Об упорядочении деятельности Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики в сфере корпоративного управления и о мерах по повышению эффе...



МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ №

8 апреля 2010 № 22-а

Об упорядочении деятельности Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики в сфере корпоративного управления и о мерах по повышению эффективности деятельности государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных (хозяйственных) обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики», в целях повышения эффективности деятельности государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, обеспечения поступления в республиканский бюджет отчислений от прибыли государственных предприятий и дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, приказываю: 1. Утвердить:

1.1. Примерную форму директив представителям Кабардино-Балкарской республики в совете директоров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению 1.

1.2. Примерную форму директив представителю Кабардино-Балкарской Республики на общем собрании открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению 2.

1.3. Примерную форму доверенности представителю Кабардино-Балкарской Республики на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению 3.

1.4. Примерную форму решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.

1.5. Примерную форму решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акции которого, находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, согласно приложению 5.

1.6. Рекомендации для формирования позиции Кабардино-Балкарской Республики по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению 6.

1.7. Рекомендации для формирования позиции Кабардино-Балкарской Республики по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению 7.

2. Утвердить примерную форму финансово-хозяйственного  плана государственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики и акционерного (хозяйственного) общества с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале согласно приложению 8.

3. Представителям интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, руководствоваться в процессе деятельности акционерных (хозяйственных) обществ примерной формой финансово-хозяйственного плана государственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики и акционерного (хозяйственного) общества с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале.

4. Сектору экономического анализа государственных предприятий и сектору экономического анализа хозяйственных обществ обеспечить ежеквартальный мониторинг и анализ деятельности государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных (хозяйственных) с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале включая исполнение утвержденных плановых показателей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики - руководителя департамента по управлению государственной собственностью Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра

по управлению государственном

имуществом и земельным ресурсам

Кабардино-Балкарской Республики

Р.Жамборов

Приложение 1

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                 ДИРЕКТИВЫ

         ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В совете директоров ___________________________________________________ Ф.И.О. представителей _________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Для участия в заседании совета директоров Общества, назначенном на "___" _______________ 200__ г.

В связи с проведением заседания совета директоров ОАО ____________________________ "____" ______________ 200__ г. представители Кабардино-Балкарской Республики обязаны:

По n-му вопросу повестки дня (полное наименование  вопроса  в соответствии с представленной повесткой дня) ______________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________. голосовать "за"\"против" предложений (либо предлагаемый в редакции Минимущества КБР проект решения), либо снять вопрос с обсуждения по причине (указать причину) ________________________________________________________.

По   остальным вопросам повестки дня голосовать в  соответствии  с действующим законодательством в интересах Кабардино-Балкарской Республики и акционерного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной Минимуществом КБР повесткой дня, голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителям  интересов  Кабардино-Балкарской  Республики  обеспечить представление  в  Минимущество  КБР  в двухнедельный срок от даты заседания совета директоров копии протокола заседания совета директоров.

Должность лица, расшифровка подписи подписавшего документ личная подпись инициалы и фамилия

Примечания: директивы оформляются письмом министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение 2

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОБЩЕМ

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                 ДИРЕКТИВЫ

               ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

             НА ГОДОВОМ\ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

В ОАО ____________________________________________________ Ф.И.О. представителя_________________________________________ для участия в годовом\внеочередном общем собрании акционеров общества, назначенном на "____" _________________ 200__ г.

В связи с проведением годового\внеочередного общего собрания акционеров ОАО ________________________________ "____" _______________ 200__ г. представитель Кабардино-Балкарской Республики обязан:

По n-му вопросу повестки дня (полноенаименование  вопроса  в соответствии с представленной повесткой дня) ______________________________ ___________________________________________________________________________ голосовать "за"\"против" предложений (либо предлагаемый в редакции Минимущества КБР проект решения), либо снять вопрос с обсуждения по причине (указать причину) _________________________________________________________ (либо обеспечить избрание в состав совета директоров должность и Ф.И.О. кандидатов; и по возможности избрать должность и Ф.И.О. кандидатов в состав ревизионной комиссии должность и Ф.И.О. кандидатов, либо снять вопрос с обсуждения по причине (указание причины)

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной Минимуществом КБР повесткой дня, голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителю интересов Кабардино-Балкарской Республики обеспечить представление в Минимущество КБР в двухнедельный срок от даты проведения годового\внеочередного общего собрания акционеров копии протокола указанного собрания.

Должность лица, расшифровка подписи подписавшего документ, личная подпись, инициалы и фамилия

Примечания: директивы оформляются письмом министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение 3

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                               ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящая  Доверенность  выдана  (должность и Ф.И.О. представителя КБР,

паспортные  данные) _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ в том, что он уполномочен от имени Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам  Кабардино-Балкарской Республики  (адрес: 360028,  КБР, г. Нальчик. пр. Ленина, 27) представлять интересы Кабардино-Балкарской  Республики на годовом\внеочередном общем собрании акционеров ОАО ___________________________ с правом голосования по (количество акций цифрами и прописью) ________________________ обыкновенным акциям, что составляет (цифрами) _______% от уставного капитала указанного акционерного общества, в соответствии   с  требованиями  действующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Доверенность  выдана без права передоверия другому лицу и действительна с "____" _____________ 200__ г. по "____" ____________ 200 ___г., а также в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской  Республики  повторного общего собрания акционеров без изменения повестки дня.

Должность лица, расшифровка подписи подписавшего документ, личная подпись, инициалы и фамилия

Примечания:

1 Доверенность оформляется письмом министра по управлению

государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики.

2. Срок действия доверенности не должен превышать 7 дней со дня предшествующего дате проведения общего собрания акционеров.

Приложение 4

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИИ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                     О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО/ВНЕОЧЕРЕДНОГО

         ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО __________________________

В связи с осуществлением Министерством по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлением Правительства КБР от 3 июня 2000 года N 274 "О порядке назначения и деятельности представителей КБР в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ", Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР, утвержденным Постановлением Правительства КБР от 18 декабря 2007 года N 326-ПП "О Министерстве по управлению  государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики", полномочий общего собрания акционеров ОАО ___________________________, 100% акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1. Утвердить\не утверждать годовой отчет ОАО __________________________ за 200__ год.

2. Утвердить\не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ______________________ за 200__ год.

3. Утвердить распределение прибыли  ОАО __________________ за 200__ год, рекомендованное советом директоров ОАО ________________ (протокол заседания совета директоров от "____" _______________ 200__ г. N ____), в том  числе направление на выплату дивидендов (сумма цифрами и прописью) _______ рублей\не утверждать распределение прибыли ОАО __________________ за 200__ год.

4. Избрать совет директоров ОАО __________________ в количестве ____ человек в следующем составе: Ф.И.О – должность представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО __________________ в следующем составе: Ф.И.О.  - должность   представителя интересов  Кабардино-Балкарской Республики.

6. Назначить _________________ генеральным директором ОАО _______________ (при необходимости).

7. Утвердить (полное наименование организации) ________________________ аудитором ОАО _______________ \не утверждать аудитора (полное наименование организации) _________________ по причине (указать причины) _________________.

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

Должность лица, расшифровка подписи подписавшего документ, личная подпись, инициалы и фамилия

Примечания:

1. Решение единственного акционера  открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики оформляется в виде распоряжения Минимущества КБР.

2. Для определения позиции Минимущества КБР по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, должны быть представлены следующие материалы:

1. Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2. Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Распоряжением.

3. Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем, и с отметкой налогового органа.

4. Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания  совета директоров.

7. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8. Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9. Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Распоряжением.

Приложение 5

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО

КАПИТАЛА ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ

            О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

                      ОАО __________________________

В связи с осуществлением Министерством по управлению государственным имуществом и земельным  ресурсам КБР в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлением Правительства КБР от 3  июня 2000 года N  274 "О порядке назначения и деятельности представителей КБР в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ", Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР, утвержденным Постановлением Правительства КБР от 18 декабря 2007 года N 326-ПП  "О Министерстве  по  управлению государственным имуществом и земельным  ресурсам Кабардино-Балкарской Республики", полномочий общего собрания акционеров  ОАО ___________________________, 100% акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1. Увеличить количество объявленных акций ОАО _____________________ до (количество  акций  цифрами и прописью) ______________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью (сумма цифрами и прописью) ___________ рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции.

2. Утвердить изменения в устав ОАО ___________________, связанные с увеличением количества объявленных акций.

3. Увеличить уставный капитал ОАО ____________________ в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке (количество акций цифрами и прописью) __________________ дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью (сумма цифрами и прописью) ______________ рублей каждая на общую сумму (сумма цифрами и прописью) ______________ рублей.

4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве (количество  акций  цифрами и прописью) __________________ штук номинальной стоимостью (сумма цифрами и прописью) ______________ рублей каждая по закрытой подписке единственному акционеру - Кабардино-Балкарской

Республике.

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной стоимости (сумма цифрами и прописью) ____________ рублей за акцию.

6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска - "____" _____________ 200__ г.

7. Установить  дату  окончания  размещения ценных бумаг выпуска - "____" _____________ 200__ г.

8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Должность лица, расшифровка подписи подписавшего документ, личная подпись, инициалы и фамилия

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций оформляется в виде распоряжения Минимущества КБР.

2. Для определения позиции Минимущества КБР по вопросу повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть представлены:

- Копия протокола заседания совета директоров, на которых был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

- Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Распоряжением.

3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включить только в случае, если устав организации не содержит указания на требуемое количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку) распоряжение должно предусмотреть перечень имущества, которым могут оплачиваться акции.

5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что "размещаемые дополнительные акции ОАО_____________могут быть оплачены имуществом".

6. В пункте 6 Примерной  формы датой начала размещения ценных бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7. В пункте 7 настоящего  приложения в соответствующем случае может быть указано также, что датой окончания размещения ценных бумаг выпуска является дата получения ОАО ________________ права собственности (количество акций цифрами и прописью) __________ акций ОАО ____________________, акции которого вносятся в оплату уставного капитала, но не позднее одного года со дня государственной  регистрации

дополнительного выпуска ценных бумаг".

Приложение 6

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящие Рекомендации применяются сотрудниками Минимущества КБР при формировании позиции Кабардино-Балкарской Республики как акционера по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование параметра информации 

Требования к описательной части  

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого      
акционерного общества              
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации        
Юридический адрес                  
Почтовый адрес                     
Контактный телефон                 
Факс
Адрес электронной почты            
Основной вид деятельности          
Информация о включении в перечень  
стратегических акционерных обществ 
(да\нет)
Полное наименование и адрес        
реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций             
Количество обыкновенных акций      
Номинальная стоимость обыкновенных 
акций, тыс. руб.

Краткая характеристика основных    
изменений, при этом особое внимание
должно быть уделено:               
- изменению/расширению видов       
деятельности (в корреляции с       
достигнутыми результатами          
преобразований);
- величине относительного          
показателя, характеризующего объем 
продукции (работ, услуг)           
стратегического значения в общем   
объеме (в случае, если открытое    
акционерное общество включено в    
перечень стратегических            
организаций);
- изменению уставного капитала (цель
и полученные итоги);               
- анализу изменений в структуре    
холдинга, системе организации его  
работы и соответствующих последствий
для общества и организаций холдинга
(при наличии)

Государственный регистрационный    
номер выпуска обыкновенных акций и 
дата государственной регистрации   
Количество привилегированных акций 
Номинальная стоимость              
привилегированных акций, тыс. руб. 
Государственный регистрационный    
номер выпуска привилегированных    
акций и дата государственной       
регистрации                        
Сумма вклада Кабардино-Балкарской  
Республики, тыс. руб.              
Доля Кабардино-Балкарской Республики
в уставном капитале, %             
Доля Кабардино-Балкарской Республики
по обыкновенным акциям, %          
Доля Кабардино-Балкарской Республики
по привилегированным акциям, %     
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 5%)        
Наличие специального права на      
участие Российской Федерации в     
управлении обществом (да\нет)      
Наличие специального права на      
участие Кабардино-Балкарской       
Республики в управлении обществом  
(да\нет)
Полное наименование и адрес аудитора
общества
Структура холдинга при наличии

Характеристика деятельности органов управления и контроля       
открытого акционерного общества                    
Собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров  
(номера и даты протокола, вопросы  
повестки дня)                      
Внеочередное общее собрание        
акционеров (номера и даты протокола,
вопросы повестки дня)

Статистика по общим собраниям      
акционеров, включая следующие      
моменты:
- информация об инициаторах        
внеочередных общих собраний        
акционеров;
- информация о выполнении решений  
общих собраний акционеров

Совет директоров

Состав совета директоров общества, 
включая сведения о членах совета   
директоров общества, в том числе их
краткие биографические данные и    
владение акциями общества в течение
отчетного года)                    
Заседания Совета директоров (номера
и даты протокола, вопросы повестки 
дня)

Характеристика основных изменений в
составе совета директоров          
(наблюдательного совета) общества, 
имевших место в отчетном году, и   
причин указанных изменений         
Статистика по заседаниям совета    
директоров, включая следующие      
моменты:
- информация о выполнении решений  
заседаний совета директоров;       
- информация о членах совета       
директоров, систематически не      
участвующих в заседаниях

Исполнительный орган общества                     

Сведения о лице, занимающем        
должность единоличного             
исполнительного органа общества, и,
при наличии коллегиального         
исполнительного органа общества,   
сведения о членах коллегиального   
исполнительного органа общества, в 
том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в
течение отчетного года

Характеристика изменений в течение 
отчетного года, касающихся лица,   
занимающего должность единоличного 
исполнительного органа             
(управляющего, управляющей         
организации) общества и членов     
коллегиального исполнительного     
органа общества, и причин указанных
изменений

Размер вознаграждения              
исполнительному
органу общества

Характеристика критериев определения
размера вознаграждения (компенсации
расходов) лицу, занимающему        
должность исполнительного органа   
(управляющему, управляющей         
организации) общества, каждому члену
коллегиального исполнительного     
органа общества, выплаченного или  
выплачиваемого по результатам      
отчетного года                     

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной      
комиссии
Ф.И.О. и должности представителей  
Кабардино-Балкарской Республики в  
ревизионной комиссии

Характеристика основных итогов     
работы ревизионной комиссии        
(предпринятые меры по устранению   
недостатков, выявленных            
ревизионной комиссией)

Положение открытого акционерного общества в отрасли          

Период деятельности общества в     
соответствующей отрасли            
Основные конкуренты общества в     
данной отрасли                     
Доля общества на соответствующем   
сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение  
данного показателя за последние три
года, %                            
Максимально допустимая проектная   
мощность (натуральный показатель,  
требуется обязательно указать      
размерность)
Данные по загрузке проектной       
мощности, %                        
Доказанные и возможные запасы сырья
(для обществ сырьевого сектора)

Характеристика положения общества в
отрасли, при этом особое внимание  
должно быть уделено:               
- тенденциям изменения             
соответствующего сегмента рынка    
(особенно конъюнктуре);            
- степени адаптации общества к новым
условиям рынка;                    
- изменению соотношения долей      
общества и основных конкурентов на 
соответствующем сегменте рынка за  
период деятельности общества в     
отрасли;
- причинам неполной загрузки       
проектной мощности (при наличии)

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 

Перечень приоритетных направлений  
деятельности общества              
Объем инвестиций в разрезе проектов
и с разбивкой по источникам,       
тыс. руб.                          
Информация о заключенных договорах 
купли\продажи долей, акций, паев   
хозяйственных товариществ и обществ,
включая сведения о сторонах,       
предмете, цене и иных условиях     
данных договоров                   
Информация о всех иных формах      
участия общества в коммерческих и  
некоммерческих организациях, включая
цель участия, форму и финансовые   
параметры участия, основные сведения
о соответствующих организациях,    
показатели экономической           
эффективности участия, в частности,
например, размер полученных в      
отчетном году дивидендов           
по имеющемся у общества акциям     
Информация о реформировании общества
(при наличии)

Характеристика приоритетных        
направлений деятельности общества, 
при этом особое внимание должно быть
уделено:
- критериям выбора приоритетных    
направлений;
- обоснованию инвестиционных       
вложений с указанием планируемого  
экономического эффекта;            
- целесообразности заключения      
договоров купли\продажи долей,     
акций, паев хозяйственных          
товариществ и обществ;             
- качественным изменениям в        
организации работы общества,       
например, в технологическом процессе
производства

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного
общества о результатах развития общества

Информация об основных результатах 
работы общества в части приоритетных
направлений
Выручка от продажи товаров,        
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
Валовая прибыль\убыток, тыс. руб.  
Чистая прибыль\убыток, тыс. руб.   
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Кредиторская задолженность имеется в
виду раздела IV, V бухгалтерского  
баланса - форма N 1) тыс. руб.     
В том числе:                       
- задолженность перед бюджетом,    
тыс. руб.;                         
- задолженность по вексельным      
обязательствам

Экспресс-анализ
финансово-хозяйственной деятельности
общества по следующим основным     
параметрам:
- сравнения значения финансовых    
показателей с предыдущим отчетным  
периодом, анализ причин их         
изменения;
- анализ природы кредиторской и    
дебиторской задолженности, оценка  
возможностей погашения просроченной
кредиторской и дебиторской         
задолженности (при наличии);       
- характеристика итогов            
инвестиционных вложений с указанием
экономического эффекта             

Информация о совершенных открытым акционерным обществом        
в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в   
отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах", и      
крупных сделок, а также иных сделок,
на совершение которых, в           
соответствии с уставом общества,   
распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, с указанием по     
каждой сделке ее существенных      
условий и органа управления        
общества, принявшего решение       
о ее одобрении

Характеристика совершенных обществом
крупных сделок, в том числе:       
- практические последствия принятого
решения (результаты);              
- анализ причин отрицательного     
воздействия соответствующей        
совершенной сделки на деятельность 
общества (при отрицательном        
воздействии, причины возникновения 
убытков, задолженности и           
т.д.)

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в   
отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" сделками,
в совершении которых имеется       
заинтересованность, с указанием по 
каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего    
решение о ее одобрении

Характеристика совершенных обществом
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в том числе:   
- практические последствия принятого
решения (результаты);              
- анализ причин отрицательного     
воздействия соответствующей        
совершенной сделки на деятельность 
общества (при отрицательном        
воздействии, причины возникновения 
убытков, задолженности и т.д.)

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям     
открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением
совета директоров общества принципах
дивидендной политики               
Решение о дивидендах (суть решения)
дата и номер протокола общего      
собрания акционеров                
Предполагаемая сумма дивидендов,   
подлежащих перечислению в          
республиканский бюджет, тыс. руб.  
Сумма дивидендов, перечисленная в  
республиканский бюджет, тыс. руб.  
Дивидендная задолженность перед    
бюджетом КБР, тыс. руб.            
Реквизиты платежных документов,    
подтверждающих перечисление        
дивидендов в республиканский бюджет

Характеристика дивидендной политики,
в том числе:                       
- анализ эффективности принятого   
решения о выплате/невыплате        
дивидендов (в случае наличия чистой
прибыли);
- причины возникновения дивидендной
задолженности перед бюджетом и     
планируемые сроки ее погашения (при
погашении)

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью      
открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных       
вложениях общества, предполагаемый 
уровень дохода по которым составляет
более 10% в год,                   
с указанием цели и суммы           
инвестирования, а также источников 
финансирования
Информация о неоконченных судебных 
разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по  
иску о взыскании задолженности с   
указанием общей суммы предъявленных
претензий
Информация о неоконченных судебных 
разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием
общей суммы заявленных претензий   
Сведения о возможных               
обстоятельствах, объективно        
препятствующих деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона    
сезонного наводнения,              
террористические акты и др.)       

Характеристика влияния основных    
факторов риска на деятельность     
общества, в том числе:             
- анализ целесообразности и        
параметров всех соответствующих    
вложений общества;                 
- краткая характеристика причин    
предъявления претензий;            
- информация о статусе             
соответствующих судебных           
разбирательств (инстанционность,   
звенность);
- анализ зависимости деятельности  
общества от природных явлений;     
- информация о работе системы      
безопасности общества, в том числе 
по предупреждению террористических 
актов

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития     
общества с учетом тенденции рынка и
потенциала организации             
Планируемые к реализации           
инвестиционные проекты             
Планируемые направления            
использования чистой прибыли

Характеристика возможности развития
общества, при этом особое внимание 
должно быть уделено:               
- обоснованию выбранных            
перспективных направлений          
деятельности общества и возможности
их реализации;                     
- целесообразности и возможности   
реализации планируемых направлений 
использования чистой прибыли       

Приложение 7

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,

И КРУПНОЙ СДЕЛКИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ

КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Для формирования позиции Кабардино-Балкарской Республики как акционера по вопросу повестки дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", или крупной сделкой должны быть проанализированы следующие материалы:

1.1. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).

1.2. Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, на последнюю отчетную дату.

1.3. Заверенная руководителем общества, акции которого закреплены в собственности Кабардино-Балкарской Республики, копия устава соответствующего общества.

1.4. Подготовленный в соответствии с законодательством об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).

1.5. Заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества (при необходимости).

1.6. Проект договора на совершение сделки (за исключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и подробное описание всех условий сделки.

Приложение 8

к Приказу

Министерства по управлению

государственным имуществом

и земельным ресурсам КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И АКЦИОНЕРНОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ОБЩЕСТВА С ДОЛЕЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

                       ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН

                      "____________________________"

                      (наименование ГП КБР, АО, ООО)

                            на ___________ год

┌──────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│      │                          │ ПЛАН  │ План  │ План  │ План  │ План  │

│      │ Наименование показателя  │2011 г.│ I кв. │II кв. │III кв.│IV кв. │

│      │                          │       │2011 г.│2011 г.│2011 г.│2011 г.│

├──────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│  I   │ДОХОДЫ ВСЕГО              │       │       │       │       │       │

│ 1.1  │Доходы от основной        │       │       │       │       │       │

│      │деятельности              │       │       │       │       │       │

│1.1.2 │                          │       │       │       │       │       │

│1.1.3 │                          │       │       │       │       │       │

│ 1.2  │Прочие доходы             │       │       │       │       │       │

│1.2.1.│от аренды                 │       │       │       │       │       │

│1.2.2.│от реализации ОС и        │       │       │       │       │       │

│      │материалов                │       │       │       │       │       │

│1.2.2.│от погашения дебиторской  │       │       │       │       │       │

│      │задолженности             │       │       │       │       │       │

│1.2.2.│проценты банка            │       │       │       │       │       │

│  II  │РАСХОД, ВСЕГО             │       │       │       │       │       │

│  2   │ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ          │       │       │       │       │       │

│ 2.1. │З/п и прочие выплаты      │       │       │       │       │       │

│2.1.1 │З/п начисленная           │       │       │       │       │       │

│2.1.2 │Материальная помощь       │       │       │       │       │       │

│2.1.3 │Премии                    │       │       │       │       │       │

│2.1.4 │Окончательный расчет      │       │       │       │       │       │

│2.1.5 │Отпускные                 │       │       │       │       │       │

│2.1.6 │больничный                │       │       │       │       │       │

│2.1.7 │Финансовая помощь         │       │       │       │       │       │

│2.1.8 │                          │       │       │       │       │       │

│ 2.2. │Налоги и сборы            │       │       │       │       │       │

│2.2.1 │Налоги от З/п             │       │       │       │       │       │

│      │ФФОМС                     │       │       │       │       │       │

│      │ТФОМС                     │       │       │       │       │       │

│      │ПФР                       │       │       │       │       │       │

│      │ФСС                       │       │       │       │       │       │

│      │НДФЛ (справочно)          │       │       │       │       │       │

│2.2.2 │НДС                       │       │       │       │       │       │

│2.2.3 │Налог на имущество        │       │       │       │       │       │

│2.2.4 │Налог на прибыль          │       │       │       │       │       │

│2.2.5 │Транспортный налог        │       │       │       │       │       │

│2.2.6 │Налог на землю            │       │       │       │       │       │

│2.2.7 │Загрязнение окружающей    │       │       │       │       │       │

│      │среды                     │       │       │       │       │       │

│2.2.8 │Госпошлина                │       │       │       │       │       │

│2.2.9 │% по кредитам и займам    │       │       │       │       │       │

│2.2.10│                          │       │       │       │       │       │

│2.2.11│                          │       │       │       │       │       │

│ 2.3. │Аренда                    │       │       │       │       │       │

│2.3.1 │Аренда помещений          │       │       │       │       │       │

│2.3.2 │Аренда автотранспорта     │       │       │       │       │       │

│2.3.3 │Аренда оборудования       │       │       │       │       │       │

│2.3.4 │Аренда земельного участка │       │       │       │       │       │

│2.3.5 │                          │       │       │       │       │       │

│ 2.4. │Коммунальные и прочие     │       │       │       │       │       │

│      │услуги                    │       │       │       │       │       │

│2.4.1 │Электроэнергия            │       │       │       │       │       │

│2.4.2 │Водопотребление и         │       │       │       │       │       │

│      │канализация               │       │       │       │       │       │

│2.4.3 │Услуги связи. Телефон     │       │       │       │       │       │

│2.4.4 │Услуги почты              │       │       │       │       │       │

│2.4.5 │Теплоэнерго               │       │       │       │       │       │

│2.4.6 │Вывоз мусора              │       │       │       │       │       │

│2.4.7 │Услуги банка              │       │       │       │       │       │

│2.4.8 │                          │       │       │       │       │       │

│ 2.5. │Хозяйственные и           │       │       │       │       │       │

│      │производственные нужды    │       │       │       │       │       │

│2.5.1 │Командировочные расходы   │       │       │       │       │       │

│2.5.2 │                          │       │       │       │       │       │

│2.5.3 │                          │       │       │       │       │       │

│ 2.6. │Текущие                   │       │       │       │       │       │

│      │ремонтно-строительные     │       │       │       │       │       │

│      │расходы                   │       │       │       │       │       │

│2.6.1 │приобретение              │       │       │       │       │       │

│      │стройматериала            │       │       │       │       │       │

│2.6.2 │оплата строительным       │       │       │       │       │       │

│      │организациям              │       │       │       │       │       │

│2.6.3 │                          │       │       │       │       │       │

│2.7.3 │                          │       │       │       │       │       │

│ 2.7. │Канцелярские расходы      │       │       │       │       │       │

│2.7.1 │Канцелярские              │       │       │       │       │       │

│      │принадлежности            │       │       │       │       │       │

│2.7.2 │расходы на оргтехнику     │       │       │       │       │       │

│      │(ремонт, заправка         │       │       │       │       │       │

│      │картриджей)               │       │       │       │       │       │

│2.7.3 │                          │       │       │       │       │       │

│ 2.8. │Транспортные расходы      │       │       │       │       │       │

│2.8.1 │ГСМ                       │       │       │       │       │       │

│2.8.2 │Страхование транспорта    │       │       │       │       │       │

│2.8.3 │ремонт запасные части     │       │       │       │       │       │

│  3.  │МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ      │       │       │       │       │       │

│ 3.1  │Приобретение материалов   │       │       │       │       │       │

│      │используемых в            │       │       │       │       │       │

│      │производстве              │       │       │       │       │       │

│ 3.2  │стоимость ОС              │       │       │       │       │       │

│  4.  │ПРОЧИЕ РАСХОДЫ            │       │       │       │       │       │

│ 4.1. │Аудит                     │       │       │       │       │       │

│ 4.2. │оплата за информационное  │       │       │       │       │       │

│      │обслуживание              │       │       │       │       │       │

│      │т.д.)                     │       │       │       │       │       │

│ 4.3. │оплата кредиторской       │       │       │       │       │       │

│      │задолженности             │       │       │       │       │       │

│  5.  │АМОРТИЗАЦИЯ               │       │       │       │       │       │

│ 5.1  │Амортизация основных      │       │       │       │       │       │

│      │средств                   │       │       │       │       │       │

│      │ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ           │       │       │       │       │       │

│      │ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ            │       │       │       │       │       │

└──────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘