Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2010г. |
Номер документа: | 19515 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
В201006644В201305759
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 19.01.2011, N 2, СТР. 32
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 31.12.2010 ПОД N 19515
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
29.12.2010 N 2554-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
<Утратило силу с 24 марта 2014: инструкция Центрального банка РФ от 05.12.2013 N 147-И >
1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2010 года N 27) внести в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310, 8 октября 2008 года N 12417, 6 апреля 2009 года N 13684, 13 октября 2010 года N 18715 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23, от 15 октября 2008 года N 57, от 15 апреля 2009 года N 23, 20 октября 2010 года N 57), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
"- данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1).".
1.2. Абзац пятый подпункта 7.4.1.2 пункта 7.4 дополнить предложением следующего содержания: "В случае отражения в акте проверки данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сведения о должностных лицах кредитной организации, которые могут быть ответственными за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
1.3. В пункте 8.1:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;".
1.4. В абзаце первом пункта 8.5 после слов "Указанием Банка России N 1542-У;" дополнить словами "акт проверки при выявлении данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;".
1.5. Пункт 9.7 дополнить подпунктом 9.7.1 следующего содержания:
"9.7.1. Экземпляр акта проверки, в том числе промежуточного акта проверки или акта проверки по отдельным вопросам (его копия), содержащего данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляется должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ
[введено: 23.03.2011 оператор НЦПИ - Дементьева Е.В.]
[проверено: 29.03.2011 корректор НЦПИ – Гибадуллина Э.Р.]
[ТРТ: 10.04.2014 юрист НЦПИ - Багдасарян В.В.]
Проект
В201006644В201305759
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 19.01.2011, N 2, СТР. 32
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 31.12.2010 ПОД N 19515
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
29.12.2010 N 2554-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
<Утратило силу с 24 марта 2014: инструкция Центрального банка РФ от 05.12.2013 N 147-И >
1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2010 года N 27) внести в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310, 8 октября 2008 года N 12417, 6 апреля 2009 года N 13684, 13 октября 2010 года N 18715 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23, от 15 октября 2008 года N 57, от 15 апреля 2009 года N 23, 20 октября 2010 года N 57), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
"- данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1).".
1.2. Абзац пятый подпункта 7.4.1.2 пункта 7.4 дополнить предложением следующего содержания: "В случае отражения в акте проверки данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сведения о должностных лицах кредитной организации, которые могут быть ответственными за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
1.3. В пункте 8.1:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;".
1.4. В абзаце первом пункта 8.5 после слов "Указанием Банка России N 1542-У;" дополнить словами "акт проверки при выявлении данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;".
1.5. Пункт 9.7 дополнить подпунктом 9.7.1 следующего содержания:
"9.7.1. Экземпляр акта проверки, в том числе промежуточного акта проверки или акта проверки по отдельным вопросам (его копия), содержащего данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляется должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ
[введено: 23.03.2011 оператор НЦПИ - Дементьева Е.В.]
[проверено: 29.03.2011 корректор НЦПИ – Гибадуллина Э.Р.]
[ТРТ: 10.04.2014 юрист НЦПИ - Багдасарян В.В.]
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 2 от 19.01.2011 Стр. 32 |
Рубрики правового классификатора: | 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.110.050 Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях (см. также 020.030.090, 080.150.060) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: