Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких...



В0501421

В200501421В201604399

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 25.07.2005, N 30, СТР. 78

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.07.2005 ПОД N 6798

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

21.06.2005 N 77н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ,

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ

<Утратил силу: приказ Министерства финансов РФ от 26.10.2016 N 193н >

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6; НГР:Р0300008 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188) и Положением о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 мая 1998 г. N 91; НГР:В9801681 (в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста России от 17.06.1999 N 4667-ПК "Бюллетень Минюста России" N 7, 1999), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации С.Д. Шаталова.

Министр

А.Л. Кудрин

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 21 июня 2005 г. N 77н

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СКУПКУ,

КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ

КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок согласования государственными инспекциями пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации правил внутреннего контроля организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора (далее - госинспекции) и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

2. Правила внутреннего контроля организаций, разработанные с учетом Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р; НГР:Р0203727 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197), представляются в госинспекции в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем, скреплен его подписью, а также скреплен печатью организации, в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем организации и заверенным печатью организации.

3. Госинспекции рассматривают правила внутреннего контроля организации, устанавливают их соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимают решение о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) правил внутреннего контроля организации в срок, не превышающий 15 дней с даты их получения.

4. Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. К уведомлению прилагается один экземпляр правил внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании, заверенной печатью госинспекции.

5. В случае несоответствия правил внутреннего контроля организации законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также оформленных с нарушением требований пункта 2 настоящего Положения, в организацию госинспекцией направляется уведомление с мотивированным отказом в согласовании правил внутреннего контроля.

6. Уведомления о согласовании либо несогласовании (отказа в согласовании) оформляются на бланке госинспекции и подписываются начальником госинспекции либо его заместителем.

7. После устранения причин несогласования (отказа в согласовании) правил внутреннего контроля, указанных в уведомлении госинспекции, правила внутреннего контроля вновь представляются на согласование в госинспекцию в порядке, определенном настоящим Положением.

8. В случае внесения изменений и/или дополнений в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р; НГР:Р0203727, правила внутреннего контроля организации после внесения в них соответствующих изменений и/или дополнений и утверждения руководителем организации представляются на согласование в госинспекции в порядке, определенном настоящим Положением.

[введено:    04.08.2005 оператор НЦПИ – Агуреева   И.В.]

[проверено: 04.08.2005 редактор НЦПИ – Антонова   О.А.]

[ТРТ:            23.11.2016 юрист      НЦПИ – Пушкарева И.Н.]