О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ...



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14октября 2013 г. №490

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ И НЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ ОБЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ («ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ»)

(в редакции постановлений Правительства Амурской области

от 27.05.2015 №243; от 15.10.2020 №704; от 26.01.2021 №33)

В целях повышения эффективности реализации Амурской областью прав акционера (участника) в акционерных обществах (обществах с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности Амурской области, а также прав в акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Амурской области в управлении ими, руководствуясь Законом Амурской области от 26.04.2013  № 182-ОЗ «Об управлении и распоряжении собственностью Амурской области», Правительство Амурской области»

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке утверждения (назначения) представителей области, представления интересов области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении («золотая акция»), согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

Перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право на участие области в управлении («золотая акция»), полномочия в сфере исполнительно-распорядительной деятельности в отдельных отраслях и сферах государственного управления которых осуществляют исполнительные органы государственной власти области, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

(абзац утратил силу постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

(абзац утратил силу постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

(абзац утратил силу постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

рекомендации для формирования позиции Амурской области по вопросу об утверждении годового отчета хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

рекомендации для формирования позиции Амурской области по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Амурской области от 11.06.2008 №131, от 21.07.2009 №313, от 06.11.2009 №503, от 29.03.2010.№140, от 20.04.2010 №194, от 17.01.2011 №9, от 09.11.2011 №752.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Амурской области Половайкину Т.Г.».

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение №1

к постановлению Правительства

Амурской области

от14.10.2013 №490

Положение

о порядке утверждения (назначения) представителей области, представления интересов области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении («золотая акция»)

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ), от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), Законом Амурской области от 26.04.2013 № 182-ОЗ «Об управлении и распоряжении собственностью Амурской области.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок утверждения (назначения), выдвижения, избрания представителей области и представления интересов области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении («золотая акция»).

1.3. Исполнительный орган государственной власти области, уполномоченный в сфере имущественных отношений (далее - уполномоченный орган), осуществляет от имени области права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а также участвует в управлении акционерными обществами, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении («золотая акция»), с учетом предложений исполнительных органов государственной власти области, осуществляющих на всей территории области исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного управления (далее - отраслевой исполнительный орган).

2. Порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижения кандидатов для

избрания в органы управления и контроля хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которых находятся

в собственности области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, и участия

представителей области в общем собрании акционеров (участников)

2.1. Письма уполномоченного органа руководителям отраслевых исполнительных органов с предложениями представить перечни вопросов в повестки дня годовых общих собраний акционеров (участников) и кандидатов, предлагаемых для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, направляются ежегодно до 1 ноября.

2.2. Представители области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества (далее - совет директоров) ежегодно не позднее 1 декабря направляют в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган совместно выработанные ими предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из них.

2.3. Отраслевые исполнительные органы ежегодно до 15 декабря на основании полученных от представителей области предложений сообщают в уполномоченный орган свое мнение о предложениях по повестке дня годового общего собрания акционеров (участников), а также свои предложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизором) хозяйственного общества (далее - ревизионная комиссия, ревизор) и на должность генерального директора (далее при совместном упоминании - органы управления и контроля хозяйственного общества).

Кандидаты для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ, по которым отраслевые исполнительные органы не представили свои предложения, определяются уполномоченным органом.

2.4. Список кандидатов от области, предлагаемых для избрания в органы управления и контроля хозяйственного общества, определяет уполномоченный орган с учетом предложений отраслевых исполнительных органов.

Представителями области как акционера (участника) в органах управления и контроля хозяйственного общества могут быть лица, замещающие государственные должности области, должности государственной гражданской службы области, а также иные лица, отвечающие требованиям законодательства.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

При выдвижении кандидатов к предложению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате (справки кадровых служб с места работы кандидата) с указанием паспортных данных рекомендуемого. На граждан, не замещающих государственные должности области, должности государственной гражданской службы области, дополнительно представляются копии документов, подтверждающих их профессиональную подготовку и квалификацию.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

2.5. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников), а также предложения о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля хозяйственного общества от имени области направляются уполномоченным органом в хозяйственное общество ежегодно до 30 января.

В случаях когда уставами акционерных обществ предусмотрены более поздние, чем того требует Федеральный закон № 208-ФЗ, сроки поступления предложений акционеров, они направляются не позднее чем за 7 календарных дней до истечения сроков, предусмотренных уставами акционерных обществ.

Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью от имени области направляются уполномоченным органом в общество с ограниченной ответственностью не позднее чем за 15 календарных дней до дня его проведения, если иные сроки не определены уставом общества.

(пункт в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2.6. В случае если вопрос об избрании членов совета директоров, генерального директора акционерного общества предлагается в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложения по кандидатам для избрания в совет директоров и на должность генерального директора акционерного общества должны быть внесены уполномоченным органом в акционерное общество не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом акционерного общества не установлен более поздний срок.

(пункт в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2.7. Число кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, направляемый уполномоченным органом в хозяйственное общество, должно быть пропорциональным количеству принадлежащих области акций (размеру доли) в уставном капитале хозяйственного общества, но не должно превышать количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственного общества, определенный общим собранием акционеров (участников).

2.8. Допускается раздельное внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и кандидатов в отношении одного и того же общества.

(пункт в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2.9. В течение 5 календарных дней со дня утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) представители области информируют уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган о ее содержании, а также направляют совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя области.

Отраслевой исполнительный орган на основании полученной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта от представителей области информации в течение 10 календарных дней со дня ее получения направляет в уполномоченный орган свои предложения по вопросам повестки для общего собрания акционеров (участников).

(пункт в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2.10. Уполномоченный орган с учетом предложений, полученных от отраслевого исполнительного органа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, назначает представителя области для голосования на общем собрании акционеров (участников) и выдает ему не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) доверенность и письменные директивы по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению соответственно.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

При проведении годовых общих собраний акционеров (участников) для голосования назначается представитель области, как правило, из числа определенных уполномоченным органом кандидатур для избрания в совет директоров. Для голосования на внеочередных общих собраниях акционеров (участников) представители области назначаются, как правило, из числа действующих членов совета директоров.

2.11. Представитель области на общем собрании акционеров (участников) действует на основании доверенности и письменных директив уполномоченного органа.

Директивы уполномоченного органа должны содержать исчерпывающие указания по голосованию по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников). Копии доверенностей и директив уполномоченного органа с отметками представителей области на собраниях акционеров (участников) о получении оригиналов, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению в течение 5 лет.

В течение 3 календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представитель области должен проинформировать уполномоченный орган о результатах голосования и позиции представителя области при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), а в течение 7 календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представить в уполномоченный орган копию протокола общего собрания акционеров (участников).

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2.12. В случаях отказов хозяйственных обществ от включения каких-либо вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров (участников) уполномоченным органом решается вопрос о целесообразности выдвижения требований о созыве внеочередного собрания акционеров (участников) с повесткой дня, содержащей необходимые вопросы.

2.13. Если в установленные законодательством сроки хозяйственное общество не созвало годовое собрание акционеров (участников), в течение 30 календарных дней со дня окончания указанных сроков выдвигается требование уполномоченного органа о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) с повесткой дня, соответствующей повестке дня годового общего собрания акционеров (участников).

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2.14. В целях обеспечения интересов области уполномоченный орган и представители области обязаны своевременно запрашивать в хозяйственных обществах документацию, предусмотренную статьей 91 Федерального закона № 208-ФЗ, пунктом 3 статьи 36 Федерального закона  № 14-ФЗ.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

3. Порядок представления интересов области в совете директоров, ревизионной комиссии (ревизором)

3.1.Порядок представления интересов области в совете директоров.

3.1.1.Представитель области в совете директоров действует на основании директив уполномоченного органа при голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 настоящего пункта настоящего Положения.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

3.1.2. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями области после указанного срока – в течение 1 рабочего дня со дня получения такого уведомления представители области направляют в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания совета директоров, необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого члена совета директоров.

Отраслевой исполнительный орган направляет свои предложения по вопросам повестки дня заседания совета директоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня получения необходимых материалов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, но не позднее 12 календарных дней до дня заседания совета директоров.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

3.1.3. Уполномоченный орган обязан выдавать письменные директивы представителям области для голосования по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 6, 71, 8, 9, 11, 14, 17 и 171 пункта 1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ, отнесенным к компетенции совета директоров, а также по следующим вопросам:

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров акционерного общества, включая вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона № 208-ФЗ;

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

избрание (переизбрание) председателя совета директоров, если этот вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

приостановление полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества в случае, если уставом акционерного общества совету директоров предоставлено это право;

решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего в случае, если уставом акционерного общества совету директоров предоставлено это право;

решение об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа акционерного общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации или управляющему в случаях, установленных Федеральным законом № 208-ФЗ;

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

утверждение стратегий и программ развития, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

(утратил силу в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

(утратил силу в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

определение кредитной политики акционерного общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении акционерным обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой акционерного общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика акционерного общества советом директоров не определена.

3.1.4. Уполномоченный орган обязан выдавать письменные директивы представителям области для голосования по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 7 пункта 21 статьи 32 Федерального закона № 14-ФЗ.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

3.1.5. Уполномоченный орган вправе выдать представителю области письменные директивы по голосованию по иным вопросам повестки дня.

В случае если по вопросу повестки дня заседания совета директоров хозяйственного общества уполномоченный орган не обязан выдавать директивы либо не воспользовался правом выдачи письменной директивы, то представители интересов области осуществляют голосование по своему усмотрению в интересах области и хозяйственного общества. При этом варианты голосования могут быть выражены только формулировками «за» или «против».

(абзац введен в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

3.1.6. На основании полученных от представителей области материалов и предложений отраслевого исполнительного органа уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня их поступления направляет представителям области письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

3.2. Порядок представления интересов области в ревизионных комиссиях (ревизором).

3.2.1. Представитель области, избранный в ревизионную комиссию (ревизором), обязан обеспечить своевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, осуществляемую по итогам деятельности хозяйственного общества за год и в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), а в акционерных обществах также по решению общего собрания акционеров общества, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций акционерного общества.

3.2.2. Представитель области в ревизионной комиссии (ревизор) письменно информирует уполномоченный орган о поступившем в ревизионную комиссию (ревизору) требовании о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества в течение 3 календарных дней со дня его поступления, а также в течение 7 календарных дней со дня проведения проверки – о ее результатах.

(пункт 3.2 в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

4.Порядок избрания представителей области и представления интересов области в органах управления и контроля хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля, составляющая 100 процентов в уставном капитале) которого принадлежит Амурской области

4.1. Полномочия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров (участников), 100 процентов акций (доля, составляющая 100 процентов в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, осуществляются уполномоченным органом. Решение  единственного акционера (участника) оформляется приказом уполномоченного органа

4.2. Список кандидатов от области, подлежащих избранию в состав совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором), на должность единоличного исполнительного органа хозяйственного общества определяет уполномоченный орган на основании предложений отраслевого исполнительного органа в порядке, установленном настоящим Положением.

4.3. Формирование органов управления и контроля хозяйственного общества, решение других вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (участников), осуществляется уполномоченным органом.

4.4. Представление интересов области в органах управления и контроля хозяйственного общества осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

5. Порядок назначения представителей области в органы управления и контроля акционерных обществ,

в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении ими («золотая акция»)

5.1. Решение об использовании и прекращении специального права на участие области в управлении акционерными обществами («золотой акции») (далее - специальное право) принимает Правительство области по представлению уполномоченного органа, согласованному с отраслевым исполнительным органом.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.2. Представители области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права, назначаются Правительством области по представлению уполномоченного органа, подготовленному на основании предложений отраслевого исполнительного органа. Правительство области вправе в любое время осуществить замену представителя области в совете директоров или ревизионной комиссии.

5.3. Представителями области в акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права, назначаются лица, замещающие государственные должности области, должности государственной гражданской службы области.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

В совет директоров и ревизионную комиссию может быть назначено по одному представителю области.

5.4. Представители области, являющиеся членами совета директоров и ревизионной комиссии, входят в количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом или общим собранием акционеров общества. Места представителей области в совете директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.

5.5. Представители области имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. Предложения представителя области в совете директоров по повестке дня общего собрания акционеров направляются им в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган не позднее чем за 60 календарных дней до окончания срока внесения этих предложений.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.7. Отраслевой исполнительный орган сообщает в уполномоченный орган свое мнение о предложениях представителя области в течение 10 календарных дней после их получения.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.8. На основании предложений, полученных от представителей области, и мнения отраслевого исполнительного органа уполномоченный орган направляет представителю области письменные директивы по указанным предложениям не позднее чем за 5 календарных дней до окончания срока их внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.9. Представитель области в совете директоров вносит указанные предложения в сроки, установленные статьей 53 Федерального закона № 208-ФЗ.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.10. В течение 5 календарных дней со дня утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель области информирует уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган о ее содержании, а при наличии в ней вопросов, по которым представитель области имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Перечень вопросов, по которым представитель области имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решений, установлен статьей 38 Федерального закона № 178-ФЗ.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.101. Отраслевой исполнительный орган в течение 5 календарных дней со дня получения в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения предложений представителей области направляет в уполномоченный орган свои предложения об использовании права вето по вопросам, указанным в абзаце втором пункта 5.10 настоящего Положения.

(пункт введен в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.11. Уполномоченный орган на основании полученных в соответствии с пунктом 5.101 настоящего Положения предложений отраслевого исполнительного органа об использовании права вето направляет представителю области письменные директивы об использовании права вето не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения общего собрания акционеров (участников).

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

При отсутствии письменных директив уполномоченного органа представитель области действует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в уполномоченный орган.

5.12. Представитель области в совете директоров обязан лично участвовать в работе совета директоров и общего собрания акционеров на основании решения Правительства области о назначении его в совет директоров.

5.13. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителем области менее чем за 15 календарных дней до дня его проведения – в течение 1 рабочего дня со дня получения такого уведомления представитель области направляет в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания совета директоров и свои предложения по голосованию.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.14. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя области по вопросам, указанным в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Положения.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.141. Отраслевой исполнительный орган направляет свои предложения по вопросам повестки дня заседания совета директоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня получения от представителей области повестки дня заседания совета директоров, но не позднее 12 календарных дней до дня заседания совета директоров.

(пункт введен в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.15. На основании полученных от представителя области материалов и предложений отраслевого исполнительного органа уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней со дня их поступления направляет представителю области письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. При отсутствии письменных директив представитель области голосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в уполномоченный орган.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

5.16. Полномочия представителей области, назначенных в органы управления и контроля акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право, прекращаются по основаниям, установленным подпунктами 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.6 пункта 7.5 настоящего Положения.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

6. Согласительные процедуры

6.1. Руководитель уполномоченного органа (его заместитель) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у уполномоченного органа и отраслевого исполнительного органа относительно:

1) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) – не позднее чем за 10 календарных дней до дня его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включается вопрос об избрании членов совета директоров – не позднее чем за 15 календарных дней до дня его предъявления);

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

2) внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и иных вопросов - до 15 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников);

3) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и совета директоров - не позднее чем за 10 календарных дней до дня его проведения.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

6.2. В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель уполномоченного органа принимает решения по указанным вопросам самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности представителей области

7.1. Представители области имеют право доступа ко всем документам хозяйственного общества согласно действующему законодательству с условием сохранения служебной и коммерческой тайны.

7.2. Представитель области обязан:

7.2.1. Лично участвовать в работе органов управления и контроля хозяйственного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.

Если представитель области не может принять участие в заседании совета директоров, то он может представить в совет директоров письменное мнение по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставом хозяйственного общества.

7.2.2. Представлять в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган всю необходимую информацию (в том числе о результатах голосования и позиции при голосовании представителей области) и предложения по вопросам компетенции органов управления и контроля хозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию уполномоченного органа или отраслевого исполнительного органа.

7.2.3. Выполнять письменные директивы уполномоченного органа по порядку голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и совета директоров.

7.2.4. Осуществлять контроль за своевременным поступлением в областной бюджет дивидендов, получаемых от принадлежащих области акций акционерных обществ.

7.2.5. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

7.2.6. Выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и разумно в интересах области.

7.3 Представитель области не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

7.4. Представитель области не вправе:

7.4.1. Лично получать дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет.

7.4.2. В случае если он является лицом, замещающим государственную должность области, должность государственной гражданской службы области, получать от хозяйственного общества вознаграждение в денежной или иной форме за работу в органах управления и контроля хозяйственного общества.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

7.4.3. Нарушать установленный настоящим Положением порядок согласования проектов решений органов управления хозяйственного общества.

7.5. Полномочия представителя области прекращаются:

7.5.1. При увольнении (освобождения от должности) представителя области с замещаемой им государственной должности области, должности государственной гражданской службы области, о чем отраслевой исполнительный орган (представитель) обязан уведомить уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня увольнения (освобождения от должности) представителя области.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

7.5.2. В связи с решением о замене представителя области (применительно к лицам, замещающим государственные должности области, должности государственной гражданской службы области).

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

7.5.3. С момента передачи акций, находящихся в собственности области, в доверительное управление.

7.5.4. При заключении договора купли-продажи соответствующих акций (доли) или в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции (долю).

7.5.5. С момента ликвидации хозяйственного общества.

7.5.6. С момента принятия решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права.

7.6. В случае прекращения 'полномочий представителя области в совете директоров, ревизионной комиссии (ревизора) по основаниям, указанным в подпунктах 7.5.1 и 7.5.2 пункта 7.5 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления от отраслевого исполнительного органа уведомляет об этом хозяйственное общество и направляет в хозяйственное общество требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников) с повесткой дня, включающей вопросы о досрочном прекращении полномочий членов соответствующего органа управления и контроля хозяйственного общества и избрании новых членов соответствующего органа управления и контроля хозяйственного общества, содержащее предложение о выдвижении кандидатов в указанные органы с приложением документов, подтверждающих согласие новых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля хозяйственного общества.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

8. Ответственность представителей области

8.1. Представители области в органах управления и контроля хозяйственных обществ подконтрольны в своей деятельности Правительству области, уполномоченному органу и отраслевому исполнительному органу.

8.2. Несоблюдение представителями области в органах управления и контроля хозяйственных обществ установленного настоящим Положением порядка представления интересов области, в том числе голосование, не соответствующее полученным директивам, разглашение коммерческой и служебной тайны влечет применение мер, предусмотренных законодательством. Представители области также несут ответственность за свои действия в соответствии с учредительными документами хозяйственного общества.

8.3. Представитель области не несет ответственности за последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось на основании письменных директив, полученных им в соответствии с настоящим Положением.

9. Отчетность представителей области

9.1. Представители области в совете директоров представляют в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган отчет по форме, установленной постановлением Правительства области, в течение 30 календарных дней со дня окончания II квартала и 90 календарных дней со дня окончания отчетного года.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

9.2. В случае если в работе совета директоров принимают участие несколько представителей области, один из числа этих представителей составляет полный отчет о деятельности представителей области. Другие представители области отчитываются только по тем данным, которые содержатся в разделе «Сведения о деятельности представителя Амурской области в органах управления акционерного общества» отчета.

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

9.3. Ежегодно в уполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган представители области представляют доклад об организационной и финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за 14 календарных дней до дня проведения годового общего собрания акционеров (участников).

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

9.4. Представители области в ревизионных комиссиях (ревизоры) представляют отчет один раз в год до 1 июня года, следующего за отчетным.

9.5. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Положением, представители области несут ответственность, установленную законодательством.

(раздел 10 введен постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

10. Полномочия уполномоченного органа

10.1. На основании предложений отраслевого исполнительного органа назначает представителя области на общем собрании акционеров (участников), выдвигает кандидатуры представителей области в совете директоров, ревизионной комиссии хозяйственного общества, вносит предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров (участников).

10.2. Рассматривает предложения отраслевого исполнительного органа и представителей области о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о вопросах, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников).

10.3. На основании полученных предложений от представителей области и отраслевого исполнительного органа направляет в хозяйственное общество предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников), а также предложения о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля хозяйственного общества от имени области в сроки, установленные пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.

10.4. Выдает доверенности, а также директивы об использовании права вето представителям области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права.

10.5. Осуществляет полномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля, составляющая 100 процентов в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области.

10.6. С учетом предложений отраслевого исполнительного органа выдает директивы для голосования представителям области в совете директоров хозяйственного общества, избранным (назначенным) в установленном порядке.

(раздел 11 введен постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

11. Полномочия отраслевого исполнительного органа

11.1. Направляет в уполномоченный орган предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров (участников), а также по спискам кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизором), а также на должность генерального директора хозяйственного общества в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего Положения.

11.2. Направляет в уполномоченный орган свои предложения по повестке дня общего собрания акционеров (участников) в сроки, установленные пунктами 2.9 и 5.7 настоящего Положения.

11.3. Направляет в уполномоченный орган свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров в сроки, установленные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения.

11.4. Уведомляет уполномоченный орган о прекращении деятельности (замене) представителя области по основаниям, установленным пунктом 7.5. настоящего Положения, с предоставлением своих предложений о новой кандидатуре.

11.5. Направляет в течение 10 календарных дней со дня выявления признаков банкротства, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, размер которой составляет более 50 % от общей суммы задолженности, просроченной задолженности по заработной плате перед работниками хозяйственного общества в уполномоченный орган свои предложения по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества.

(приложение введено постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Приложение №1

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящая доверенность выдана _____________________________________

(должность и Ф.И.О. представителя

Амурской области)

(паспорт__________________________ выдан «__» __________________20__ г. ________________________ зарегистрирован по адресу: ___________________)

(наименование выдавшего органа)

в том, что он уполномочен от имени министерства имущественных отношений Амурской области (адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135) представлять интересы Амурской области на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников) ________________________________________________________________

(полное наименование организации)

с правом голосования по ______________________________________________

(количество акций (доли) цифрами)

(_________________________________) акциям (доле в уставном капитале),

(количество акций (доли) прописью)

что составляет _______% от уставного капитала указанного общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Амурской области.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и действительна

с «__» _____________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г.

____________________________________________________________

должность лица, личная подпись расшифровка подписи,

подписавшего документ инициалы и фамилия

Примечания:

1. Доверенность оформляется письменно за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируется в установленном порядке.

2. Срок действия доверенности не должен превышать 10 рабочих дней со дня предшествующего дню проведения общего собрания акционеров (участников).

(приложение введено постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Приложение №2

ДИРЕКТИВЫ

представителю Амурской области на годовом/внеочередном общем

собрании акционеров (участников) хозяйственного общества

___________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. представителя Амурской области)

для участия в годовом/внеочередном общем собрании

акционеров (участников) общества, назначенном

на «__» _____________ 20__ г.

В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания

акционеров (участников) ______________________________________________

(полное наименование организации)

«__» _____________ 20__ г. представитель Амурской области обязан:

по n-му вопросу повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) ___________________________________________

(полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)

голосовать «за»/«против» предложенный (либо предлагаемый в редакции

исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений) проект решения/предложенного проекта решения (либо обеспечить избрание в состав совета директоров (наблюдательного совета) _____________________________________ и по возможности избрать

(должность и Ф.И.О. кандидатов)

_________________________________________________________________ /

(должность и Ф.И.О. кандидатов)

в состав ревизионной комиссии ______________________________________

(должность и Ф.И.О. кандидатов)

либо снять вопрос с обсуждения по причине _________________________);

(указать причину)

в случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной исполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченным в сфере имущественных отношений, повесткой дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников), голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителю Амурской области обеспечить представление в исполнительный орган государственной власти Амурской области, уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7 календарных дней со дня проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) копии протокола указанного собрания.

___________________________________________________________________

должность лица, личная подпись расшифровка подписи,

подписавшего документ инициалы и фамилия

Примечания:

1. Директивы оформляются письменно за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируются в установленном порядке.

2. К директивам прилагаются документы (информация) по каждому директивному вопросу повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) и письменные предложения отраслевого исполнительного органа государственной власти Амурской области (при наличии).

(приложение введено постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Приложение №3

ДИРЕКТИВЫ

представителю Амурской области

в совете директоров (наблюдательном совете)

хозяйственного общества

__________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. представителя Амурской области)

для участия в заседании совета директоров (наблюдательного

совета) общества, назначенном на «__» _____________ 20__ г.

В связи с проведением заседания совета директоров (наблюдательного

совета) ____________________________________________ «__» ___________

(полное наименование организации)

представитель Амурской области обязан:

по n-му вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) __________________________________________

(полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)

голосовать «за»/«против» предложенный (либо предлагаемый в редакции исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений) проект решения/предложенного проекта решения (либо голосовать «за» избрание председателем совета директоров (наблюдательного совета)____________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

либо снять вопрос с обсуждения по причине _____________________________);

(указать причину)

по остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с законодательством в интересах Амурской области и хозяйственного общества;

в случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной исполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченным в сфере имущественных отношений, повесткой дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителю Амурской области обеспечить представление в исполнительный орган государственной власти Амурской области, уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7 календарных дней со дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) копии протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

____________________________________________________________________

должность лица, личная подпись расшифровка

подписавшего документ подписи, инициалы и

фамилия

Примечания:

1. Директивы оформляются письменно за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируются в установленном порядке.

2. К директивам прилагаются документы (информация) по каждому директивному вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и письменные предложения отраслевого исполнительного органа государственной власти Амурской области (при наличии).

Приложение №2

к постановлению Правительства

Амурской области

от 14.10.2013 №490

(в редакции Постановления Правительства Амурской области от 27.05.2015 №243)

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Перечень

хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области,

областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право на участие области в управлении

(«золотая акция»), полномочия в сфере исполнительно-распорядительной деятельности в отдельных отраслях и сферах государственного

управления которых осуществляют исполнительные органы государственной власти области

№ п/п

Наименование хозяйственного общества

Доля области в уставном капитале (%)

Наименование отраслевого исполнительного органа

1

2

3

4

1.

ОАО «Амурфармация»

Специальное право («золотая акция»)

Министерство здравоохранения области

2.

ОАО «Облкоммунсервис»

Специальное право («золотая акция»)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства области

3.

АО «Коммунальные системы БАМа»

100

4.

АО «Амурское ипотечное агентство»

100

Министерство экономического развития и внешних связей области

(за исключением вопросов, относимых по отраслевой принадлежности к полномочиям

министерства строительства и архитектуры области)

5.

АО «Мост»

100

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

6.

АО «Агентство кредитных гарантий АПК»

100

Министерство сельского хозяйства области

7.

АО «Черняево»

100

8.

АО «Амурский крестьянский центр»

31,9

9.

АО «Покровский рудник»

0,62

Министерство природных ресурсов области

10.

АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области»

95,7

Министерство цифрового развития и связи области

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.01.2021 №33)

Приложение №3

к постановлению Правительства

Амурской области

(приложение утратило силу постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Приложение №4

к постановлению Правительства

Амурской области

от 14.10.2013 №490

(приложение утратило силу постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Приложение №5

к постановлению Правительства

Амурской области

от 14.10.2013 №490

(приложение утратило силу постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Приложение №6

к постановлению Правительства

Амурской области

от 14.10.2013 №490

             

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ОБЩЕСТВА, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящие рекомендации применяются исполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченным в сфере имущественных отношений, при формировании позиции Амурской области как акционера (участника) по вопросу об утверждении годового отчета хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области.

Наименование параметра информации

Требования к описательной части

1

2

Общие сведения о хозяйственном обществе

Полное наименование хозяйственного общества

Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований), изменению уставного капитала (цель и полученные итоги)

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Субъект Российской Федерации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактный телефон

Факс

Адрес электронной почты

Основной вид деятельности

Размер уставного капитала, тыс. руб.

Сумма вклада Амурской области, тыс. руб.

Полное наименование и адрес аудитора общества

Для акционерного общества:

Общее количество акций

Количество обыкновенных акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)

Доля Амурской области по обыкновенным акциям, в процентах

Наличие специального права на участие Амурской области в управлении акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)

Для общества с ограниченной ответственностью:

Общее количество долей в уставном капитале

Номинальная стоимость долей в уставном капитале, тыс. руб.

Участники общества

Доля Амурской области в уставном капитале, в процентах

Характеристика деятельности органов управления и контроля хозяйственного общества

Общее собрание акционеров (участников)

Годовое общее собрание акционеров (участников) (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Статистика по общим собраниям акционеров (участников), включая следующие моменты: информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров (участников), информация о выполнении решений общих собраний акционеров (участников)

Внеочередные общие собрания акционеров (участников) (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

Совет директоров (наблюдательный совет)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями (долями в уставном капитале) хозяйственного общества в течение отчетного года

Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений

Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Статистика по заседаниям совета директоров (наблюдательного совета), включая следующие моменты: информация о выполнении решений заседаний совета директоров (наблюдательного совета);

информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), систематически не участвующих в заседаниях

Исполнительный орган хозяйственного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) хозяйственного общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества хозяйственного – сведения о членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями хозяйственного общества в течение отчетного года

Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) хозяйственного общества и членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, и причин указанных изменений

Размер вознаграждения исполнительному органу хозяйственного общества

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа хозяйственного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Ревизионная комиссия (ревизор) хозяйственного общества

Количество членов ревизионной комиссии

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (ревизора) (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией)

Ф.И.О. и должности представителей Амурской области в ревизионной комиссии

Положение хозяйственного общества в отрасли

Период деятельности хозяйственного общества в соответствующей отрасли, лет

Характеристика положения хозяйственного общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено:

тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре);

степени адаптации хозяйственного общества к новым условиям рынка;

изменению соотношения долей хозяйственного общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности хозяйственного общества в отрасли;

причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии)

Основные конкуренты хозяйственного общества в данной отрасли

Доля хозяйственного общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, в процентах

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)

Данные по загрузке проектной мощности, в процентах

Доказанные и возможные запасы сырья (для обществ сырьевого сектора)

Приоритетные направления деятельности хозяйственного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества

Характеристика приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено:

критериям выбора приоритетных направлений;

обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта;

целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ;

качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям (долям в уставном капитале)

Информация о реформировании хозяйственного общества (при наличии)

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества о результатах развития хозяйственного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы хозяйственного общества в части приоритетных направлений

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества по следующим основным параметрам: сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения;

анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Состояние чистых активов хозяйственного общества

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала хозяйственного общества за три последних завершенных отчетных года или, если хозяйственное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов хозяйственного общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов хозяйственного общества в соответствие с размером (величиной) его уставного капитала

Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом хозяйственного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении

Характеристика совершенных хозяйственным обществом крупных сделок, в том числе:

- практические последствия принятого решения (результаты);

- анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)

Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении

Характеристика совершенных хозяйственным обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:

практические последствия принятого решения (результаты), анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (части распределенной прибыли между участниками) по акциям (долям) в уставном капитале хозяйственного общества

Информация об утвержденных решением совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества принципах дивидендной политики (распределения прибыли между участниками)

Анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (о распределении части прибыли между участниками) (в случае наличия чистой прибыли), причины возникновения задолженности по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии)

Решение о дивидендах (о распределении части прибыли между участниками) (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников))

Предполагаемая сумма дивидендов (части распределенной прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.

Сумма дивидендов (части распределенной прибыли), перечисленная в областной бюджет,

тыс. руб.

Задолженность по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом,

тыс. руб.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части распределенной прибыли) в областной бюджет

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью хозяйственного общества

Информация об инвестиционных вложениях хозяйственного общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность хозяйственного общества, в том числе:

анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений хозяйственного общества, краткая характеристика причин предъявления претензий, информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность);

анализ зависимости деятельности хозяйственного общества от природных явлений; информация о работе системы безопасности хозяйственного общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Перспективы развития хозяйственного общества

Возможные направления развития хозяйственного общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Характеристика возможностей развития хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено:

обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности хозяйственного общества и возможности их реализации, целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов, обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Планируемые направления использования чистой прибыли

Отчет должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем и скреплен печатью хозяйственного общества.

Приложение №7

к постановлению Правительства

Амурской области

от 14.10.2013 №490

Рекомендации

для формирования позиции Амурской области

по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, и крупной сделки

хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого

находятся в собственности Амурской области

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

Для формирования позиции Амурской области как акционера (участника) по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункте 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», или крупной сделкой, должны быть проанализированы следующие материалы:

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

1. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие лиц, заинтересованных в совершении сделки в соответствии с законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).

2. Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской отчетности хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, на последнюю отчетную дату.

3. Заверенная руководителем хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, копия устава хозяйственного общества.

4. Подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Проект договора и подробное описание всех условий сделки и (или) копию заключенного договора (в случае если сделка уже совершена).

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)

6. Информация о прогнозе влияния результатов сделки на эффективность деятельности хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области, в разрезе производственных и финансовых показателей.

7. Письменное мнение о целесообразности совершения сделки, подготовленное органом исполнительной власти области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).

8. Заключение совета директоров о крупной сделке, содержащее в том числе информацию о предполагаемых последствиях для деятельности хозяйственного общества в результате совершения крупной сделки, и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

(пункт 8 введен постановлением Правительства Амурской области от 15.10.2020 №704)