О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"



Р0705079Р0902276

Р200705079

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 01.12.2007, N 270, СТР. 8

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 03.12.2007, N 49, СТ. 6036

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА, 11.12.2007, N 174-176, СТР. 3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

28.11.2007 N 275-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Принят

Государственной Думой

9 ноября 2007 года

Одобрен

Советом Федерации

16 ноября 2007 года

<Изменение:

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121- ФЗ; НГР:Р0902276 (изменения вступают в силу с 1 января 2010 г.)>

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.";

2) в статье 7:

а) дополнить пунктом 1\3 следующего содержания:

"1\3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи мерам обязаны:

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или его заместителя;

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;

4) на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.";

б) дополнить пунктом 3\1 следующего содержания:

"3\1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, за исключением связанных с указанными в пункте 1\1 настоящей статьи операциями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.

Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.

Информация о плательщике - юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия информации, указанной в абзацах первом - третьем настоящего пункта.".

<Подпункт 2 утрачивает силу с 1 января 2010 г.: Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121- ФЗ; НГР:Р0902276 >

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 года.

Президент

Российской Федерации

В. Путин

[введено:     04.12.2007 оператор НЦПИ - Денисова Н.Н.]

[проверено: 07.12.2007 редактор НЦПИ - Акельева  Т.С.]

[ТРТ:            16.06.2009 юрист      НЦПИ - Фалюта    Л.А.]