О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



Р1003595

Р201003595

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 30.07.2010, N 168, СТР. 12

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 02.08.2010, N 31, СТ. 4166

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

27.07.2010 N 197-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Принят

Государственной Думой

7 июля 2010 года

Одобрен

Советом Федерации

14 июля 2010 года

Статья 1

Пункт 1 примечаний к статье 205\1 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2002, N 30, ст. 3020; 2003, N 50, ст. 4848; 2006, N 31, ст. 3452; 2009, N 52, ст. 6453) после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011) следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 3 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";

2) в статье 6:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункта 2\1 настоящей статьи, и исключенных из указанного перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2\2 настоящей статьи, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 2\1 следующего содержания:

"2\1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205\1, 205\2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282\1, 282\2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825;

3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205\1, 205\2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282\1, 282\2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825;

5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205\1, 205\2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282\1, 282\2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825;

6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.";

в) дополнить пунктом 2\2 следующего содержания:

"2\2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205\1, 205\2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282\1, 282\2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205\1, 205\2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282\1, 282\2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825;

5) исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205\1, 205\2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282\1, 282\2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; НГР:Р9602825.".

Статья 3

Внести в статью 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ; НГР:Р0600518 "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) следующие изменения:

1) часть 1 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";

2) часть 2 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

Д. Медведев

[введено: 03.08.2010 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]

[проверено: 05.08.2010 корректор НЦПИ - Гибадуллина Э.Р.]