Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов в банках за пределами территории Российской Федерации



В0501148В1002965

В200501148

ОПУБЛИКОВАНО:

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 08.06.2005, N 29

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 21.06.2005, N 23, СТР. 11

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА, 28.06.2005, N 13, СТР. 92

ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК, 30.06.2005, N 12, СТР. 8

ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА, 30.06.2005, N 23, СТР. 7

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 31.05.2005 ПОД N 6658

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

04.05.2005 N 1574-У

ОБ ОТКРЫТИИ РЕЗИДЕНТАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ

ЛИЦАМИ - ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<Утратило силу с 25 июля 2010 г: указание Центрального Банка РФ от 18 мая 2010 г. N 2445-У;  НГР:В1002965 >

<Название дано в ред.  указания Центрального банка РФ от 25 августа 2005 г. N 1609-У; НГР:В0502368 >

<Изменение:

указание Центрального банка РФ от 25 августа 2005 г. N 1609-У; НГР:В0502368 (изменения вступают в силу с 29 сентября 2005 г.)>

1. В связи с вступлением в силу статьи 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) и на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; НГР:Р0203611  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233) Банк России устанавливает, что резиденты (физические лица - индивидуальные предприниматели и юридические лица), за исключением кредитных организаций и валютных бирж, открывают банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета (вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

<В ред. указания Центрального банка РФ от 25 августа 2005 г. N 1609-У; НГР:В0502368 >

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 апреля 2005 года N 7) вступает в силу с 19 июня 2005 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев

[введено:      21.06.2005 оператор   НЦПИ - Агуреева  И.В.]

[проверено:  21.06.2005 корректор  НЦПИ - Антонова О.А.]

[ТРТ:             10.11.2005 юрист         НЦПИ - Жарова   М.К.]