Основная информация
Дата опубликования: | 29 мая 2019г. |
Номер документа: | Р201902398 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ |
Раздел на сайте: | Федеральное законодательство |
Тип документа: | Федеральные законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Р201902398
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 29.05.2019, N 0001201905290049,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
29.05.2019 N 110-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принят
Государственной Думой
16 мая 2019 года
Одобрен
Советом Федерации
22 мая 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 21; N 15, ст. 2050; 2018, N 9, ст. 1290) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац первый части 1 дополнить словами "(с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом для третьего этапа декларирования)";
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В ходе третьего этапа декларирования физическое лицо в срок, установленный статьей 5 настоящего Федерального закона, в декларации, содержащей сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, отражает также следующие сведения:
1) о государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем иностранным организациям (контролируемым иностранным компаниям), сведения о которых содержатся в декларации;
2) о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.";
в) абзац первый части 5 после слов "К декларации" дополнить словами ", представляемой в ходе первого и (или) второго этапов декларирования,";
г) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. В случае, если декларация, представляемая в ходе третьего этапа декларирования, содержит сведения, указанные в пункте 2 части 11 настоящей статьи, к декларации помимо документов и сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, прилагаются также следующие документы:
1) отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации, предусмотренный частью 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", за период с 1 января 2019 года по дату в пределах 15 календарных дней до даты представления декларации или по дату закрытия счета (вклада);
2) выписки по операциям на счетах (вкладах), подтверждающие зачисление денежных средств на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации, выданные и заверенные такими кредитными организациями.";
д) в части 8 слова "декларантом в ходе первого этапа декларирования не препятствует представлению декларации в ходе второго этапа" заменить словами "в ходе первого и (или) второго этапов декларирования не препятствует представлению декларации в ходе третьего этапа", слова "декларантом в ходе первого этапа декларирования представление декларации этим декларантом в ходе второго этапа" заменить словами "в ходе первого и (или) второго этапов декларирования представление декларации в ходе третьего этапа";
2) часть 13 статьи 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) до 1 января 2019 года - при представлении декларации в ходе третьего этапа декларирования.";
3) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в целях настоящего Федерального закона - третий этап декларирования).";
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Репатриация имущества
1. Предоставление гарантий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не зависит от факта возврата на территорию Российской Федерации имущества, сведения о котором содержатся в декларации, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении деяний, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением иностранными организациями (контролируемыми иностранными компаниями), информация о которых содержится в декларации, представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем указанным в декларации иностранным организациям (контролируемым иностранным компаниям), в отношении которых декларант признавался контролирующим лицом на дату их государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц с одновременным предоставлением статуса международных компаний.
3. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении деяний, связанных с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии перевода всех денежных средств со счетов (вкладов), указанных в пунктах 3 и (или) 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до даты представления декларации.";
5) в статье 7:
а) в части 1 слова "декларант уведомляет налоговый орган" заменить словами "декларант одновременно с подачей декларации уведомляет налоговый орган";
б) часть 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) открытым до 1 января 2019 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации), - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе третьего этапа декларирования.";
в) часть 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) открытым до 1 января 2019 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации), - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе третьего этапа декларирования.";
6) в приложении 1:
а) лист Б изложить в следующей редакции:
"Стр. ______________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист Б. Сведения об участии в уставном (складочном) капитале организации
Владелец
1 - декларант
2 - номинальный владелец
1. Вид участия в уставном (складочном) капитале _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Сведения об организации, в которой участвует декларант
Наименование организации ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер ___________________________________________________________________________
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) _____________________________________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Сведения, идентифицирующие участие в уставном (складочном) капитале
Доля участия, % __________________________________________________________________________________
Количество акций (если применимо) _________________________________________________________________
Номинальная стоимость акций (если применимо) ______________________________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании _____________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции __________________.
_________________._________________________
Иные сведения (если применимо) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
б) лист Д изложить в следующей редакции:
"Стр. _____________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист Д. Сведения об иностранной организации, признаваемой
контролируемой иностранной компанией
1. Наименование организации ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Сведения об организации
Регистрационный номер ___________________________________________________________________________
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) ____________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Основания признания организации контролируемой иностранной компанией _____________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании _____________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции __________________.
_________________._________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
в) лист Ж изложить в следующей редакции:
"Стр. _____________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист Ж. Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном
за пределами Российской Федерации
1. Реквизиты банка
Наименование банка ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК ___________________________________________________________________________
Адрес места нахождения банка _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ______________________________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) _______________________._______________________.________________________
Наименование договора ___________________________________________________________________________
Реквизиты договора N _____________________________________________________________________________
.
.
(день)
(месяц)
(год)
Дата закрытия счета (вклада) _______________________.________________________._______________________
3. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _______________._______________.____________
4. Сумма перечисленных денежных средств ___________________________________________________________
5. Наименование кредитной организации Российской Федерации _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. БИК кредитной организации Российской Федерации __________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
г) лист З изложить в следующей редакции:
"Стр. _____________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист З. Сведения о счете (вкладе) в банке, если в отношении владельца
счета (вклада) декларант признается бенефициарным владельцем
1. Реквизиты банка
Наименование банка ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК ___________________________________________________________________________
Адрес места нахождения банка _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ______________________________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) _______________________._______________________.________________________
Наименование договора ___________________________________________________________________________
Реквизиты договора N _____________________________________________________________________________
.
.
(день)
(месяц)
(год)
3. Основания признания декларанта бенефициарным владельцем
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _____________.______________.______________
5. Сумма перечисленных денежных средств __________________________________________________________
6. Наименование кредитной организации Российской Федерации _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. БИК кредитной организации Российской Федерации __________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
7) в приложении 2:
а) раздел VI дополнить пунктами 421 и 422 следующего содержания:
"421. В поле "ИНН российского юридического лица со статусом международной компании" указывается идентификационный номер налогоплательщика - российского юридического лица, зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".
422. В поле "Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции" указываются сведения о государственной регистрации российского юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".";
б) раздел IX дополнить пунктами 641 и 642 следующего содержания:
"641. В поле "ИНН российского юридического лица со статусом международной компании" указывается идентификационный номер налогоплательщика - российского юридического лица, зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".
642. В поле "Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции" указываются сведения о государственной регистрации российского юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".";
в) раздел XI дополнить пунктами 791 - 794 следующего содержания:
"791. В поле "Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию" указываются сведения о дате зачисления денежных средств на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.
792. В поле "Сумма перечисленных денежных средств" указывается сумма денежных средств (в валюте перевода), зачисленная на счет (вклад) декларанта в кредитной организации Российской Федерации.
793. В поле "Наименование кредитной организации Российской Федерации" указывается наименование кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.
794. В поле "БИК кредитной организации Российской Федерации" указывается БИК кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.";
г) раздел XII дополнить пунктами 851 - 854 следующего содержания:
"851. В поле "Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию" указываются сведения о дате зачисления денежных средств на счета (вклады) декларанта, признаваемого бенефициарным владельцем лица, в кредитных организациях Российской Федерации.
852. В поле "Сумма перечисленных денежных средств" указывается сумма денежных средств (в валюте перевода), зачисленная на счет (вклад) декларанта в кредитной организации Российской Федерации.
853. В поле "Наименование кредитной организации Российской Федерации" указывается наименование кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.
854. В поле "БИК кредитной организации Российской Федерации" указывается БИК кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Р201902398
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 29.05.2019, N 0001201905290049,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
29.05.2019 N 110-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принят
Государственной Думой
16 мая 2019 года
Одобрен
Советом Федерации
22 мая 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 21; N 15, ст. 2050; 2018, N 9, ст. 1290) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац первый части 1 дополнить словами "(с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом для третьего этапа декларирования)";
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В ходе третьего этапа декларирования физическое лицо в срок, установленный статьей 5 настоящего Федерального закона, в декларации, содержащей сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, отражает также следующие сведения:
1) о государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем иностранным организациям (контролируемым иностранным компаниям), сведения о которых содержатся в декларации;
2) о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.";
в) абзац первый части 5 после слов "К декларации" дополнить словами ", представляемой в ходе первого и (или) второго этапов декларирования,";
г) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. В случае, если декларация, представляемая в ходе третьего этапа декларирования, содержит сведения, указанные в пункте 2 части 11 настоящей статьи, к декларации помимо документов и сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, прилагаются также следующие документы:
1) отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации, предусмотренный частью 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", за период с 1 января 2019 года по дату в пределах 15 календарных дней до даты представления декларации или по дату закрытия счета (вклада);
2) выписки по операциям на счетах (вкладах), подтверждающие зачисление денежных средств на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации, выданные и заверенные такими кредитными организациями.";
д) в части 8 слова "декларантом в ходе первого этапа декларирования не препятствует представлению декларации в ходе второго этапа" заменить словами "в ходе первого и (или) второго этапов декларирования не препятствует представлению декларации в ходе третьего этапа", слова "декларантом в ходе первого этапа декларирования представление декларации этим декларантом в ходе второго этапа" заменить словами "в ходе первого и (или) второго этапов декларирования представление декларации в ходе третьего этапа";
2) часть 13 статьи 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) до 1 января 2019 года - при представлении декларации в ходе третьего этапа декларирования.";
3) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в целях настоящего Федерального закона - третий этап декларирования).";
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Репатриация имущества
1. Предоставление гарантий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не зависит от факта возврата на территорию Российской Федерации имущества, сведения о котором содержатся в декларации, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении деяний, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением иностранными организациями (контролируемыми иностранными компаниями), информация о которых содержится в декларации, представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем указанным в декларации иностранным организациям (контролируемым иностранным компаниям), в отношении которых декларант признавался контролирующим лицом на дату их государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц с одновременным предоставлением статуса международных компаний.
3. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении деяний, связанных с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии перевода всех денежных средств со счетов (вкладов), указанных в пунктах 3 и (или) 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до даты представления декларации.";
5) в статье 7:
а) в части 1 слова "декларант уведомляет налоговый орган" заменить словами "декларант одновременно с подачей декларации уведомляет налоговый орган";
б) часть 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) открытым до 1 января 2019 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации), - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе третьего этапа декларирования.";
в) часть 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) открытым до 1 января 2019 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации), - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе третьего этапа декларирования.";
6) в приложении 1:
а) лист Б изложить в следующей редакции:
"Стр. ______________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист Б. Сведения об участии в уставном (складочном) капитале организации
Владелец
1 - декларант
2 - номинальный владелец
1. Вид участия в уставном (складочном) капитале _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Сведения об организации, в которой участвует декларант
Наименование организации ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер ___________________________________________________________________________
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) _____________________________________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Сведения, идентифицирующие участие в уставном (складочном) капитале
Доля участия, % __________________________________________________________________________________
Количество акций (если применимо) _________________________________________________________________
Номинальная стоимость акций (если применимо) ______________________________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании _____________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции __________________.
_________________._________________________
Иные сведения (если применимо) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
б) лист Д изложить в следующей редакции:
"Стр. _____________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист Д. Сведения об иностранной организации, признаваемой
контролируемой иностранной компанией
1. Наименование организации ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Сведения об организации
Регистрационный номер ___________________________________________________________________________
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) ____________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Основания признания организации контролируемой иностранной компанией _____________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании _____________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции __________________.
_________________._________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
в) лист Ж изложить в следующей редакции:
"Стр. _____________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист Ж. Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном
за пределами Российской Федерации
1. Реквизиты банка
Наименование банка ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК ___________________________________________________________________________
Адрес места нахождения банка _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ______________________________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) _______________________._______________________.________________________
Наименование договора ___________________________________________________________________________
Реквизиты договора N _____________________________________________________________________________
.
.
(день)
(месяц)
(год)
Дата закрытия счета (вклада) _______________________.________________________._______________________
3. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _______________._______________.____________
4. Сумма перечисленных денежных средств ___________________________________________________________
5. Наименование кредитной организации Российской Федерации _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. БИК кредитной организации Российской Федерации __________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
г) лист З изложить в следующей редакции:
"Стр. _____________
Фамилия __________________________________________ И. ____________________ О. ____________________
Лист З. Сведения о счете (вкладе) в банке, если в отношении владельца
счета (вклада) декларант признается бенефициарным владельцем
1. Реквизиты банка
Наименование банка ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК ___________________________________________________________________________
Адрес места нахождения банка _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ______________________________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) _______________________._______________________.________________________
Наименование договора ___________________________________________________________________________
Реквизиты договора N _____________________________________________________________________________
.
.
(день)
(месяц)
(год)
3. Основания признания декларанта бенефициарным владельцем
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _____________.______________.______________
5. Сумма перечисленных денежных средств __________________________________________________________
6. Наименование кредитной организации Российской Федерации _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. БИК кредитной организации Российской Федерации __________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
";
(подпись)
(дата)
7) в приложении 2:
а) раздел VI дополнить пунктами 421 и 422 следующего содержания:
"421. В поле "ИНН российского юридического лица со статусом международной компании" указывается идентификационный номер налогоплательщика - российского юридического лица, зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".
422. В поле "Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции" указываются сведения о государственной регистрации российского юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".";
б) раздел IX дополнить пунктами 641 и 642 следующего содержания:
"641. В поле "ИНН российского юридического лица со статусом международной компании" указывается идентификационный номер налогоплательщика - российского юридического лица, зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".
642. В поле "Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции" указываются сведения о государственной регистрации российского юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".";
в) раздел XI дополнить пунктами 791 - 794 следующего содержания:
"791. В поле "Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию" указываются сведения о дате зачисления денежных средств на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.
792. В поле "Сумма перечисленных денежных средств" указывается сумма денежных средств (в валюте перевода), зачисленная на счет (вклад) декларанта в кредитной организации Российской Федерации.
793. В поле "Наименование кредитной организации Российской Федерации" указывается наименование кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.
794. В поле "БИК кредитной организации Российской Федерации" указывается БИК кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.";
г) раздел XII дополнить пунктами 851 - 854 следующего содержания:
"851. В поле "Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию" указываются сведения о дате зачисления денежных средств на счета (вклады) декларанта, признаваемого бенефициарным владельцем лица, в кредитных организациях Российской Федерации.
852. В поле "Сумма перечисленных денежных средств" указывается сумма денежных средств (в валюте перевода), зачисленная на счет (вклад) декларанта в кредитной организации Российской Федерации.
853. В поле "Наименование кредитной организации Российской Федерации" указывается наименование кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.
854. В поле "БИК кредитной организации Российской Федерации" указывается БИК кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ № 22 от 03.06.2019, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru) № 0001201905290049 от 29.05.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 030.120.130 Банковский вклад. Банковский счет (см. также 080.110.030), 030.150.030 Гражданско-правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Предпринимательская деятельность иностранных юридических лиц в Российской Федерации (инвестиции, совместные предприятия, филиалы и представительства) (см. также 180.050.050, 180.070.000), 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000), 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.150.000 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность, 080.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: