ОБ УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.11.2020 № 3481

НОВОСИБИРСК

ОБ УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии со статьей 7 Закона Новосибирской области от 06.07.2018 № 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области», руководствуясь Положением о департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, утвержденным постановление  Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:

              1. Утвердить прилагаемую типовую форму договора с представителем интересов Новосибирской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области.

              2. Приказ департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 01.08.2018 № 3154 «Об утверждение типовой формы договора с представителем интересов Новосибирской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области» признать утратившим силу.

Руководитель департамента

Р.Г. Шилохвостов

ТИПОВАЯ ФОРМА

договора с представителем интересов Новосибирской области в Совете директоров (Наблюдательном совете) хозяйственного общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области.

г. Новосибирск                                                                                             «___»_____________20___ г.

Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, осуществляющий права акционера (участника) от имени Новосибирской области в хозяйственном обществе, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Новосибирской области, в лице __________________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Доверитель», и гражданин Российской Федерации ___________________, именуемый в дальнейшем «Поверенный», избранный в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) хозяйственного общества, акции (доли) в уставном капитале которого находятся в государственной собственности Новосибирской области _______________________________                                                                                                                              (наименование хозяйственного общества)

(ИНН__________________), именуемое в дальнейшем «Общество», на основании решения Общего собрания акционеров (участников) Общества от «___» __________ 20___  № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Настоящий Договор регулирует отношения между Доверителем и Поверенным, связанные с осуществлением последним полномочий члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, которые определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Уставом и внутренними документами Общества.

2. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства представлять интересы Новосибирской области в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

3. Поверенный при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов Новосибирской области в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров (участников) и Совета директоров  (Наблюдательного совета), положениями настоящего Договора, а также личным профессиональным опытом.

II. ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО

2. Поверенный обязуется:

2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации и внутренним(и) документам(и) Общества.

2.2. Действовать в интересах Общества и Доверителя, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Доверителя и интересами Общества, незамедлительно уведомлять Доверителя о случаях возникновения конфликтных ситуаций.

2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня в соответствии с выданными письменными директивами Доверителя (за исключением депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, которые голосуют с учетом директив).

2.4. Своевременно представлять в Общество бюллетени (опросные листы) при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в форме заочного голосования.

2.5. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета). При возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня – запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения.

2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия Доверителю, но не позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления о созыве заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. В случае, если дата заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества назначена в соответствии с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие направить предложения в установленные настоящим пунктом Договора сроки – в суточный срок со дня получения уведомления о созыве заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в случае избрания в их состав.

2.8. Уведомлять Доверителя обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, допущенных органами управления Общества и ставших известными Поверенному в ходе исполнения им обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.9. Своевременно уведомлять Доверителя о заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.10. Осуществлять голосование по всем вопросам  повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в соответствии с выданными письменными директивами Доверителя (за исключением депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, которые голосуют с учетом директив).

При отсутствии письменной директивы Доверителя по вопросу повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества инициировать исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен - голосовать «против».

2.11. Обеспечивать созыв и проведение заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества (в случае избрания Поверенного председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества) с включением в повестку дня заседания вопросов, предложенных Доверителем.

2.12. Незамедлительно сообщать Доверителю и членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества о любой личной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

2.13. Поверенный не должен принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, а также получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.14. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Поверенному в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.

2.15. При возникновении задолженности Общества по выплате заработной платы и иных выплат работникам Общества, наличии задолженности Общества по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации инициировать созыв заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и включения в установленном порядке в повестку дня заседания отчета единоличного исполнительного органа о размерах и причинах образования задолженности и принимаемых мерах по ее погашению.

III. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ

3. Обязанности Доверителя:

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возлагаемых на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно выдавать письменные директивы о голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

3.2. Оперативно рассматривать все предложения Поверенного, касающиеся деятельности Общества, и учитывать их при формировании позиции Доверителя, принимая во внимание профессиональный опыт Поверенного.

3.3. Направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязательств.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами, полученными от Доверителя.

4.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества, он в течение 10 (десяти) дней с момента наступления такого обстоятельства должен уведомить Доверителя и Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. При этом прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества наступает с момента принятия решения Общим собранием акционеров (участников) Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4.4. Поверенный может добровольно отказаться от выполнения обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения.

Доверитель обязан инициировать созыв внеочередного Общего собрания акционеров (участников) Общества по вопросам о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и избрания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в новом составе.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Договор действует с даты подписания его Сторонами до даты следующего за годовым (внеочередным) Общим собранием акционеров (участников) Общества годового Общего собрания акционеров (участников) Общества, на котором Поверенный был избран в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, либо до принятия решения на внеочередном Общем собрании акционеров (участников) Общества о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. При отсутствии извещений о прекращении действия Договора от сторон, Договор считается автоматически продленным на тот же период.

5.2. Доверитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае:

5.2.1. Нарушения Поверенным законодательства Российской Федерации либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний.

5.2.2. Ликвидации (реорганизации) Общества.

5.2.3. Признания Поверенного недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

5.2.4. В иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Доверитель

Полное наименование:

Юридический адрес:

ОГРН 

ИНН

КПП

Телефоны

Поверенный

Ф.И.О.:

Гражданство:

Адрес регистрации:

Адрес проживания:

Контактные телефоны:

ИНН

Паспортные данные:

серия  выдан:

«___»___________________20____

«___»___________________20____