ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕПРАВИЛ СОВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

II

  II.ШТРАФЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ

БАНКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ,

          КООПЕРАТИВНЫМ И

ДРУГИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,

              ОБ’ЕДИНЕНИЯМ,

ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

I

ЗА ПРЕД’ЯВЛЕНИЕ К ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ БАНКИ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ,

РЕЕСТРА ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ АККРЕДИТИВНОЙ ФОРМЕ

РАСЧЕТОВ ИЛИ ДРУГОГО РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА, ВЫПИСАННОГО ПОСТАВЩИКОМ

(ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕМ), ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ РЕАЛЬНОЙ

ОТ-

ГРУЗКИ (ОТПУСКА) ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО

ОКА-

ЗАНИЯ УСЛУГ ПОСТАВЩИК (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ

УСЛУГИ) УПЛАЧИВАЕТ В ПОЛЬЗУ БАНКА ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 4 ПРОЦЕНТОВ ТОЙ

СУММЫ ДОКУМЕНТА, В КОТОРОЙ ОН НЕПРАВИЛЬНО ПРЕД’ЯВЛЕН<1>.

ЗА ВЫДАЧУ ПЛАТЕЖНОГО

ПОРУЧЕНИЯ ИЛИ ЧЕКА НА ОПЛАТУ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

(КРОМЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ В ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ПРАВИЛАМИ БАНКА СЛУЧАЯХ) ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ РЕАЛЬНОЙ ОТГРУЗКИ

(ОТПУСКА) ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПЛАТЕЛЬЩИК

(ЧЕКОДАТЕЛЬ) УПЛАЧИВАЕТ В ПОЛЬЗУ БАНКА ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 4 ПРОЦЕНТОВ ТОЙ СУММЫ

ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ИЛИ ЧЕКА, В КОТОРОЙ ОНИ НЕПРАВИЛЬНО ВЫДАНЫ<1>.

В СЛУЧАЕ, КОГДА

УКАЗАННОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИЛИ ЧЕК ВЫДАНЫ НА ОСНОВАНИИ НЕПРАВИЛЬНОГО (БЕСТОВАРНОГО)

СЧЕТА ПОСТАВЩИКА (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ), ШТРАФ ВЗЫСКИВАЕТСЯ ПОРОВНУ С ПЛАТЕЛЬЩИКА И

ПОСТАВЩИКА (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ).

   <1>АБЗАЦЫ ПЕРВЫЙ,

ВТОРОЙ ПУНКТА 1 И АБЗАЦ ПЕРВЫЙ ПУНКТА 2 - С ИЗМЕНЕНИЯМИ, В

НЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 30 ИЮЛЯ 1988 Г. N 929

(СП

СССР, 1988 Г., N 28, СТ. 77).

ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ОБ’ЕМОВ И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО

В ОБ’ЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НО ФАКТИЧЕСКИ НЕ СДАННОГО В МОНТАЖ),

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, БУРОВЫХ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ,

РЕМОНТНО-СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ДОКУМЕНТАХ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ДРУГИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ, УПЛАЧИВАЮТ БАНКУ ШТРАФ

В РАЗМЕРЕ 7 ПРОЦЕНТОВ СУММ ЗАВЫШЕНИЙ<1>.

УКАЗАННЫЙ ШТРАФ ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ ВЗЫСКИВАЕТСЯ ПОРОВНУ С ЗАКАЗЧИКА И

ПОДРЯДЧИКА.

   <1>АБЗАЦЫ ПЕРВЫЙ,

ВТОРОЙ ПУНКТА 1 И АБЗАЦ ПЕРВЫЙ ПУНКТА 2 - С ИЗМЕНЕНИЯМИ, В

НЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 30 ИЮЛЯ 1988 Г. N 929

(СП

СССР, 1988 Г., N 28, СТ. 77).

7.ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ

(ПОЗДНЕЕ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА) ИЛИ

НЕПРАВИЛЬНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦА, А ТАКЖЕ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ

ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ БАНКОМ СУММ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА, БАНК

УПЛАЧИВАЕТ В ПОЛЬЗУ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 0,5 ПРОЦЕНТА НЕСВОЕВРЕМЕННО

ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ЗАЧИСЛЕННОЙ (СПИСАННОЙ) СУММЫ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА-

ДЕРЖКИ.

9.ЗА НЕОПЛАТУ БАНКОМ

РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

БУРОВЫМ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ОПЛАТЫ, ЕСЛИ У ЗАКАЗЧИКА ИМЕЕТСЯ СВОБОДНЫЙ ЛИМИТ

ФИНАНСИРОВАНИЯ И УКАЗАННЫЕ В ДОКУМЕНТАХ РАБОТЫ, ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ИЛИ ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О

ФИНАНСИРОВАНИИ И КРЕДИТОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, БАНК УПЛАЧИВАЕТ В ПОЛЬЗУ

ПОДРЯДЧИКА (ПОСТАВЩИКА) ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 0,3 ПРОЦЕНТА СУММЫ РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА

ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ<1>

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ

ШТРАФОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГОСБАНКОМ СССР И

МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СССР СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ БАНКАМИ СССР.

   <1>РАЗДЕЛ III - С

ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ

СССР ОТ 4 ИЮНЯ 1988 Г. N 713.

III.