Об открытии физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации



В0400812В1002965

В200400812

ОПУБЛИКОВАНО:

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 14.04.2004, N 22

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 27.04.2004, N 16, СТР. 12

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 08.04.2004 ПОД N 5732

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

30.03.2004 N 1411-У

ОБ ОТКРЫТИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<Утратило силу с 25 июля 2010 г: указание Центрального Банка РФ от 18 мая 2010 г. N 2445-У;  НГР:В1002965 >

<Название дано в ред. указания Центрального банка РФ от 25 августа 2005 г. N 1608-У; НГР:В0502366 >

<Изменение:

указание Центрального банка РФ от 25 августа 2005 г. N 1608-У; НГР:В0502366 >

1. На основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) и Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает, что физические лица - резиденты открывают банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета (вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

<В ред. указания Центрального банка РФ от 25 августа 2005 г. N 1608-У; НГР:В0502366 >

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.

Председатель

Центрального Банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев

[отформатировано: 20.04.2004 редактор  НЦПИ - Булыгина   А.В.]

[проверено:             21.04.2004 корректор НЦПИ - Коневская  М.А.]

[ТРТ:                        25.10.2005 юрист        НЦПИ - Жарова     М.К.]