Основная информация
Дата опубликования: | 28 июня 2021г. |
Номер документа: | Р202102919 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ |
Раздел на сайте: | Федеральное законодательство |
Тип документа: | Федеральные законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Р202102919
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 28.06.2021, N 0001202106280042,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
28.06.2021 N 233-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят
Государственной Думой
2 июня 2021 года
Одобрен
Советом Федерации
23 июня 2021 года
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860, 3884; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469) следующие изменения:
1) в части первой статьи 3:
а) дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:
"доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;
протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;";
б) абзацы двадцать третий - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым;
2) в статье 61:
а) подпункт 1 пункта 3 после слов "не реже одного раза в год" дополнить словами "либо в случае изменения сведений";
б) пункт 4 дополнить словами "и обновления полученных сведений";
в) в пункте 5 после слов "бенефициарных владельцев" дополнить словами ", а также сведения об изменении такой информации", слово "информации" заменить словами "информации (сведений)";
г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. Положения пунктов 1 - 7 настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.";
3) в статье 7:
а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова "учредителей и доверительного собственника (управляющего)" заменить словами "учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)";
б) пункт 14 дополнить словами ", а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора";
4) в статье 71:
а) в пункте 1:
абзац первый после слов "распространяются на адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.";
б) абзац первый пункта 2 после слов "адвоката, нотариуса," дополнить словами "доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,";
в) пункт 3 после слов "адвокатами, нотариусами," дополнить словами "доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,";
г) пункт 4 после слов "нотариус и нотариальная палата," дополнить словами "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,";
д) пункт 6 после слов "адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица".
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Р202102919
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 28.06.2021, N 0001202106280042,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
28.06.2021 N 233-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят
Государственной Думой
2 июня 2021 года
Одобрен
Советом Федерации
23 июня 2021 года
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860, 3884; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469) следующие изменения:
1) в части первой статьи 3:
а) дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:
"доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;
протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;";
б) абзацы двадцать третий - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым;
2) в статье 61:
а) подпункт 1 пункта 3 после слов "не реже одного раза в год" дополнить словами "либо в случае изменения сведений";
б) пункт 4 дополнить словами "и обновления полученных сведений";
в) в пункте 5 после слов "бенефициарных владельцев" дополнить словами ", а также сведения об изменении такой информации", слово "информации" заменить словами "информации (сведений)";
г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. Положения пунктов 1 - 7 настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.";
3) в статье 7:
а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова "учредителей и доверительного собственника (управляющего)" заменить словами "учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)";
б) пункт 14 дополнить словами ", а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора";
4) в статье 71:
а) в пункте 1:
абзац первый после слов "распространяются на адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.";
б) абзац первый пункта 2 после слов "адвоката, нотариуса," дополнить словами "доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,";
в) пункт 3 после слов "адвокатами, нотариусами," дополнить словами "доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,";
г) пункт 4 после слов "нотариус и нотариальная палата," дополнить словами "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,";
д) пункт 6 после слов "адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица".
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru) № 0001202106280042 от 28.06.2021 |
Рубрики правового классификатора: | 030.020.010 Общие положения, 030.030.010 Общие положения, 030.030.020 Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц (см. также 190.020.070), 030.050.010 Общие положения, 030.050.040 Недвижимость (см. также 050.060.000, 050.080.000, 190.020.080), 030.050.050 Ценные бумаги (см. также 080.120.010), 030.060.000 Сделки, 030.120.180 Доверительное управление имуществом, 030.150.030 Гражданско-правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Предпринимательская деятельность иностранных юридических лиц в Российской Федерации (инвестиции, совместные предприятия, филиалы и представительства) (см. также 180.050.050, 180.070.000), 120.030.060 Информация о гражданах (персональные данные), 120.030.080 Предоставление информации. Информационные услуги (см. также 080.120.070, 110.010.050), 160.030.080 Иные вопросы безопасности государства, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества, 170.020.020 Преступления в сфере экономики, 170.020.030 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: