Основная информация
| Дата опубликования: | 12 октября 2021г. |
| Номер документа: | Р202105781 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ |
| Раздел на сайте: | Федеральное законодательство |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Р202105781
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 14.10.2021, N 0001202110140022,
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 N 1743
О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ
ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР
И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ,
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ,
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ
КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ
АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ
ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, И ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 487
В соответствии с частями 3 и 12 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", частями 5 и 17 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, согласованные с Центральным банком Российской Федерации;
Правила доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей.
2. Определить "Российскую газету" официальным периодическим изданием, осуществляющим публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. N 487 "Об утверждении Правил доведения до сведения кредитных организаций и платежных агентов информации, включаемой в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, и перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2637).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. N 1743
ПРАВИЛА
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,
ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения кредитных организаций информации, включаемой в:
а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;
в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", либо
г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".
2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
3. Кредитные организации считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. N 1743
ПРАВИЛА
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ
ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой информации, включаемой в:
а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;
в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".
2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется путем размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
3. Платежные агенты, операторы связи и операторы почтовой связи
Р202105781
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 14.10.2021, N 0001202110140022,
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 N 1743
О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ
ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР
И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ,
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ,
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ
КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ
АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ
ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, И ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 487
В соответствии с частями 3 и 12 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", частями 5 и 17 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, согласованные с Центральным банком Российской Федерации;
Правила доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей.
2. Определить "Российскую газету" официальным периодическим изданием, осуществляющим публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. N 487 "Об утверждении Правил доведения до сведения кредитных организаций и платежных агентов информации, включаемой в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, и перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2637).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. N 1743
ПРАВИЛА
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,
ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения кредитных организаций информации, включаемой в:
а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;
в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", либо
г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".
2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
3. Кредитные организации считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. N 1743
ПРАВИЛА
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ
ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой информации, включаемой в:
а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;
в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".
2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется путем размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
3. Платежные агенты, операторы связи и операторы почтовой связи
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru) № 0001202110140022 от 14.10.2021 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.010 Общие положения, 020.030.010 Общие положения, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.110.010 Общие положения, 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000), 080.110.060 Иные вопросы банковской деятельности, 160.030.010 Общие положения, 160.030.080 Иные вопросы безопасности государства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
