Об утверждении административного регламента



Образцы бланков

1

ДЕПАРТАМЕНТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.07.2010                                                                                                      №1100

г. Воронеж

Об утверждении административного регламента

Изменения:

Приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 23.09.2010 №1409 НГР ru36000201001053

Приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082

Приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 14.01.2015 № 6 НГР RU36000201500005

Приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 26.08.2016 № 1365 НГР RU36000201600924

(в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 22.11.2018 № 2808)

Во исполнение протокола заседания комиссии по проведению административной реформы в Воронежской области от 30 сентября 2009 года № 1 и в соответствии с планом мероприятий по реализации административной реформы в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области в 2009 - 2010 годах от 29 октября 2009г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области по исполнению государственной функции «Осуществление от имени Воронежской области прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Воронежской области». 

2. Отделу по работе с юридическими лицами, казенному учреждению Воронежской области "Центр корпоративного развития" (далее - КУ ВО "Центр") обеспечить внедрение утвержденного регламента.

(пункт 2 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

3. Отделу аналитической и административной работы (Ишутин) обеспечить опубликование утвержденного административного регламента по исполнению государственной функции в официальном печатном издании, размещение в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет», на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Мирошникова Ю.И.

Первый заместитель

руководителя департамента                                                                                                                                                                                                                                                  С.В.Юсупов

Приложение

к приказу департамента имущественных и

земельных отношений Воронежской области

от 15.07.2010 № 1100

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по исполнению государственной функции «Осуществление от имени Воронежской области прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Воронежской области»

(в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

(в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 14.01.2015 № 6 НГР RU36000201500005)

(в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 26.08.2016 № 1365 НГР RU36000201600924)

Общие положения

1.1. Наименование государственной функции: «Осуществление от имени Воронежской области прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Воронежской области».

1.2. Государственная функция исполняется департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – Департамент).

1.3. Исполнение государственной функции  «Осуществление от имени Воронежской области прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Воронежской области» осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993    № 237 (текст с внесенными поправками опубликован в «Российской газете» от 21.01.2009 № 7));

б) Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая («Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239,);

в) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Российская газета» от 26.12.1995 № 248);

г) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» («Российская газета» от 25.04.1996 № 79);

(подпункт «г» в ред. приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 23.09.2010 №1409 НГР ru36000201001053)

д) Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («Российская газета» от  26.01.2002 № 16);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.1999   № 1024 «О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 27.09.1999 № 39 ст. 4626);

   ж) Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 27.08.2012, N 35);

(подпункт «ж» в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

з) Закон Воронежской области от 17.03.1997 № 86-з «Об управлении государственной собственностью Воронежской области» («Коммуна» от 10.04.1997 № 67);

и) постановление правительства Воронежской области  от 06.04.2010 № 268 «О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)» («Молодой коммунар» от 10.04.2010 № 38);

к) постановление правительства Воронежской области от 08.05.2009 N 365 "Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области" ("Молодой коммунар", 14.05.2009, N 48);

(подпункт «к» дополнен приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

л) постановление правительства Воронежской области от 13.10.2011 N 885 "О создании казенных учреждений Воронежской области путем изменения типа существующих государственных учреждений, подведомственных департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области" (вместе с "Перечнем мероприятий по созданию казенных учреждений Воронежской области "Центр корпоративного развития", "Управление земельных ресурсов", "Фонд государственного имущества" путем изменения типа существующих государственных учреждений, подведомственных департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области") ("Собрание законодательства Воронежской области", 15.11.2011, N 10, ст. 713);

(подпункт «л» дополнен приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

м) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Воронежской области, регламентирующие правоотношения в данной сфере.

(подпункт «м» дополнен приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

1.4. Результатом исполнения государственной функции являются выводы, содержащиеся в аналитической записке об участии Воронежской области в управлении открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в собственности Воронежской области (далее – Общества);

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Государственная функция исполняется непосредственно в Департаменте отделом по работе с юридическими лицами (далее -  Отдел).

(абзац в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

Методическое сопровождение исполнения государственной функции, в том числе подготовку проектов документов, по поручению Департамента осуществляет КУ ВО «Центр».

Информация о местах нахождения и времени работы Отдела и КУ ВО «Центр» приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о ходе  реализации государственной функции в отношении Общества может быть получена по телефонам Отдела, КУ ВО «Центр», а также на личном приеме.

2.2. Сроки исполнения государственной функции устанавливаются с учетом требований действующего законодательства.

              Для подготовки к годовым общим собраниям акционеров Обществ Отдел в срок до 25 января текущего года направляет Обществам предложения для включения в повестку дня, а также кандидатуры в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизором), счетную комиссию, кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Предложения кандидатур для избрания в советы директоров Обществ в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров направляются Обществам после получения сообщения о проведении собрания в срок не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания.

              Заключение договоров на представление интересов Воронежской области  в органах управления Обществ (далее - Договоры) с гражданами Российской Федерации, не являющимися государственными гражданскими служащими Воронежской области (далее – госслужащими), осуществляется Департаментом не позднее 1 месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором избраны вышеуказанные лица.

              Выдача представителю Воронежской области указаний для голосования на общем собрании акционеров (заседании совета директоров), доверенности на участие в общем собрании акционеров осуществляется в срок не позднее 5-ти рабочих дней до даты проведения собрания (заседания), а в случае нарушения сроков представления в Департамент информации о проведении общего собрания (заседания совета директоров) и необходимых для выработки позиции Департамента материалов – в течение одного рабочего дня.

              Срок исполнения письменных обращений составляет не более 30 дней с момента их поступления в Департамент.

При необходимости срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Департамента, но не более чем на 30 дней. При этом обратившееся лицо уведомляется о продлении срока.

2.3. Исполнение государственной функции может быть прекращено или приостановлено:

а) в случае принятия правительством Воронежской области решения о передаче в доверительное управление или переходе права собственности (в том числе приватизации) на принадлежащие Воронежской области акции Общества иным лицам;

б) в случае принятия правительством Воронежской области решения о прекращении действия специального права («золотой акции») в отношении Общества;

в) в случае ликвидации или банкротства Общества;

г) в случае исключения обязанности исполнения государственной функции из полномочий Департамента.

3. Административные процедуры

3.1. Осуществление от имени Воронежской области прав акционера Обществ  включает в себя следующие административные процедуры:

− выдвижение кандидатур представителей Воронежской области для участия в органах управления и ревизионных комиссиях Обществ. Заключение договоров на представление интересов Воронежской области в советах директоров Обществ;

− внесение предложений в повестку дня годовых общих собраний акционеров Общества;

− инициирование Департаментом проведения внеочередных общих собраний акционеров Общества;

− участие в общих собраниях акционеров Обществ;

− инициирование созыва заседаний советов директоров Обществ;

− участие в работе советов директоров Обществ;

− участие в работе ревизионных комиссий (работа в качестве ревизоров) Обществ;

− контроль за деятельностью представителей Воронежской области в Обществах, анализ представляемой отчетности.

Блок-схема выполнения государственной функции приведена в       приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

3.2. Выдвижение кандидатур представителей Воронежской области для участия в органах управления и ревизионных комиссиях (в качестве ревизоров) Обществ. Заключение договоров на представление интересов Воронежской области в совете директоров Общества.

3.2.1. Подготовка проекта правового акта правительства Воронежской области о представителях Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях (в качестве ревизоров) Обществ.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия:  руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, курирующий данную область (далее – заместитель руководителя Департамента), начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

До 01 октября года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров, ответственный сотрудник КУ ВО «Центр» осуществляет подготовку проектов запросов в исполнительные органы государственной власти Воронежской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отраслевой сфере (далее - Отраслевые органы) о предоставлении предложений по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии (ревизоры) Обществ и формирует список рассылки с перечнем Отраслевых органов, в ведомственном подчинении которых находятся Общества. Также в Отраслевых органах запрашиваются справки кадровых служб с места работы кандидатов, содержащие реквизиты паспорта или иного удостоверяющего личность документа, дату рождения, место проживания и письменные согласия выдвигаемых кандидатов.

Отраслевым органам направляется 1 экземпляр проекта предварительного договора на представление интересов Воронежской области в совете директоров Общества (далее – Предварительный договор) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту, для его подписания кандидатами, не являющимися  государственными  гражданскими  служащими Воронежской области.

Ответственный за подготовку запросов сотрудник КУ ВО «Центр» в порядке делопроизводства осуществляет согласование проекта письма с начальником Отдела и подписание его у заместителя руководителя Департамента.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта документа соответствует порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Подписанный проект запроса сотрудник КУ ВО «Центр» передает в порядке делопроизводства в Департамент для отправки в Отраслевые органы.

Отраслевые органы в срок до 10 ноября текущего года вносят в Департамент свои предложения с приложением подписанных со стороны выдвигаемых кандидатов проектов Предварительных договоров.              

Сотрудник КУ ВО «Центр», ответственный за подготовку проекта правового акта правительства Воронежской области о представителях Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях (в качестве ревизоров) Обществ, на основании поступивших предложений от Отраслевых органов формирует перечень кандидатур представителей Воронежской области и согласовывает его с начальником Отдела. Начальник Отдела утверждает перечень кандидатов у руководителя Департамента.

Одновременно сотрудники КУ ВО «Центр», в компетенцию которых входит осуществление взаимодействия между Департаментом, КУ ВО «Центр», представителями Воронежской области, администрацией Общества, а также сбор, хранение и обработка информации Общества, ведение электронной базы данных Общества  (далее - кураторы Обществ) проводят проверку правильности оформления проектов Предварительных договоров с кандидатами и в порядке, указанном в пункте 3.10 настоящего административного регламента, осуществляют процедуру их  подписания  у руководителя Департамента.

Куратор Общества делает в электронной базе данных Обществ (далее – база данных) отметку о заключении с кандидатом Предварительного договора.

Максимальный срок заключения Предварительного договора составляет не более 10 дней с момента получения Департаментом подписанного кандидатом проекта Предварительного договора.

Предварительный договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых пронумеровывается, сшивается, скрепляется печатями Департамента. Подписанный сторонами Договор регистрируется Департаментом в журнале регистрации договоров с представителями Воронежской области с присвоением номера и указанием даты.

Один экземпляр подписанного сторонами и зарегистрированного в установленном порядке Договора Департамент в течение 2 рабочих дней направляет подписавшему его лицу.

На основании сформированного перечня кандидатур ответственный за подготовку правового акта сотрудник КУ ВО «Центр» готовит его проект, который в порядке делопроизводства визируется руководителем Департамента и направляется на визирование в Отраслевые органы. Согласованный проект правового акта представляется в правительство Воронежской области на рассмотрение губернатором Воронежской области.

Результатом административного действия является издание правительством Воронежской области правового акта о представителях Воронежской области на общих собраниях акционеров и кандидатах для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии (ревизорами) Обществ.

3.2.2. Выдвижение кандидатов в члены совета директоров и ревизионные комиссии (в качестве ревизоров) Обществ.

Основаниями для начала административного действия являются правовой акт правительства Воронежской области о представителях Воронежской области, Предварительный договор.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Порядок действий Департамента при подготовке и направлении в Общества  предложений по кандидатурам в советы директоров и ревизионные комиссии (ревизоры) Обществ соответствует порядку, указанному в подпункте 3.3.1. настоящего административного регламента.

Порядок действий Департамента и действующих представителей Воронежской области относительно голосования на заседании совета директоров, на котором принимается решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам  в соответствующий орган Общества, а также на общем собрании акционеров, на котором производится выбор членов совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), соответствует порядку, указанному в подпунктах 3.5.1-3.5.3, 3.7.1, 3.7.2 настоящего административного регламента.

Результатом административного действия является голосование действующих представителей Воронежской области в соответствии с указаниями Департамента.

Способ фиксации результата: протокол заседания совета директоров,  протокол общего собрания акционеров,  решение единственного акционера в форме приказа Департамента (для Общества, все голосующие акции которого принадлежат Воронежской области).

3.2.3. Заключение договоров с гражданами Российской Федерации, не являющимися государственными гражданскими служащими Воронежской области, на представление интересов Воронежской области  в органах управления Обществ.

Избрание представителя Воронежской области в совет директоров Общества является основанием для заключения с ним договора на представление интересов Воронежской области в совете директоров Общества (далее – Договор).

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Подготовку проектов Договоров осуществляет куратор Общества после избрания (назначения) лиц, утвержденных правовым актом правительства Воронежской области представителями Воронежской области в совет директоров Общества.

              Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 30 дней с момента утверждения общим собранием акционеров Общества состава совета директоров.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта договора соответствует порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых пронумеровывается, сшивается, скрепляется печатями Департамента.

              После подписания руководителем Департамента, Договор направляется гражданину - представителю Воронежской области. Подписание Договора представителем производится в течение 1 рабочего дня после получения проекта Договора.

              Подписанный сторонами Договор регистрируется Департаментом в журнале регистрации Договоров с представителями Воронежской области с присвоением номера и указанием даты.

              Максимальный срок выполнения данного действия  составляет 1 рабочий день.

              Один экземпляр подписанного сторонами и зарегистрированного в установленном порядке Договора Департамент в течение 2 рабочих дней направляет представителю Воронежской области, второй экземпляр Договора хранится в КУ ВО «Центр».

              Результат действия и способ фиксации результата: заключение в письменной форме с представителем Воронежской области Договора на представление интересов Воронежской области  в совете директоров Общества.

3.3. Внесение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

3.3.1. Подготовка и направление предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижению кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизором), счетную комиссию, кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Кураторы Обществ на основании анализа информации об Обществах и предложений Отраслевых органов определяют вопросы, которые будут внесены в повестку дня общего собрания акционеров от имени Воронежской области. В срок до 14 января года, в котором планируется проведение годового общего собрания акционеров, кураторы Обществ осуществляют подготовку проектов писем, содержащих предложения в повестку дня и кандидатуры для выдвижения в органы управления и ревизионные комиссии (ревизорами) Обществ.

Направляемые Обществам материалы должны содержать следующие данные:

− наименование акционера;

− количество и категорию (тип) принадлежащих Воронежской области акций;

− формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня;

− формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу;

− письменное согласие выдвигаемого кандидата и следующие сведения о нем: фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность, (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

− наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

− иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.

Обществам, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») Воронежской области направляется информация о назначении правительством Воронежской области представителей области  в  совет  директоров  и/или  ревизионную  комиссию (ревизором) Общества.

Кураторы Обществ в порядке делопроизводства осуществляют подписание проектов писем у руководителя Департамента. Порядок процедуры согласования и подписания проектов документов соответствует порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Максимальный  срок  выполнения  данного действия составляет 3 рабочих дня.

Подписанные проекты документов кураторы Обществ в срок до 20 января года,     в  котором  планируется  проведение  годовых  общих  собраний  акционеров, передают  в  порядке  делопроизводства  в  Департамент  на  отправку  Обществам.

Результатом административного действия является направление Обществам писем с предложениями о выдвижении (в случае, если в отношении Общества принято решение об использовании специального права  («золотой акции») – информации о назначении) кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию (ревизором) и внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.3.2. Формирование проекта графика подготовки и проведения советов директоров и годовых общих собраний акционеров.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Куратор Обществ по всем курируемым им Обществам определяет и фиксирует в базе данных ориентировочные сроки проведения заседаний советов директоров, на которых рассматриваются вопросы созыва годового общего собрания акционеров, формирования его повестки дня, производится предварительное утверждение годовых отчетов Обществ и выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также  сроки проведения годовых общих собраний акционеров Обществ.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.

              В срок до 25 февраля года, в котором планируется проведение годовых общих собраний акционеров, сотрудник КУ ВО «Центр», ответственный за формирование графика, на основании информации из базы данных формирует проект графика подготовки и проведения советов директоров и годовых общих собраний акционеров (далее – график).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Абзац исключен в соответствии с приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082.

Абзац исключен в соответствии с приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082.

Абзац исключен в соответствии с приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082.

3.4. Инициирование созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое Департаментом решение о целесообразности проведения внеочередного общего собрания акционеров или письмо Отраслевого органа в Департамент с просьбой о проведении внеочередного общего собрания акционеров являются основаниями для начала процедуры инициирования созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Куратор Общества осуществляет рассмотрение представленных Отраслевым органом документов и подготовку проекта уведомления о принятом Департаментом решении.

При рассмотрении предложения Отраслевого органа и подготовки уведомления о принятом положительном либо отрицательном решении учитывается соответствие предложений следующим требованиям:

− предложения должны относиться к компетенции общего собрания акционеров;

− предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, и формулировки решений по ним;

− к предложениям должны прилагаться пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемых решений, а также материалы, необходимые для принятия решения.

После этого куратор Общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта документа у заместителя руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта уведомления соответствует порядку указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

В случае принятия положительного решения по предложению Отраслевого органа, либо на основании поручения Департамента куратор Общества осуществляет подготовку проекта требования о созыве внеочередного общего собрания.

Куратор Общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта требования о созыве внеочередного общего собрания у заместителя руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта требования соответствует порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Подписанное требование о созыве внеочередного общего собрания куратор Общества передает в порядке делопроизводства в Департамент для отправки в совет директоров Общества.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Результат действия и способ фиксации результата: письменное требование о проведении внеочередного общего собрания.

3.5. Участие в общем собрании акционеров Общества.

3.5.1. Определение позиции Воронежской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Информационное сообщение о дате проведения общего собрания акционеров является основанием для выработки и оформления Департаментом позиции относительно голосования представителя Воронежской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

              Формирование позиции Воронежской области на общем собрании акционеров осуществляется на основании материалов, полученных от представителей Воронежской области, в том числе представленных ими предложений, мнения Отраслевого органа. Куратор Общества в течение 1 рабочего дня вносит в базу данных поступившую информацию.

Куратор Общества рассматривает полученные от представителя Воронежской области материалы и осуществляет анализ поступивших предложений.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.

Куратор Общества вырабатывает позицию для подготовки письменных указаний для голосования представителя Воронежской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, осуществляет формирование проекта указаний для голосования представителю Воронежской области на общем собрании акционеров.

Указания для голосования представителю Воронежской области на общем собрании акционеров оформляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

Для Обществ, единственным акционером которых является Воронежская область, куратор Общества готовит проект приказа Департамента, содержащий решения по вопросам общего собрания акционеров.

Решение единственного акционера Общества оформляются по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

Куратор Общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта указаний для голосования представителю Воронежской области на общем собрании акционеров или проекта решения единственного акционера у заместителя руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта указаний или  проекта решения единственного акционера соответствует порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Департамент направляет письменные указания представителю Воронежской области в сроки, установленные постановлением правительства Воронежской области от 06.04.2010 № 268.

Результатом административного действия является направление (вручение) представителю Воронежской области письменных указаний Департамента для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а для Общества, все голосующие акции которого принадлежат Воронежской области - решение единственного акционера в форме приказа Департамента.

3.5.2. Назначение представителя Воронежской области для голосования на общем собрании акционеров.

Информационное сообщение о дате проведения общего собрания акционеров является основанием для оформления от имени Воронежской области представителю Воронежской области доверенности на осуществление прав акционера на общем собрании акционеров Общества.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

После получения уведомления Общества о проведении общего собрания акционеров куратор Общества осуществляет подготовку проекта доверенности представителю Воронежской области на участие в общем собрании акционеров и подписание его в порядке делопроизводства у руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.

Максимальный срок выдачи доверенности представителю Воронежской области - не позднее пяти рабочих дней до даты проведения собрания.

В случае, если документы, необходимые для выработки позиции Департамента по вопросам повестки дня общего собрания получены от представителя Воронежской области менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения общего собрания, доверенность должна быть подготовлена куратором Общества и направлена представителю Воронежской области в течение одного рабочего дня.

Доверенность оформляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.

Доверенность в письменной форме на представление интересов Воронежской области на общем собрании акционеров, регистрируется в журнале регистрации доверенностей Департамента с присвоением номера и указанием даты.

Результатом административного действия является вручение представителю Воронежской области доверенности на представление интересов Воронежской области на общем собрании акционеров.

3.5.3. Участие представителя Воронежской области в голосовании на общем собрании акционеров.

Основаниями для совершения административного действия являются доверенность Департамента на участие в общем собрании акционеров, указания Департамента относительно голосования по вопросам повестки дня собрания.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

В указанные в информационном сообщении и указаниях Департамента день и время и в указанном месте представитель Воронежской области на общем собрании акционеров регистрируется счетной комиссией и (или) регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества  и при необходимости получает под роспись бюллетень для голосования.

(абзац в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

С момента объявления начала проведения общего собрания представитель Воронежской области на общем собрании действует (голосует) в соответствии с указаниями Департамента  на основании письменной доверенности.

После предоставления Обществом информации об итогах голосования, но не позднее чем через 7 дней после даты проведения общего собрания, представитель Воронежской области на общем собрании направляет в Департамент протокол общего собрания акционеров.

Полученную от представителя Воронежской области информацию об итогах общего собрания акционеров  куратор Общества вносит в базу данных.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Куратор Общества осуществляет проверку выполнения указаний представителем Воронежской области.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Результатом административного действия является участие представителя в общем собрании акционеров, голосование по вопросам повестки дня.

3.6. Инициирование созыва заседания совета директоров Общества.

Принятое Департаментом решение о целесообразности проведения заседания совета директоров или письмо Отраслевого органа Департаменту с просьбой о рассмотрении какого-либо вопроса на заседании совета директоров являются основаниями для начала процедуры инициирования созыва заседания совета директоров.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

При необходимости решения вопросов, находящихся в компетенции совета директоров, куратор Общества формирует проект поручения представителю Воронежской области о созыве заседания совета директоров (далее в данном разделе - поручение).

В случае, если заседание совета директоров инициирует Департамент, его повестка дня согласовывается с Отраслевым органом. Куратор Общества готовит проект письма.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 2 рабочих дня.

Куратор Общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта поручения и проекта письма в Отраслевой орган у заместителя руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта поручения и проекта запроса в Отраслевому органу соответствуют порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Подписанные поручения куратор Общества передает в порядке делопроизводства в Департамент для отправки в Отраслевому органу и представителю Воронежской области в совете директоров Общества (либо самостоятельно вручает его представителю Воронежской области под роспись).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

При получении указанного поручения Департамента представитель Воронежской области в совете директоров Общества формирует в письменной форме требование о созыве заседания совета директоров с указанием предложений в повестку дня заседания и подписывает его.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день с момента получения уведомления Департамента.

Представитель Воронежской области передает требование о созыве заседания совета директоров Общества председателю совета директоров Общества на рассмотрение.

Порядок созыва и проведения заседания совета директоров определяется уставом Общества или внутренними документами Общества.

После утверждения повестки дня заседания совета директоров Общества представитель Воронежской области осуществляет формирование уведомления куратору Общества о дате заседания совета директоров и его повестке дня.

Результат действия и способ фиксации результата: протокол заседания совета директоров Общества.

3.7. Участие в работе совета директоров Общества.

3.7.1. Согласование в письменной форме  позиции акционера – Воронежской области - по вопросам голосования по повестке дня заседания совета директоров.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Письменное сообщение о дате и времени проведения заседания совета директоров является основанием для выработки и оформления Департаментом указаний для голосования представителя Воронежской области по вопросам повестки дня заседания.

              Представители Воронежской области после получения информации о проведении заседания совета директоров (в случае, если заседание не инициировано Департаментом) обязаны незамедлительно проинформировать Департамент о дате, месте, времени, повестке дня заседания, направить материалы, необходимые для выработки Департаментом позиции для голосования по вопросам повестки дня, в том числе свои предложения.

              Департамент рассматривает полученные материалы и вырабатывает позицию для подготовки письменных указаний для голосования представителя по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров.

Куратор Общества с учетом предложений Отраслевого органа готовит в письменном виде проект указаний для голосования представителя Воронежской области на заседании совета директоров.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.

Куратор Общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта указаний для голосования у руководителя или заместителя руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта указаний соответствует порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Департамент направляет (вручает) письменные указания представителю Воронежской области в сроки, установленные постановлением правительства Воронежской области от 06.04.2010 № 268 «О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)».

Результат действия и способ фиксации результата: письменные указания Департамента относительно голосования представителя Воронежской области на заседании совете директоров.

3.7.2.Участие и голосование представителей Воронежской области в совете директоров. Анализ результатов заседания совета директоров.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Основанием для совершения административного действия являются указания Департамента относительно голосования по вопросам повестки дня заседание совета директоров.

В указанные в уведомлении о проведении заседания совета директоров и указаниях Департамента день и время и в указанном месте представитель Воронежской области осуществляет голосование по повестке дня заседания совета директоров в соответствии с полученными указаниями.

В случае, если указания Департамента относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров не получены представителем Воронежской области по независящим от него причинам, представитель выбирает вариант голосования «воздержался» по таким вопросам.

В случае, если на рассмотрение советом директоров выносится вопрос, не предусмотренный повесткой дня заседания, представитель Воронежской области выступает с инициативой о переносе рассмотрения вопроса, а в случае отказа от переноса – выбирает вариант голосования «воздержался».

Представитель Воронежской области направляет куратору Общества подписанный протокол в течение 7 дней от даты проведения заседания.

Полученную от представителя Воронежской области информацию об итогах заседания совета директоров куратор Общества вносит в базу данных.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Куратор Общества осуществляет проверку выполнения указаний представителем Воронежской области.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

В случае, если представитель Воронежской области нарушил указания Департамента, куратор Общества информирует начальника Отдела о данном факте.

Далее заместитель руководителя, начальник Отдела принимают решение о ходе дальнейшей работы с данным представителем Воронежской области в Обществе.

Результат данного административного действия: принятие решения по вопросам повестки дня, а также  о переносе рассмотрения вопроса, не включенного в полученную Департаментом повестку дня заседания.

Способ фиксации результатов: протокол заседания совета директоров.

3.8. Участие представителей Воронежской области в работе ревизионной комиссии (в качестве ревизоров) Обществ.

3.8.1. Участие представителей Воронежской области в проверке  (ревизии) Общества по итогам его деятельности за год.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела,  руководитель КУ ВО «Центр».

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год.

В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах ревизионная комиссия (ревизор) выдает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений.

Примерное содержание заключения ревизионной комиссии (ревизора) приведено в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.

Представитель Воронежской области (член ревизионной комиссии, ревизор) подписывает заключение ревизионной комиссии (ревизора). В случае, если член ревизионной комиссии не согласен  с заключением ревизионной комиссии, он обязан подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению и является его неотъемлемой частью.

Если член ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.

Представитель Воронежской области (член ревизионной комиссии, ревизор) направляет в Департамент заключение ревизионной комиссии (ревизора) по итогам проверки деятельности Общества за год не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, если уставом Общества или его внутренними документами не установлен иной срок.

Куратор Общества анализирует заключение ревизионной комиссии (ревизора) и использует содержащуюся в нем информацию, выводы и рекомендации при подготовке указаний Департамента для голосования на заседании совета директоров, годовом общем собрании акционеров.

Результат административного действия и способ фиксации результатов: заключение ревизионной комиссии (ревизора) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

3.8.2. Инициирование проведения проверки (ревизии) Общества. Участие представителей Воронежской области в проверке  (ревизии) Общества по требованию.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с указанием Департамента (в случае, если доля акций Воронежской области в уставном капитале Общества более 10%), по решению совета директоров, общего собрания акционеров, по собственной инициативе.

При необходимости инициирования проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества куратор Общества формирует проект поручения представителю Воронежской области – члену ревизионной комиссии (ревизору) или члену совета директоров. Проект поручения должен содержать план ревизионной проверки.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Куратор Общества в порядке делопроизводства осуществляет подписание проекта поручения у заместителя руководителя Департамента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта поручения соответствуют порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Подписанное поручение куратор Общества передает в порядке делопроизводства в Департамент на отправку представителю Воронежской области в ревизионной комиссии (ревизору) Общества или в совете директоров.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Инициирование созыва совета директоров осуществляется представителем Воронежской области - членом совета директоров в порядке, указанном в пункте 3.6 настоящего административного регламента.

В случае, если совет директоров отклонил предложение провести внеочередную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, представитель обязан уведомить об этом Департамент.

Куратор Общества готовит проект письма Обществу о назначении внеочередной проверки его финансово-хозяйственной деятельности.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

Порядок процедуры согласования и подписания проекта письма соответствуют порядку, указанному в пункте 3.10 настоящего административного регламента.

Подписанное письмо куратор Общества передает в порядке делопроизводства в Департамент на отправку Обществу.

Если уставом Общества или его внутренними документами не установлено иное, то внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола общего собрания акционеров или совета директоров, на которых принято решение о проведении внеочередной проверки. Срок ее проведения не должен превышать 90 дней.

В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах ревизионная комиссия (ревизор) дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений.

По итогам проверки составляется заключение ревизионной комиссии (ревизора), которое подписывается представителем Воронежской области (членом ревизионной комиссии или ревизором) в порядке, описанном в подпункте 3.8.1  настоящего административного регламента

Представитель Воронежской области в ревизионной комиссии (ревизор) или совете директоров Общества направляет в Департамент заключение ревизионной комиссии (ревизора) по итогам внеочередной проверки деятельности Общества не позднее, чем через 5 дней от даты его подписания всеми членами ревизионной комиссии (ревизором), если уставом Общества или положением о ревизионной комиссии не установлен иной срок.

Куратор Общества анализирует заключение ревизионной комиссии (ревизора). По результатам проверки Департаментом может быть инициировано заседание совета директоров, общее собрание акционеров.

Результат административного действия и способ фиксации результатов: заключение ревизионной комиссии (ревизора) по итогам внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.9. Контроль за деятельностью представителей Воронежской области в акционерных обществах. Анализ отчетности, представляемой представителями Воронежской области в советах директоров Обществ.

3.9.1. Отчетность представителя Воронежской области в совете директоров Общества, ее анализ и учет.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Ежеквартально представители Воронежской области представляют в Департамент бухгалтерскую отчетность Обществ в следующем составе:

- квартальная бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в тридцатидневный срок после окончания отчетного периода;

- годовая бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому балансу NN 1 - 5 в течение 5 дней после ее представления в налоговый орган.

(абзац в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

− квартальная бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;

− годовая бухгалтерская отчетность -  бухгалтерский баланс и отчет о прибылях, приложения к бухгалтерскому балансу №№ 3-5.

Бухгалтерская отчетность направляется в Департамент вместе с сопроводительным письмом, подписанным представителем.

Куратор Общества анализирует информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности Общества, и вносит в базу данных актуальные сведения финансово-хозяйственной деятельности Обществ.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня с момента получения бухгалтерской отчетности.

Ежегодно не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров  Общества, представители Воронежской области направляют в Департамент отчет о  своей деятельности в органах управления Общества по установленной форме.

Вместе с отчетом представители направляют следующие документы:

− годовую бухгалтерскую отчетность,

− сводную бухгалтерскую отчетность (при наличии у Общества дочерних и зависимых обществ),

− копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета
директоров,

− копии заключений ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора,

− справка о количестве принадлежащих Обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ,

− список аффилированных лиц.

В случае, если в совете директоров Общества действуют несколько представителей Воронежской области,  в Департамент предоставляется отчет,  в котором отражается деятельность всех представителей Воронежской области. Порядок составления отчета определяется представителями самостоятельно.

Куратор Общества анализирует информацию, содержащуюся в отчете представителя Воронежской области, проверяет соответствие содержащихся в нем сведений данным бухгалтерской отчетности и вносит их в базу данных.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней с момента получения отчета представителя.

В случае обнаружения недостоверности данных, содержащихся в отчете представителя, куратор Общества подготавливает письменное извещение представителя о необходимости внесения корректив в отчет.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 10 дней с момента получения отчета представителя.

3.9.2. Анализ деятельности представителя Воронежской области.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

Оценка деятельности представителей осуществляется по следующим критериям:

а) для представителей Воронежской области в органах управления Обществ:

−               своевременность информирования о вопросах, требующих принятия управленческого решения, полнота предоставляемых материалов;

−               участие в заседаниях совета директоров;

−               исполнение указаний Департамента;

−               соблюдение сроков предоставления установленной для представителей отчетности.

б) для представителей Воронежской области в ревизионных комиссиях (ревизоров)  Обществ:

− исполнение поручений Департамента;

− участие в проведении ревизионных проверок;

− полнота раскрытия вопросов, отраженных в плане ревизионной проверки;

− своевременность предоставления акта ревизионной проверки.

Деятельность представителей Воронежской области признается неудовлетворительной в следующих случаях:

− неисполнение указаний Департамента;

− выявление действий, противоречащих интересам Воронежской области;

− систематическое (более двух) несоблюдение сроков предоставления отчетности;

− неучастие в проведении ревизионных проверок (для членов ревизионной комиссии, ревизора);

− систематическое (более двух раз) непредоставление или несвоевременное предоставление акта проверки ревизионной комиссии (для членов ревизионной комиссии, ревизора).

При наличии оснований куратор Общества готовит проект служебной записки о неудовлетворительной работе представителя. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.

Подписанная руководителем КУ ВО «Центр» служебная записка передается в порядке делопроизводства начальнику Отдела Департамента.

Департамент информирует Отраслевой орган, сотрудником которого является представитель Воронежской области, о неудовлетворительном исполнении возложенных на последнего обязанностей.

В случае признания деятельности представителя Воронежской области неудовлетворительной, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». С представителем Воронежской области по инициативе Департамента может быть расторгнут договор на представление интересов Воронежской области.

В случае признания деятельности представителя Воронежской области неудовлетворительной, Департамент может инициировать процедуру переизбрания представителя Воронежской области.

Результат действия и способ фиксации результата в случае признания работы представителя неудовлетворительной: служебная записка.

3.9.3. Подготовка аналитической записки об участии Воронежской области в управлении Обществами.

Должностные лица, ответственные за выполнение действия: руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента, начальник Отдела, руководитель КУ ВО «Центр».

В срок до 20 июля ответственный сотрудник КУ ВО «Центр» готовит проект аналитической записки об  участии Воронежской области в управлении Обществами. В аналитической записке отражаются:

− показатели финансово-хозяйственной деятельности Обществ за отчетный год и их динамика в течение года (выручка, чистая прибыль, прибыль от основной деятельности, чистые активы);

− информация о начисленных и выплаченных дивидендах за предшествующий отчетному год;

− информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

− информация о количественном составе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизоре), представителях Воронежской области;

− информация о деятельности представителей в совете директоров, ревизионной комиссии (в качестве ревизора);

− информация о принятых на общих собраниях акционеров решениях, в том числе о выплате дивидендов за отчетный год.

− информация о генеральном директоре Общества, его взаимодействии с Департаментом, в том числе своевременности исполнения поручений, предоставления информации

− предложения по оптимизации работы Обществ.

              Результат действия и способ фиксации результата: аналитическая записка.

3.10. Порядок процедуры согласования и подписания проектов документов в Департаменте.

3.10.1. КУ ВО «Центр» осуществляет подготовку проектов документов, указанных в пунктах 3.2-3.8 настоящего административного регламента. Подготовленный проект документа согласуется и визируется руководителем КУ ВО «Центр», после чего в порядке делопроизводства передается  в Департамент.

3.10.2. Проект документа поступает на экспертизу и визирование начальнику Отдела, который назначает ответственного исполнителя из числа сотрудников Отдела (далее – Ответственный исполнитель).

              Ответственный исполнитель рассматривает подготовленный проект документа.

              Максимальный срок выполнения данного действия составляет: при подготовке проекта постановления правительства Воронежской области, проектов писем Департамента, проектов Договора - 3 рабочих дня, проектов указаний Департамента, доверенностей Департамента – 1 рабочий день.

              При отсутствии замечаний Ответственный исполнитель передает проект документа начальнику Отдела на визирование.

              Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

              В случае выявления замечаний Ответственный исполнитель возвращает проект документа в КУ ВО «Центр» с замечаниями на доработку. Максимальный срок устранения замечаний составляет 2 рабочих дня.

После доработки документ возвращается начальнику Отдела. Документ, соответствующий предъявляемым требованиям, визирует начальник Отдела и передает для проведения юридической экспертизы в отдел правового обеспечения.

3.10.3. Максимальный срок проведения юридической экспертизы составляет 1 рабочий день.

              При наличии замечаний начальник отдела правового обеспечения возвращает проект документа в КУ ВО «Центр» на доработку. 

(абзац в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

              Проект документа дорабатывается, согласовывается и визируется начальником Отдела и направляется на повторную юридическую экспертизу.

Если проект документа соответствует предъявляемым требованиям, начальник правового отдела  визирует его и возвращает начальнику Отдела, после чего проект документа поступает на рассмотрение к заместителю руководителя Департамента, курирующему Отдел.  

3.10.4. Заместитель руководителя Департамента рассматривает проект документа и при отсутствии замечаний визирует его.

В случае наличия замечаний проект документа возвращается на доработку в КУ ВО «Центр».

Максимальный срок устранения замечаний составляет 2 рабочих дня.

              Проект документа дорабатывается, согласовывается и направляется на повторное визирование заместителем руководителя Департамента.

3.10.5. Проект документа с визами Ответственного исполнителя, начальника Отдела, начальника отдела правового обеспечения, заместителя руководителя поступает на рассмотрение руководителя Департамента.

При отсутствии замечаний руководитель Департамента подписывает проект документа. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.

В случае наличия замечаний проект документа возвращается на доработку в КУ ВО «Центр». Максимальный срок устранения замечаний  составляет 2 рабочих дня.

              При наличии замечаний у руководителя Департамента проект документа дорабатывается, согласовывается, визируется Ответственным исполнителем, начальником Отдела, начальником отдела правового обеспечения, заместителем руководителя и направляется на повторное рассмотрение руководителю Департамента.

Подписанный документ поступает в канцелярию Департамента для присвоения регистрационных реквизитов, отправки и последующего хранения одного экземпляра документа в соответствии с установленными правилами делопроизводства.             

3.10.6. Основанием для возврата проекта документа на доработку на всех этапах его согласования  являются:

 необходимость внесения принципиальных изменений по сути вопроса;

 необходимость внесения уточнений, в том числе изменения редакционного характера;

 необходимость внесения грамматических, орфографических и пунктуационных правок;

 наличие явных логических ошибок;

 оформление проекта документа с нарушением установленной формы.

4. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции

              Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции и принятием решений Департаментом, осуществляется заместителем руководителя, начальником Отдела, руководителем КУ ВО «Центр».

              Персональная ответственность специалистов отдела закрепляется в их должностных регламентах.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции

             

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.

              Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, на основании настоящего административного регламента, в Департамент.

              При обращении в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.

              В исключительных случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен не более чем на 30 дней, при этом обратившееся лицо уведомляется о продлении срока.

              Обращение (жалоба) в письменной форме должно содержать следующую информацию:

− наименование государственного органа, должность, фамилия, имя и отчество сотрудника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

− фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, адрес;

− суть обжалуемого действия (бездействия);

− причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);

− обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность;

− требование о признании незаконным действия (бездействия);

− личная подпись и дата;

− иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить.

              В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

(абзац в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 14.01.2015 № 6 НГР RU36000201500005)

При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента либо иное уполномоченное на то лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,  орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении (жалобе) гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Департамент или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

(абзац в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 14.01.2015 № 6 НГР RU36000201500005)

Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

              По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента либо иное уполномоченное на то лицо принимает решение:

− об удовлетворении требований обратившегося или о признании неправомерным решения, действия (бездействия), которые обжалуются;

− об отказе в удовлетворении жалобы.

              Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной функции, которые повлекли за собой жалобу со стороны заинтересованного лица.

Департамент направляет заинтересованному лицу сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, и разъясняет порядок обжалования указанных решений (действий).

(пункт 5.1. в ред. приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 23.09.2010 №1409 НГР ru36000201001053)

              5.2. Судебное обжалование.

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездействие должностных лиц Департамента в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации об административном судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

(пункт 5.2 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 26.08.2016 № 1365 НГР RU36000201600924)

Приложение N 1

к административному регламенту

(приложение 1 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

Местонахождение департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области: 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12.

График работы Департамента:

Понедельник - четверг                           с 9.00 ч.  до 18.00 ч.

Пятница                                         с 9.00 ч.  до 16.45 ч.

Перерыв на обед сотрудников                     с 13.00 ч. до 13.45 ч.

Суббота, воскресенье - выходные дни.

Рабочие кабинеты Отдела: NN 113, 238, 239.

Справочные телефоны Отдела: (473) 213-73-28, 213-73-42, 213-73-78.

Почтовый адрес Департамента: 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12.

Официальный сайт Департамента: www.dizovo.ru.

Адрес электронной почты Департамента: dizo@govvrn.ru.

Местонахождение казенного учреждения Воронежской области "Центр корпоративного развития": г. Воронеж, пл. Ленина, 12.

График работы КУ ВО "Центр":

Понедельник - четверг                           с 9.00 ч.  до 18.00 ч.

Пятница                                         с 9.00 ч.  до 16.45 ч.

Перерыв на обед сотрудников                     с 13.00 ч. до 13.45 ч.

Суббота, воскресенье - выходные дни.

Рабочие кабинеты КУ ВО "Центр": NN 502, 505.

Справочные телефоны КУ ВО "Центр": (473) 255-25-88, 255-93-82.

Почтовый адрес КУ ВО "Центр": 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12.

Официальный сайт КУ ВО "Центр": www.centrvrn.ru.

Адрес электронной почты КУ ВО "Центр": ckr_vrn@gugivrn.ru.

Приложение  № 2

к административному регламенту

             

Приложение N 3

к административному регламенту

(приложение 3 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ

ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

________________________________________________

г. Воронеж                                  "___" _________________ 20__ г.

    Департамент  имущественных  и  земельных отношений Воронежской области,

именуемый  в  дальнейшем  "Департамент",  в  лице  заместителя председателя

правительства     Воронежской     области     руководителя     Департамента

__________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения о  Департаменте,  с  одной  стороны,  и

__________________________________________________________________, паспорт

серии _________________ N __________________, выдан _______________________

__________________________________________________________________________,

именуемый   в  дальнейшем  "Представитель",  с  другой  стороны,  заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны обязуются заключить в будущем договор на представление интересов Воронежской области в совете директоров _АО _____________________ (далее - Основной договор), основные условия которого стороны определяют в настоящем предварительном договоре.

1.2. Основной договор будет заключен сторонами в течение 1 месяца с момента утверждения состава совета директоров Общества общим собранием акционеров.

2. Основные условия Основного договора

2.1. Предмет Основного договора:

2.1.1. Департамент поручает, а Представитель принимает на себя обязательства от имени Департамента представлять интересы Воронежской области в совете директоров _АО _______________, именуемого в дальнейшем Обществом.

2.1.2. Представитель представляет интересы Воронежской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Воронежской области, учредительными документами Общества и Основным договором.

2.2. Права и обязанности сторон по Основному договору:

2.2.1. Стороны обладают правами и несут обязанности, предусмотренные для Представителя и Департамента, в соответствии с Положением о порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 04.06.2010 N 268 (далее - Положение).

2.2.2. Обязанности Представителя:

2.2.2.1. Представитель обязуется:

1) принимать личное участие в работе совета директоров Общества, в том числе при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров, участвовать в общем собрании акционеров Общества на основании доверенности, выданной Департаментом;

2) выполнять письменные указания Департамента по порядку голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров Общества;

3) после получения информации о проведении заседания совета директоров (созыве общего собрания акционеров) в течение одного рабочего дня информировать Департамент и отраслевые органы о дате, месте, времени, повестке дня заседания (собрания) и направить материалы, необходимые для выработки Департаментом позиции для голосования по вопросам повестки дня, в том числе свои предложения.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Воронежской области по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров.

В случае если указания Департамента относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров не получены Представителем Воронежской области по независящим от него причинам, Представитель выбирает вариант голосования "воздержался" по таким вопросам повестки дня.

В случае внесения в повестку дня заседания совета директоров отдельных вопросов, не предусмотренных полученной Департаментом повесткой дня, голосование по таким вопросам может быть согласовано с Департаментом посредством электронной почтовой связи. В случае отсутствия ответа Департамента в течение одного часа Представитель обязан выступить с инициативой о переносе рассмотрения данного вопроса, а в случае отказа от переноса - выбрать вариант голосования "воздержался";

4) представлять Департаменту:

а) отчет о деятельности Представителя Воронежской области по установленной форме. Отчет представляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров, и содержит информацию о деятельности Представителя за весь период его работы в совете директоров Общества;

б) квартальная бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах - в тридцатидневный срок после окончания отчетного периода;

в) годовая бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому балансу NN 1 - 5 - в течение 5 дней после ее предоставления в налоговый орган;

г) протоколы заседаний совета директоров, общих собраний акционеров - не позднее 7 дней от даты проведения заседания;

5) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Воронежской области;

6) в течение 2 дней проинформировать Департамент о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров.

2.2.2.2. При появлении признаков банкротства Общества Представитель обязан:

а) потребовать созыва заседания совета директоров и включения в повестку дня заседания отчета исполнительного органа Общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению;

б) принять в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий соответствующего исполнительного органа Общества в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности, инициировав при необходимости созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.2.3. Представитель не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества и не может делегировать свои полномочия иным лицам.

2.2.3. Обязанности Департамента:

2.2.3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем возложенных на него обязанностей Департамент обязуется своевременно рассматривать предложения Представителя и давать соответствующие конкретные указания в письменном виде.

2.2.3.2. Департамент обязан направлять Представителю информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.2.4. Права Представителя: Представитель вправе:

а) запрашивать информацию, которой располагает Департамент, о деятельности Общества;

б) участвовать в совещаниях, проводимых Департаментом, по вопросам, касающимся деятельности Общества и Представителей Воронежской области в Обществе;

в) в письменном виде направлять Департаменту свои предложения и замечания по вопросам деятельности Общества и его органов управления;

г) инициировать созыв заседания совета директоров.

2.3. Порядок взаимодействия сторон по Основному договору:

2.3.1. Все материалы, уведомления, запросы, письменные указания и другая корреспонденция, передаваемая в рамках исполнения Сторонами обязательств по Основному договору, направляются по следующим реквизитам:

Для Департамента:

Почтовый адрес: __________________________________________

Факс: ____________________________________________________

Кому: ____________________________________________________

Для Представителя: _______________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________

Факс: ____________________________________________________

2.3.2. Все уведомления, запросы, директивы и иная корреспонденция, передаваемая Сторонами в рамках Основного договора, может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой "получено" с указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос;

б) с курьером и (или) заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.3.3. По отдельным вопросам, не предусмотренным полученной Департаментом повесткой дня, голосование Представителя может быть согласовано с Департаментом по электронной почтовой связи (адрес электронной почты: dizo@govvrn.ru).

2.3.4. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Основного договора Департамент обязан направить Представителю информационное сообщение, содержащее следующую информацию: наименование, адрес места нахождения и иные контактные данные исполнительного органа государственной власти Воронежской области (отраслевого органа), с которым Представитель осуществляет взаимодействие в соответствии с Положением.

2.4. Ответственность сторон по Основному договору:

2.4.1. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Основным договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.4.2. Представитель не несет ответственности перед Департаментом за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Департамента.

2.4.3. Представитель несет материальную ответственность за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.5. Срок действия Основного договора, основания его досрочного расторжения.

2.5.1. Основной договор действует с даты подписания и до даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав совета директоров.

2.5.2. Основной договор может быть расторгнут досрочно в следующем порядке:

- по соглашению Сторон;

- в случае прекращения полномочий представителя в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для прекращения полномочий члена совета директоров;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.5.3. При наличии инициативы досрочного расторжения Основного договора Представитель должен обеспечить получение Департаментом предложения о расторжении Основного договора не позднее чем за 75 (семьдесят пять) дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора.

2.5.4. С момента вынесения решения о прекращении полномочий Представителя Представитель обязан голосовать "воздержался" по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров, кроме вопросов, касающихся подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

2.5.5. Департамент вправе принять решение о прекращении полномочий Представителя в случае:

а) нарушения Представителем норм действующего законодательства Российской Федерации либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний;

б) приватизации или прекращения права собственности Воронежской области на акции по иным основаниям;

в) передачи в доверительное управление юридическому или физическому лицу находящихся в областной собственности акций Общества;

г) неоднократного (более двух раз подряд) нарушения сроков представления Представителем установленной отчетности;

д) реорганизации Общества;

е) осуществления Представителем полномочий представителя других акционеров.

2.5.6. Основной договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях когда сторона уклоняется от заключения Основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Основной договор.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения Основного договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента заключения Основного договора.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящем Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и подписи сторон

Департамент:

Департамент имущественных                 Ф.И.О. __________________________

и земельных отношений                     ИНН _____________________________

Воронежской области                       паспорт _________________________

394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12        адрес ___________________________

Заместитель председателя правительства

Воронежской области -

руководитель департамента

____________________________              подпись _________________________

                        М.П.

Приложение N 4

к административному регламенту

Представителю Воронежской области в _АО

"_____________________________________"

И.О. Фамилия

(приложение 4 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

УКАЗАНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее - Департамент) в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.04.2010 N 268 "О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотая акция")" поручает Вам на заседании совета директоров (общем собрании акционеров)_АО __________________ "___" ___________ 20__ года голосовать по вопросам повестки дня следующим образом:

- по (указывается порядковый номер вопроса) вопросу повестки дня "..." (указывается название вопроса) - "За", "Против", "Воздержался" (указывается формулировка решения).

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной Департаментом повесткой дня, голосовать против принятия каких-либо решений (включается в текст указаний для голосования представителей Воронежской области на общих собраниях акционеров).

В семидневный срок от даты проведения заседания совета директоров (общего собрания акционеров) Вам надлежит представить в Департамент копию протокола заседания советов директоров (общего собрания акционеров).

Заместитель председателя правительства

Воронежской области -

руководитель департамента                                 И.О. ФАМИЛИЯ

Приложение N 5

к административному регламенту

(приложение 5 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА)

Решение единственного акционера _АО "___________________"

В связи с осуществлением департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области полномочий единственного акционера открытого акционерного общества "________________" (далее - _АО "________________"), сто процентов (100%) обыкновенных голосующих акций которого находится в собственности Воронежской области, на основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 08.05.2009 N 365, постановления правительства Воронежской области от 06.04.2010 N 268 "О порядке назначения и деятельности представителей Воронежской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Воронежской области, а также в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции")" приказываю:

1. ________________________________________

2. ________________________________________

Заместитель председателя правительства

Воронежской области -

руководитель департамента                                 И.О. ФАМИЛИЯ

Приложение N 6

к административному регламенту

(приложение 6 в редакции приказа департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.10.2014 № 1681 НГР RU36000201401082)

ДОВЕРЕННОСТЬ N ______________

г. Воронеж                                "___"  __________________ 20__ г.

    От  имени  Воронежской  области  департамент  имущественных и земельных

отношений Воронежской области, являющийся владельцем ______________________

(_____________________________) обыкновенных именных бездокументарных акций

открытого акционерного общества __________________________________________,

голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, в  лице

руководителя департамента ________________________________, действующего на

основании Положения, доверяет ____________________________________________,

паспорт: __________ N _________, выдан ____________________________________

"__" _______ 20__ г., осуществлять на годовом (внеочередном) общем собрании

акционеров _АО ____________ "___" ______________ 20__ года права акционера,

предусмотренные действующим законодательством, в том числе:

    -  знакомиться  и  получать  материалы,  представляемые  акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров;

    -  участвовать  в обсуждении всех вопросов на общем собрании акционеров

указанного акционерного общества;

    -  голосовать  всеми  принадлежащими акционеру обыкновенными акциями по

вопросам   повестки  дня  общего  собрания  в  соответствии  с  письменными

указаниями,  данными  департаментом  имущественных  и  земельных  отношений

Воронежской области;

    -  осуществлять  иные  действия,  связанные  с  выполнением  настоящего

поручения.

    Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и  действительна

с "___" ______________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г., а также в случае

проведения   в   соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации

повторного общего собрания акционеров без изменения повестки дня.

Заместитель председателя правительства

Воронежской области -

руководитель департамента                                     И.О. ФАМИЛИЯ

                                                  М.П.

Приложение № 7

к административному регламенту

Примерный план заключения ревизионной комиссии

1) Вводная часть заключения должна включать:

− название документа в целом - «Заключение ревизионной комиссии (ревизора) открытого акционерного общества «___________»;

− дату и место составления заключения;

− дату (период) и место проведения проверки;

− основание проверки (решение ревизионной комиссии (ревизора), Общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров (акционера) Общества);

− цель проверки (определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству Российской Федерации, другое);

− объект проверки (деятельность Общества, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, другое);

− перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность Общества, которые были использованы при проведении проверки.

2) Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемого объекта и включать в себя:

− общие результаты проверки документов бухгалтерского учета и отчетности, иной документации, отражающей финансово-хозяйственную деятельность Общества;

− общие результаты проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

3) Итоговая часть заключения представляет собой аргументированные выводы ревизионной комиссии (ревизора) и должна содержать:

− подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

− информацию о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

− рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества.