О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНОСТРАННЫМ БАНКАМ, В КОТОРЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ РАЗМЕЩАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА



В201202281

В201202281В201702380

ОПУБЛИКОВАНО:

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 28.06.2012, N 34, СТР. 50

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 14.06.2012 ПОД N 24578

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

09.06.2012 N 2830-У

О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНОСТРАННЫМ

БАНКАМ, В КОТОРЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ

РАЗМЕЩАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

<Утратило силу с 14 июля 2017 г.: Указание Центрального банка РФ от 19.05.2017 N 4377-У >

<Изменения:

указание Центрального банка РФ от 22.07.2014 N 3334-У (изменения вступают в силу с 23 сентября 2014 г.),

указание Центрального банка РФ от 25.11.2014 N 3454-У (изменения вступают в силу с 22 декабря 2014 г.)>

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973), Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356) Банк России устанавливает следующее.

1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства на корреспондентские счета и в депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (далее - страновые оценки) "0", "1", и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов;

являться иностранными банками с местом учреждения в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь хотя бы один международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" и (или) "Moody's Investors Service" на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на одну рейтинговую ступень по классификации соответствующего рейтингового агентства;

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки "0", "1", и иметь международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service.

<В ред. указания Центрального банка РФ от 22.07.2014 N 3334-У >

2. Если иностранный банк имеет международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные рейтинговыми агентствами "Fitch Ratings", "Standard & Poor's" и (или) "Moody's Investors Service", то в качестве рейтинга принимается наивысший рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.

<В ред. указания Центрального банка РФ от 22.07.2014 N 3334-У >

21. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка России.

<Введен указанием Центрального банка РФ от 25.11.2014 N 3454-У >

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев

[введено: 23.07.2012 оператор НЦПИ - Дементьева Е.В.]

[проверено: 20.12.2012 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]