О порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.2007 г. № 1172-ПП

О порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области

(в редакции постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1339-ПП)

Вносит изменения в следующий документ:

постановление Правительства Свердловской области от 23.09.2004 № 908-ПП (ru66000200400363)

Признает утратившим силу следующий документ:

постановление Правительства Свердловской области от 23.02.1998 № 172-п (ru66000199800144)

постановление Правительства Свердловской области от 26.05.2000 № 407-ПП (ru66000200000207)

Признан утратившим силу следующим документом:

постановление Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП (ru66000201200515)

Положение о порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок деятельности представителей интересов Свердловской области на общем собрании акционеров акционерного общества

Глава 3. Порядок выдвижения уполномоченным органом кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества

Глава 4. Порядок деятельности представителей интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества

Глава 5. Порядок деятельности представителей интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества

Примерная форма договора на представление интересов Свердловской области в совете директоров (ревизионной комиссии) акционерного общества, акции которого находятся в государственной казне Свердловской области

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБ УЧАСТИИ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет о деятельности представителей интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества, акции которого находятся в государственной казне Свердловской области

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Областным законом от 10 апреля 1995 года N 9-ОЗ "Об управлении государственной собственностью Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 18 апреля, N 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года N 5-ОЗ ("Областная газета", 1998, 18 февраля, N 25), Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года N 32-ОЗ ("Областная газета", 2002, 24 июля, N 149-150), от 25 декабря 2003 года N 53-ОЗ ("Областная газета", 2003, 27 декабря, N 303-305), от 7 июля 2004 года N 21-ОЗ ("Областная газета", 2004, 10 июля, N 181-182), от 15 июля 2005 года N 88-ОЗ ("Областная газета", 2005, 19 июля, N 214-215), от 30 июня 2006 года N 39-ОЗ ("Областная газета", 2006, 1 июля, 207-209), от 8 декабря 2006 года N 85-ОЗ ("Областная газета", 2006, 12 декабря, N 420-422), от 22 мая 2007 года N 50-ОЗ ("Областная газета", 2007, 23 мая, N 166), от 24 сентября 2007 года, N 91-ОЗ ("Областная газета", 2007, 26 сентября, N 322-327), в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в государственной казне Свердловской области акциями акционерных обществ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области (прилагается).

2. Внести в Положение о Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2004 г. N 908-ПП "О создании Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 6 октября, N 265) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2005 г. N 1046-ПП ("Областная газета", 2005, 16 декабря, N 387-388), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) выработка предложений Правительству Свердловской области по повышению эффективности управления пакетами акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Свердловской области, и осуществления полномочий представителями интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии таких обществ; оптимизации размеров пакетов акций (долей, паев), находящихся в государственной собственности Свердловской области; прекращению участия Свердловской области в хозяйственных обществах; выдвижению кандидатур для избрания в качестве представителей интересов Свердловской области и досрочному прекращению полномочий представителей интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственных обществ;".

3. Признать утратившим силу:

1) постановление Правительства Свердловской области от 23.02.98 г. N 172-п "Об обеспечении представления интересов Свердловской области в органах управления хозяйственных обществ (товариществ), часть акций (доли, паи) которых находится в собственности Свердловской области";

2) постановление Правительства Свердловской области от 26.05.2000 г. N 407-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 23.02.98 г. N 172-П "Об обеспечении представления интересов Свердловской области в органах управления хозяйственных обществ (товариществ), часть акций (доли, паи) которых находится в собственности Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, N 5, ст. 403).

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Молотков А.М.) ежегодно в срок до 1 августа представлять Правительству Свердловской области отчет о проделанной работе представителями интересов Свердловской области на годовых общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области - министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства

Свердловской области

В.А. Кокшаров

Утверждено

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 28.11.2007 г. N 1172-ПП

«О порядке представления интересов

Свердловской области в органах

управления и ревизионной комиссии

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной казне

Свердловской области»

Положение о порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области (далее - акционерные общества), от имени Свердловской области осуществляет уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области (далее - уполномоченный орган).

В случае, если находящиеся в государственной казне Свердловской области акции подлежат продаже и переданы специализированной организации по продаже государственного имущества Свердловской области, функции уполномоченного органа осуществляет специализированная организация по продаже государственного имущества Свердловской области.

2. Уполномоченный орган осуществляет от имени Свердловской области права акционера акционерных обществ, в том числе: вносит вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, выдвигает кандидатов для избрания в органы управления и ревизионную комиссию, предъявляет требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созывает внеочередное общее собрание акционеров, выдает доверенности для голосования на общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством.

3. В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в государственной казне Свердловской области, полномочия общего собрания акционеров осуществляются уполномоченным органом. Решение общего собрания акционеров оформляется приказом уполномоченного органа. При этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

4. Представителями интересов Свердловской области на общем собрании акционеров акционерного общества, в совете директоров или ревизионной комиссии акционерных обществ (далее - представители интересов Свердловской области) назначаются:

(в редакции постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1339-ПП)

1) государственные гражданские служащие исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) сотрудники специализированной организации по продаже государственного имущества Свердловской области;

3) иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - в соответствии с договором о представлении интересов Свердловской области.

5. С лицами, представляющими интересы Свердловской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества, указанными в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, уполномоченный орган заключает договор на представление интересов Свердловской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества. Примерная форма договора на представление интересов Свердловской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества приводится в приложении N 1 к настоящему Положению.

В случае увольнения лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Положения, с занимаемой ими должности государственной гражданской службы или из специализированной организации при наличии их согласия, с ними может заключается договор на представление интересов Свердловской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества.

(в редакции постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1339-ПП)

6. От имени уполномоченного органа договор подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом уполномоченного органа. Подготовку и учет заключаемых договоров осуществляет уполномоченный орган.

7. Представитель интересов Свердловской области обязан:

1) лично участвовать в работе органа управления или ревизионной комиссии акционерного общества, в котором он представляет интересы Свердловской области, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

2) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали ему известны при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Свердловской области как акционера общества;

3) неукоснительно выполнять письменные поручения уполномоченного органа по порядку голосования на общем собрании акционеров, заседаниях совета директоров или ревизионной комиссии акционерного общества;

4) представлять в уполномоченный орган всю необходимую информацию и свои предложения по вопросам осуществления акционерным обществом финансово-хозяйственной деятельности, компетенции органов управления или ревизионной комиссии акционерного общества;

5) в установленном настоящим Положением порядке отчитываться о своей деятельности;

6) исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Положением.

8. Представитель интересов Свердловской области не может быть представителем других акционеров в органах управления или ревизионной комиссии акционерного общества.

9. Представители интересов Свердловской области в органах управления или ревизионных комиссиях акционерных обществ, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также сотрудниками специализированной организации, не могут получать в акционерных обществах вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет указанных обществ и третьих лиц расходы на осуществление своих функций.

Глава 2. Порядок деятельности представителей интересов Свердловской области на общем собрании акционеров акционерного общества

10. Интересы Свердловской области на общем собрании акционеров акционерного общества представляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области, лица, которым уполномоченный орган выдал доверенность для голосования на общем собрании акционеров акционерного общества (далее - представитель интересов Свердловской области на общем собрании акционеров).

11. Представитель(ли) интересов Свердловской области на общем собрании акционеров голосует(ют) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с поручением уполномоченного органа по голосованию на общем собрании акционеров.

12. В случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, указанные в подпунктах 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уполномоченный орган направляет в исполнительный орган государственной власти Свердловской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - исполнительный орган государственной власти), сообщение о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов по вопросу повестки дня, полученных от акционерного общества, в 3-дневный срок с даты его получения.

Исполнительный орган государственной власти направляет в уполномоченный орган свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и определения представителя интересов Свердловской области на общем собрании акционеров, не позднее 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13. Поручение уполномоченного органа по голосованию на общем собрании акционеров формируется уполномоченным органом исходя из интересов Свердловской области как акционера общества.

В случае представления исполнительным органом государственной власти Свердловской области предложений по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - с учетом указанных предложений.

Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у уполномоченного органа и исполнительного органа государственной власти относительно голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14. В течение 5 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров представитель интересов Свердловской области на общем собрании акционеров представляет в уполномоченный орган отчет представителя интересов Свердловской области на общем собрании акционеров об участии в общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого находятся в государственной казне Свердловской области (далее - отчет об участии в собрании акционеров), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

К отчету об участии в собрании акционеров прилагается копия протокола общего собрания акционеров.

15. Замена представителя интересов Свердловской области на общем собрании акционеров осуществляется уполномоченным органом путем отмены доверенности на голосование на общем собрании акционеров акционерного общества в порядке, предусмотренном законодательством. Одновременно с отменой доверенности уполномоченный орган обязан выдать новую доверенность для голосования на общем собрании акционеров акционерного общества иному лицу.

Глава 3. Порядок выдвижения уполномоченным органом кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества

16. Исполнительные органы государственной власти, специализированная организация по продаже государственного имущества Свердловской области ежегодно, до 1 ноября, направляют в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в следующем календарном году на годовом общем собрании акционеров акционерного общества в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества.

Органы местного самоуправления Свердловской области вправе до 1 ноября направить в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в следующем календарном году на годовом общем собрании акционеров акционерного общества в совет директоров и ревизионную комиссию акционерных обществ, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований.

17. Предложения по выдвижению кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества должны содержать:

1) информацию о кандидатах для избрания в совет директоров или ревизионную комиссию акционерного общества (копию документа, удостоверяющего личность; справку кадровой службы с места работы кандидата);

2) письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в совет директоров или ревизионную комиссию и осуществление с момента избрания функций представителя интересов Свердловской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества.

Предложения по выдвижению кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в совет директоров или ревизионную комиссию акционерных обществ подписываются руководителем исполнительного органа государственной власти, специализированной организации по продаже государственного имущества Свердловской области либо органа местного самоуправления.

18. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области обобщает поступившие предложения и выносит их для рассмотрения на заседании Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской области.

Межведомственная балансовая комиссия Правительства Свердловской области рассматривает поступившие предложения и согласовывает список кандидатов для избрания в соответствующем году в качестве представителей интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ.

Количество кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров или уставом акционерного общества.

19. Список кандидатов для избрания в соответствующем году в качестве представителей интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ утверждается распоряжением Правительства Свердловской области по представлению уполномоченного органа по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

20. Выдвижение кандидатов для избрания в качестве представителей интересов Свердловской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерных обществ осуществляется уполномоченным органом в порядке и в сроки, установленные законодательством.

21. При создании открытого акционерного общества путем преобразования унитарного предприятия назначение членов совета директоров, его председателя и членов ревизионной комиссии до первого общего собрания акционеров осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области на основании предложений исполнительных органов государственной власти.

В состав совета директоров и ревизионной комиссии включаются представители уполномоченного органа по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области, исполнительных органов государственной власти, которые в силу отраслевой принадлежности унитарного предприятия осуществляют координацию его деятельности, а также могут включаться представители органов местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположено унитарное предприятие, а также иные лица.

22. В случае принятия Правительством Свердловской области решения об участии Свердловской области в открытом акционерном обществе утверждение списка кандидатов для избрания в качестве представителей интересов Свердловской области в совете директоров и ревизионной комиссии, избираемых при учреждении открытого акционерного общества, осуществляется Правительством Свердловской области на основании предложений уполномоченного органа по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области, исполнительных органов государственной власти.

Глава 4. Порядок деятельности представителей интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества

23. Лица, избранные в совет директоров акционерного общества из числа кандидатов, выдвинутых уполномоченным органом, представляют интересы Свердловской области в совете директоров акционерного общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области и настоящим Положением.

24. Представители интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества (далее - представители интересов Свердловской области в совете директоров) совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.

Выражение представителями интересов Свердловской области в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

25. Представитель(и) интересов Свердловской области в совете директоров осуществляет(ют) голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на основании письменного поручения уполномоченного органа.

26. В случае планируемого рассмотрения на заседании совета директоров акционерного общества вопросов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, представитель(ли) интересов Свердловской области в совете директоров обязан(ы) не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителем(ями) интересов Свердловской области в совете директоров после указанного срока - в течение одного дня, направить в уполномоченный орган повестку дня заседания совета директоров, материалы по вопросам повестки дня, а также свои предложения по голосованию на заседании совета директоров.

В случае, если повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 9, 15, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уполномоченный орган направляет в исполнительный орган государственной власти Свердловской области сообщение о проведении заседания совета директоров с приложением повестки дня и материалов по вопросу повестки дня, полученных от представителя(лей) интересов Свердловской области в совете директоров, в 3-дневный срок с даты их получения.

Исполнительный орган государственной власти направляет в уполномоченный орган свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров акционерного общества, не позднее 3 дней до даты проведения заседания совета директоров акционерного общества.

27. Поручение уполномоченного органа представителю(лям) интересов Свердловской области в совете директоров для голосования на заседании совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров формируется уполномоченным органом исходя из интересов Свердловской области как акционера общества.

В случае представления исполнительным органом государственной власти предложений по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров акционерного общества - с учетом указанных предложений.

Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у уполномоченного органа и исполнительного органа государственной власти относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров.

28. Если представитель(ли) интересов Свердловской области в совете директоров осуществлял(и) голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров акционерного общества на основании поручения уполномоченного органа, в течение 3 дней с даты составления протокола заседания совета директоров представитель(ли) интересов Свердловской области в совете директоров представляет(ют) в уполномоченный орган копию протокола заседания совета директоров акционерного общества.

29. Представители интересов Свердловской области в совете директоров 2 раза в год направляют в уполномоченный орган отчет о деятельности представителей интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества, акции которого находятся в государственной казне Свердловской области (далее - отчет), по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

30. Отчет подписывается всеми представителями интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества и представляется в уполномоченный орган в следующие сроки:

1) за первое полугодие - до 15 августа;

2) за второе полугодие - до 15 апреля.

К отчетам прилагаются копии бухгалтерской отчетности акционерного общества за соответствующий период.

31. Представители интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества, более чем 50 процентов голосующих акций которого находятся в государственной казне Свердловской области, ежегодно, в IV квартале календарного года, обязаны инициировать проведение заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассмотреть основные планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на следующий календарный год.

После утверждения советом директоров информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества на следующий календарный год в срок до 10 декабря текущего года представляется представителями интересов Свердловской области в совете директоров в уполномоченный орган по форме согласно приложению N 4 настоящему Положению.

Глава 5. Порядок деятельности представителей интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества

32. Лица, избранные в ревизионную комиссию акционерного общества из числа кандидатов, выдвинутых уполномоченным органом, представляют интересы Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Представители интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством.

33. Представитель(и) интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества направляют в уполномоченный орган отчет о деятельности представителей интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества, акции которого находятся в государственной казне Свердловской области (далее - отчет о деятельности ревизионной комиссии), по форме согласно приложению N 5 настоящему Положению.

Отчет о деятельности ревизионной комиссии представляется в уполномоченный орган по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в течение 5 дней после составления заключения (акта проверки).

Отчет о деятельности ревизионной комиссии подписывается всеми представителями интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества и представляется в уполномоченный орган.

К отчету о деятельности ревизионной комиссии прилагаются копии протоколов заседаний ревизионной комиссии, копии заключений (актов проверок) ревизионной комиссии.

Приложение № 1

к Положению о порядке представления

интересов Свердловской области в органах

управления и ревизионной комиссии

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной казне

Свердловской области

город Екатеринбург "_____" ______________ 200_ г.

_______________________________________________________________

(полное наименование уполномоченного органа)

от имени Свердловской области, в лице ____________________________

______________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа)

действующего на основании Положения о порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от ___________ 2007 г. N ___-ПП "О порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области", именуемый в дальнейшем "Доверитель", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации

_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем "Поверенный", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Свердловской области в совете директоров (ревизионной комиссии) акционерного общества, акции которого находятся в государственной казне Свердловской области (далее - Общество).

1.2. Поверенный представляет интересы Свердловской области в совете директоров (ревизионной комиссии) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

2. Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование

____________________________________

2.2. Местонахождение

____________________________________

2.3. Основной государственный регистрационный номер

____________________________________

2.4. Доля Свердловской области в уставном капитале Общества

____________________________________

3. Обязанности Поверенного и Доверителя

3.1. Поверенный обязан исполнять обязанности представителя интересов Свердловской области в совете директоров (ревизионной комиссии) Общества и соблюдать ограничения, установленные Положением о порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области.

3.2. Доверитель обязан исполнять обязанности уполномоченного органа, установленные Положением о порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государственной казне Свердловской области.

4. Вознаграждение Поверенного

4.1. В связи с осуществлением своих функций Поверенный может получать в Обществе вознаграждение в денежной или иной форме, а также компенсировать за счет Общества расходы на осуществление своих функций в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате членам совета директоров (ревизионной комиссии) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (ревизионной комиссии) Общества (пункт в указанной редакции включается в договоры, заключаемые с представителями интересов Свердловской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерных обществ, не являющимися государственными или муниципальными служащими).

4.1. Поверенный не может получать в Обществе вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций (пункт в указанной редакции включается в договоры, заключаемые с представителями интересов Свердловской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерных обществ в иных случаях).

5. Ответственность Сторон

5.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Доверитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Сроки действия Договора. Основания его прекращения и расторжения

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Срок действия Договора с "___" _________ 200_ г. по "___" _________ 200_ г.

6.3. Действие Договора прекращается в случаях, установленных законодательством.

6.4. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в случае нарушения Поверенным законодательства Российской Федерации, Свердловской области либо неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей (данных ему поручений).

6.5. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.4 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен в двух экземплярах на _____ листах каждый, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Доверитель

Поверенный

_________________________

(полное наименование, местонахождение уполномоченного органа)

_________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные)

От Доверителя

Поверенный

______________/___________

(подпись, печать)

________________/_________

(подпись)

Приложение N 2

к Положению о порядке представления

интересов Свердловской области в органах

управления и ревизионной комиссии

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной казне

Свердловской области

______________________________________

(наименование акционерного общества)

О собрании акционеров

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Дата проведения собрания

Место проведения собрания

Вид общего собрания: (годовое/внеочередное)

Форма проведения общего собрания:
(совместное присутствие/заочное
голосование)

Инициатор созыва общего собрания акционеров
(*)

--------------------------------

(*) - Указывается инициатор созыва общего собрания акционеров - совет директоров акционерного общества либо имя (наименование) иных лиц, по инициативе которых созвано собрание акционеров (ревизионная комиссия (ревизор) общества, аудитор общества, акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов от голосующих акций общества).

О представителе интересов Свердловской области

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Фамилия, имя, отчество представителя

Место работы и должность

Телефон (факс)

Реквизиты доверенности на участие в собрании
акционеров (дата и номер)

Реквизиты поручения по голосованию
на собрании акционеров (дата и номер)

Участие представителя интересов Свердловской области в общем собрании акционеров

Вопросы повестки дня
собрания акционеров
(*)

Указания, полученные
от уполномоченного
органа (**)

Позиция
представителя
при голосовании
по вопросам
повестки дня

Принятые решения
по вопросам
повестки дня (*)

1

2

3

4

--------------------------------

(*) - Заполняется в соответствии с протоколом общего собрания акционеров.

(**) - Заполняется в соответствии с поручением по голосованию на общем собрании акционеров.

Приложение:

копия протокола общего собрания акционеров на _______ листах.

Представитель интересов Свердловской области

_______________________

(дата)

_______________________

(подпись)

_______________________

(инициалы, фамилия)

Приложение N 3

к Положению о порядке представления

интересов Свердловской области в органах

управления и ревизионной комиссии

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной казне

Свердловской области

________________________________________________________________

(наименование акционерного общества)

за период с __________ по _______________

Представители интересов Свердловской области

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Об акционерном обществе

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Полное наименование акционерного общества

Сокращенное наименование акционерного общества

Основной государственный регистрационный номер

Идентификационный номер налогоплательщика

Местонахождение

Почтовый адрес

Виды деятельности по ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество генерального директора
акционерного общества

Телефон (факс)

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
акционерного общества

Телефон (факс)

Фамилия, имя, отчество корпоративного
секретаря акционерного общества

Телефон (факс)

Адрес страницы в сети Internet

Адрес электронной почты

О ценных бумагах акционерного общества

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Размер уставного капитала (рублей)

Количество акций (штук)

Номинальная стоимость одной акции (рублей)

Государственный регистрационный номер выпуска
акций

Количество акций, находящихся
в государственной казне Свердловской области
(штук)

Доля находящихся в государственной казне
Свердловской области акций от уставного
капитала (процентов)

Информация о реестродержателе (полное
наименование, почтовый адрес, телефон/факс)

О представителе интересов Свердловской области (*)

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Фамилия, имя, отчество представителя

Место работы и должность

Телефон (факс)

--------------------------------

(*) В данном пункте приводятся данные обо всех представителях интересов Свердловской области в совете директоров акционерного общества.

Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Общие сведения

Наименование показателя

Плановое
значение
показателя
(*)

Фактическое
значение
показателя

1

2

3

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг -
всего (тыс. рублей)
(строка 010 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках")

Чистая прибыль (тыс. рублей)
(строка 190 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках")

Стоимость чистых активов (тыс. рублей)
(в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ
от 29.01.2003 N 10-н, Федеральной комиссии по ценным
бумагам N 03-6/пз)

Среднесписочная численность работников (человек)
(строка 02, графа 1 формы N П-4)

Среднемесячная заработная плата одного работника
(рублей)
(строка 02, графа 2 / строка 02, графа 1 формы N П-4)

--------------------------------

(*) Указывается в случае утверждения плановых показателей уполномоченным органом.

(**) В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.01.2003 N 10-н, Федеральной комиссии по ценным бумагам N 03-6/пз.

Сведения о хозяйственной деятельности

Вид хозяйственной
деятельности (*)

Объем выручки
(доходов)
от данного
вида
хозяйственной
деятельности
(рублей)

Доля объема
выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности
в общем объеме
выручки (доходов)
(процентов)

1

2

3

1)

2)

3)

--------------------------------

(*) Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) за отчетный период.

Сведения о дебиторской задолженности предприятия

Наименование показателя

На конец отчетного
периода
(тыс. рублей)

всего

из нее
просроченная

1

2

3

Дебиторская задолженность - всего,
в том числе:

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков (*)

1)

2)

3)

Задолженность по оплате закупок продукции
для государственных или муниципальных нужд
(**)

--------------------------------

(*) В случае наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

(**) В случае наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период задолженности по оплате закупок продукции для государственных или муниципальных нужд указывается задолженность федерального бюджета, задолженность бюджета субъекта Российской Федерации, задолженность местного бюджета.

В отчете за первое полугодие информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за период с начала текущего финансового года. В отчете за второе полугодие информация раскрывается за завершенный финансовый год.

Сведения о кредиторской задолженности предприятия

Наименование показателя

На конец отчетного
периода
(тыс. рублей)

всего

из нее
просроченная

1

2

3

Кредиторская задолженность - всего

Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами

Кредиторская задолженность перед персоналом
организации
период просрочки по заработной плате (месяцев)

Кредиты по договорам с кредитными организациями (*)

Займы, (*) в том числе осуществленные путем
размещения облигаций или выдачи векселей

Прочая кредиторская задолженность (**)

1)

2)

3)

--------------------------------

(*) В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору, указывается наименование кредитной организации.

(**) В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

В отчете за первое полугодие информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за период с начала текущего финансового года. В отчете за второе полугодие информация раскрывается за завершенный финансовый год.

Сведения о бюджетном финансировании предприятия

Наименование показателя

Запланированная
сумма
в соответствии
с бюджетом
(тыс. рублей)
(*)

Фактически
выделено
(тыс. рублей)

1

2

3

Средства на оплату товаров (работ, услуг),
выполняемых предприятием по государственным
и/или муниципальным контрактам

Бюджетные кредиты - всего,
в том числе:
налоговые кредиты;
отсрочки и рассрочки по уплате налогов,
платежей и других денежных обязательств;
кредиты

Субвенции, субсидии

Инвестиции в уставный капитал

Иные виды бюджетного финансирования

Сведения о дивидендах, начисленных по акциям общества (*)

Наименование показателя

Значение показателя

в денежном
выражении

в процентах
от суммы
чистой
прибыли

1

2

3

Чистая прибыль (тыс. рублей)
(строка 190 формы N 2 "Отчет о прибылях и
убытках")

100

Дивиденд на одну обыкновенную акцию (рублей)

X

Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям
общества (рублей)

Сумма дивидендов, начисленная на акции,
находящиеся в государственной собственности
Свердловской области (рублей)

Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в бюджет
Свердловской области (рублей) (*)

--------------------------------

(*) В отчете за первое полугодие информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается в соответствии с решениями, принятыми годовым общим собранием акционеров акционерного общества. В отчете за второе полугодие информация не раскрывается.

Строки заполняются по результатам решений, принятых годовым общим собранием акционеров акционерного общества.

(**) В строке указывается сумма дивидендов, подлежащая перечислению в бюджет Свердловской области после уплаты налогов, установленных действующим законодательством.

РАЗДЕЛ III. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "О акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

N
п/п

Дата
совершения
сделки

Предмет
сделки и
иные
существенные
условия

Сторона
сделки

Размер сделки

Орган
управления
обществом,
принявший
решение
об одобрении
сделок

в денежном
выражении

в процентах
от балансовой
стоимости
активов (*)

1

2

3

4

5

6

7

(*) - Стоимость активов определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о деятельности совета директоров

Дата проведения заседания совета директоров

Форма
проведения
заседания
совета
директоров

1

2

1)

2)

3)

Общее количество заседаний совета
директоров, проведенных за отчетный период,
в том числе:
- проведенных в очной форме
- проведенных в заочной форме

Сведения об участии представителя интересов Свердловской области в деятельности совета директоров

Фамилия, инициалы представителя
интересов Свердловской области
(*)

Количество заседаний совета
директоров акционерного
общества за отчетный период,
в работе которых принял участие
представитель интересов
Свердловской области
(с указанием даты проведения
заседания, формы проведения
заседания совета директоров)

1

2

--------------------------------

(*) В разделе приводятся данные об участии всех представителей интересов Свердловской области в деятельности совета директоров акционерного общества.

Раздел V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Нарушения, выявленные в деятельности общества

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Особое мнение представителя интересов Свердловской области по различным аспектам деятельности общества

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1) бухгалтерская отчетность на ________ листах;

2) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний

совета директоров на ___________ листах.

Представители интересов Свердловской области

____________________

(дата)

____________________

(подпись)

____________________

(инициалы, фамилия)

____________________

(дата)

____________________

(подпись)

____________________

(инициалы, фамилия)

____________________

(дата)

____________________

(подпись)

____________________

(инициалы, фамилия)

____________________

(дата)

____________________

(подпись)

____________________

(инициалы, фамилия)

____________________

(дата)

____________________

(подпись)

____________________

(инициалы, фамилия)

Приложение N 4

к Положению о порядке представления

интересов Свердловской области в органах

управления и ревизионной комиссии

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной казне

Свердловской области

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров

открытого акционерного общества

"______________________"

Протокол от ____________ N ____

на 200_ год

________________________________________________________________

(наименование акционерного общества)

________________________________________________________________

(виды деятельности по ОКВЭД)

________________________________________________________________

(доля Свердловской области в уставном капитале акционерного общества)

______________________________________

(указывается наименование должности руководителя акционерного общества)

____________

(подпись)

______________

(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер

______________________________________

____________

(подпись)

______________

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представители интересов Свердловской области

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Основные планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества

Наименование показателя

Значение показателя

____________ год - план

на 1 апреля
планируемого
года

на 1 июля
планируемого
года

на 1 сентября
планируемого
года

на 1 января
года,
следующего
за планируемым

1

2

3

4

5

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг -
всего (тыс. рублей)
(строка 010 формы N 2
"Отчет о прибылях и убытках")

Чистая прибыль (тыс. рублей)
(строка 190 формы N 2
"Отчет о прибылях и убытках")

Среднесписочная численность
работников (человек)
(строка 02, графа 1 формы N П-4)

Среднемесячная заработная плата
одного работника (рублей)
(строка 02, графа 2/
строка 02, графа 1 формы N П-4)

Приложение N 5

к Положению о порядке представления

интересов Свердловской области в органах

управления и ревизионной комиссии

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной казне

Свердловской области

________________________________________________________________

(наименование акционерного общества)

за 200__ год

Представители интересов Свердловской области

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Об акционерном обществе

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Полное наименование акционерного общества

Сокращенное наименование акционерного общества

Основной государственный регистрационный номер

Идентификационный номер налогоплательщика

Местонахождение

Почтовый адрес

Виды деятельности по ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество генерального директора
акционерного общества

Телефон (факс)

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
акционерного общества

Телефон (факс)

Адрес страницы в сети Internet

Адрес электронной почты

О представителе интересов Свердловской области (*)

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Фамилия, имя, отчество представителя

Место работы и должность

Телефон (факс)

(*) В данном пункте приводятся данные обо всех представителях интересов Свердловской области в ревизионной комиссии акционерного общества.

Раздел II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о деятельности ревизионной комиссии

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Общее количество заседаний (проверок), проведенных
ревизионной комиссией за отчетный период

Сведения об участии представителя интересов Свердловской области в деятельности ревизионной комиссии

Фамилия, инициалы представителя
интересов Свердловской области
(*)

Количество заседаний/проверок
ревизионной комиссии
акционерного общества
за отчетный период, в работе
которых принял участие
представитель интересов
Свердловской области
(с указанием даты проведения
заседания, формы проведения
заседания, периодов
проведения проверок,
а также периодов, за которые
проводились проверки)

1

2

(*) В разделе приводятся данные об участии всех представителей интересов Свердловской области в деятельности ревизионной комиссии акционерного общества.

Раздел III. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нарушения, выявленные в деятельности общества

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Особое мнение представителя интересов Свердловской области по различным аспектам деятельности общества

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

копия заключения ревизионной комиссии на ______ листах.

Представители интересов Свердловской области

_________________

(дата)

____________

(подпись)

______________

(инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

____________

(подпись)

______________

(инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

____________

(подпись)

______________

(инициалы, фамилия)