О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ



АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2011                         №  33                                        г.Ростов-на-Дону

О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ

В целях повышения эффективности реализации Ростовской областью прав акционера в открытых акционерных обществах, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими, в соответствии с федеральными законами от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», областными законами от 15.01.2001 № 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», от 18.07.2002 № 255-ЗС «О приватизации государственного имущества Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что права акционера в открытых акционерных обществах, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Ростовской области в управлении ими (далее – акционерные общества с областным участием), от имени Ростовской области осуществляют министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, иные органы государственной власти Ростовской области, реализующие от имени Ростовской области права акционера в данных обществах в соответствии с поручениями, оформленными в установленном порядке, а также государственное автономное учреждение Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области».

2. Утвердить:

2.1. Положение о порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») (приложение № 1).

2.2. Порядок заключения договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области (приложение № 2).

2.3. Порядок отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») (приложение № 3).

2.4. Форму доверенности представителю Ростовской области на представление интересов Ростовской области на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области, либо в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции») (приложение № 4).

2.5. Форму директив представителю (ям) Ростовской области для участия в общем собрании акционеров (заседании совета директоров), акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области, либо в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции») (приложение № 5).

3. Возложить заключение договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, руководство и контроль за деятельностью представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ с областным участием на руководителей соответствующих органов, организаций, реализующих в данных акционерных обществах права акционера по акциям, находящимся в государственной собственности Ростовской области.

4. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.) обеспечить обучение представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях в акционерных обществах с областным участием один раз в два года.

5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Ростовской области от 01.08.2000 № 273 «О порядке назначения и деятельности представителей области в органах управления акционерных обществ».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Молодченко Ю.С.

Глава Администрации

(Губернатор) области                                                                                                 

В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство имущественных

и земельных отношений,

финансового оздоровления

предприятий, организаций области

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ростовской области

от 03.02.2011 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок согласования, назначения, выдвижения и деятельности представителей Ростовской области (далее – представитель области) в органах управления (общие собрания акционеров, советы директоров) и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») (далее – акционерное общество с областным участием).

1.2. Представитель области участвует в работе общего собрания акционеров акционерного общества с областным участием на основании доверенности представителю Ростовской области на представление интересов Ростовской области на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области, либо в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции») (далее – доверенность), и письменных директив представителю Ростовской области для участия в общем собрании акционеров (заседании совета директоров), акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области, либо в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции») (далее – директива).

1.3. Представителями области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ могут быть:

1.3.1. В открытых акционерных обществах, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области:

государственные служащие;

работники государственного автономного учреждения Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – ГАУ РО «Фонд имущества Ростовской области») по акциям, в установленном порядке переданным данному учреждению;

иные граждане Российской Федерации. При этом в советах директоров акционерных обществ с областным участием указанные граждане действуют на основании договоров о представлении интересов Ростовской области.

1.3.2. В открытых акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), – государственные служащие.

1.4. В совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»), назначается по одному представителю области.

1.5. Копии доверенностей и директив для участия представителей области в работе органов управления акционерных обществ с областным участием, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению структурными подразделениями органов, выдавших данные документы, в течение 5 лет.

II. Выдвижение кандидатур представителей области

2.1. Выдвижение кандидатур представителей области для участия в работе общих собраний акционеров

2.1.1. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество области), иной орган государственной власти Ростовской области, реализующий от имени Ростовской области права акционера в акционерном обществе с областным участием, ГАУ РО «Фонд имущества Ростовской области» (далее – уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности), получив уведомление о проведении общего собрания акционеров, запрашивает областной орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности) (далее – курирующий областной орган исполнительной власти), информацию о кандидатуре для участия в работе общего собрания акционеров (Ф.И.О., должность, паспортные данные) и письменную позицию данного органа по вопросам повестки дня с целью оформления директив для голосования.

2.1.2. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, с учетом позиции курирующего областного органа исполнительной власти по вопросам повестки дня оформляет доверенность (на бланке соответствующего органа) и директивы.

Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, с целью выработки решения при оформлении директив для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров акционерного общества вправе запросить информацию по вопросам повестки дня у действующих представителей области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества.

2.1.3. Доверенность и директивы выдаются представителю области под роспись.

2.1.4. Доверенность передается представителем области в акционерное общество при регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2.2. Выдвижение кандидатур представителей области для избрания на годовом общем собрании акционеров акционерных обществ с областным участием в советы директоров и ревизионные комиссии

2.2.1. Отбор кандидатур для их избрания на годовом общем собрании акционеров акционерных обществ с областным участием в советы директоров и ревизионные комиссии осуществляют курирующие органы исполнительной власти в установленном ими порядке. При этом выдвижение кандидатуры лица, ранее осуществлявшего представление интересов области в советах директоров обществ с областным участием, производится на основании оценки его деятельности в качестве представителя области в соответствии с представленной им отчетностью, с учетом своевременности расчетов общества с бюджетами всех уровней, включая уплату налогов, а также регулярности расчетов по заработной плате и результатов финансово-хозяйственной деятельности общества.

2.2.2. Курирующие областные органы исполнительной власти в срок до 30 ноября года, предшествующего годовому общему собранию акционеров, представляют в минимущество области сведения о кандидатурах представителей области для избрания их в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ по курируемым направлениям (для акционерных обществ, в которых Ростовская область является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций).

Одновременно, при необходимости, могут быть представлены предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и согласованная с Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области кандидатура для избрания на должность единоличного исполнительного органа общества, если его избрание отнесено к компетенции общего собрания акционеров (для акционерных обществ, в которых Ростовская область является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций).

2.2.3. Количество кандидатур для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии обществ необходимо выдвигать пропорционально количеству акций, находящихся в государственной собственности Ростовской области.

2.2.4. Сведения о кандидатурах представителей Ростовской области, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего раздела, направляемые курирующим областным органом исполнительной власти в минимущество области, должны содержать:

фамилию, имя, отчество (полностью);

место работы с указанием почтового адреса, занимаемую должность;

номер служебного телефона;

паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, а также орган, выдавший документ).

На каждого кандидата должна быть представлена справка-объективка, подписанная руководителем кадровой службы по месту работы кандидата и заверенная печатью.

2.2.5. Кандидатуры для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ с областным участием должны быть согласованы курирующим областным органом исполнительной власти с заместителем Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, курирующим соответствующую сферу деятельности.

2.2.6. Минимущество области готовит сводный перечень кандидатур представителей области для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии открытых акционерных обществ с областным участием (далее – перечень) и направляет его для согласования Главе Администрации (Губернатору) Ростовской области.

2.2.7. Минимущество области после получения перечня, согласованного Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области, в пятидневный срок направляет согласованные кандидатуры представителей области в соответствующие уполномоченные органы, реализующие права акционера по акциям областной собственности.

2.2.8. Уполномоченные органы, реализующие права акционера по акциям областной собственности, в срок до 30 января года проведения годового общего собрания акционеров направляют в акционерные общества с областным участием предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии данных обществ заказным письмом либо вручают их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа данного общества, его председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

2.2.9. В акционерные общества, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Ростовской области, не направляются предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии, а также предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров.

2.2.10. В двухнедельный срок после завершения установленного Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока завершения годовых общих собраний акционеров уполномоченные органы, реализующие права акционера по акциям областной собственности, размещают на официальном сайте Администрации Ростовской области перечень представителей области, избранных на годовых общих собраниях акционеров в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ с областным участием.

2.3. Выдвижение кандидатур представителей области для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии на внеочередных общих собраниях акционеров акционерных обществ с областным участием

2.3.1. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, получив уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества с областным участием, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии, в котором Ростовская область является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций, запрашивает предложения о кандидатурах представителей области у курирующего областного органа исполнительной власти.

2.3.2. Курирующий областной орган исполнительной власти согласовывает кандидатуры для избрания в совет директоров, а при необходимости – на должность единоличного исполнительного органа общества, с Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области и направляет их в уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, который направляет предложения по кандидатурам для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного органа исполнительной власти общества в акционерное общество с областным участием заказным письмом либо вручает их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа данного общества, его председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

2.3.3. Предложения о выдвижении кандидатур для избрания членов совета директоров должны быть внесены в акционерное общество с областным участием не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

2.3.4. В двухнедельный срок после проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества с областным участием, содержащего в повестке дня вопросы избрания членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии, уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности в этом обществе, размещает на официальном сайте Администрации Ростовской области перечень избранных на данном собрании представителей области.

III. Порядок участия представителей области в деятельности органов управления и ревизионных комиссий акционерных обществ с областным участием

3.1. Порядок участия представителя области в работе общих собраний акционеров

3.1.1. На общих собраниях акционерных обществ с областным участием представитель области голосует в соответствии с доверенностью и директивами.

3.1.2. Полномочия по доверенности, выданной представителю области, не могут быть переданы другим лицам.

3.1.3. В трехдневный срок с даты проведения общего собрания акционеров общества представитель области должен проинформировать уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, о результатах голосования и позиции представителя области при голосовании по вопросам повестки дня, а в недельный срок представить копию протокола общего собрания.

3.2. Порядок участия представителей области в работе советов директоров акционеров акционерных обществ с областным участием.

3.2.1. Избранный в совет директоров акционерного общества с областным участием представитель области осуществляет полномочия члена совета директоров в соответствии с действующим законодательством, честно, добросовестно, в интересах Ростовской области и акционерного общества.

3.2.2. Не позднее чем за неделю до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителем области менее чем за неделю до даты его проведения – в течение одного дня представитель области в совете директоров направляет в уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, повестку дня заседания совета директоров и свои предложения по голосованию.

3.2.3. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, запрашивает письменную позицию у курирующего областного органа исполнительной власти и, учитывая ее, а также предложения представителей области, выдает им директивы по вопросам повестки дня предстоящего заседания совета директоров.

Письменная позиция уполномоченного органа, реализующего права акционера по акциям областной собственности, оформляется в течение 3 дней, а если уведомление о проведении заседания получено представителем области менее чем за неделю до даты его проведения – в течение одного дня.

Для всех представителей области оформляются общие директивы, которые вручаются каждому представителю области под роспись либо направляются им заказными письмами.

3.2.4. Обязательному голосованию в соответствии с директивами подлежит голосование представителей области по следующим вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.95 № 208-ФЗ это отнесено к его компетенции;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ;

образование исполнительного органа общества, условия оплаты его труда, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ и уставом общества;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ.

3.2.5. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, вправе выдать представителю области письменные директивы по иным вопросам повестки дня, а также включать в директивы иные требования по реализации представителем области своих полномочий в совете директоров акционерного общества с областным участием.

3.2.6. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего раздела, представитель области инициирует исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен – голосует «Против».

3.2.7. Иные полномочия представителей области осуществляются ими в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2.8. В недельный срок с даты проведения совета директоров акционерного общества представитель области должен письменно проинформировать уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, о результатах голосования и позиции представителя области при голосовании по вопросам повестки дня. Представители области обеспечивают представление в уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, копии протокола заседания совета директоров.

3.2.9. В акционерных обществах, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Ростовской области, при подготовке к годовому общему собранию акционеров, оформляемому письменным решением уполномоченного органа, реализующего права акционера по акциям областной собственности, на заседаниях советов директоров принимаются следующие решения:

предварительно утверждается годовой отчет общества;

предварительно утверждается годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

утверждаются рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

предварительно утверждается кандидатура аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам финансового года и определятся размер оплаты его услуг;

согласовываются заключения ревизионной комиссии и аудитора.

3.3. Порядок участия представителей области в работе ревизионных комиссий акционерных обществ с областным участием

3.3.1. Представитель области, избранный в ревизионную комиссию акционерного общества с областным участием, обязан обеспечить своевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, осуществляемую по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

3.3.2. Представитель области в трехдневный срок письменно информирует уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, о поступившем в ревизионную комиссию требовании о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, а также в недельный срок после проведения проверки – о ее результатах.

3.4. Представитель области не может быть представителем других акционеров в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ с областным участием.

3.5. Представитель области обязан:

3.5.1. Лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии акционерного общества с областным участием, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.

Если представитель области не может принять участие в заседании совета директоров акционерного общества с областным участием, то он может представить в совет директоров на данное заседание письменное мнение по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставом общества.

3.5.2. Неукоснительно выполнять директивы уполномоченного органа, реализующего права акционера по акциям областной собственности, оформленные для голосования на общем собрании акционеров и заседании совета директоров акционерного общества с областным участием.

3.5.3. Представлять по требованию уполномоченного органа, реализующего права акционера по акциям областной собственности, всю необходимую информацию, а также предложения по решению вопросов, входящих в компетенцию органов управления акционерного общества и ревизионной комиссии, в сроки, установленные настоящим Положением.

3.5.4. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с Порядком отчетности представителей области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»).

3.6. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, обязан:

3.6.1. Своевременно давать представителю области поручения, определять позиции по вопросам деятельности общества, требующим письменного согласования.

3.6.2. Своевременно представлять представителю области необходимые документы и информацию.

3.6.3. Оказывать помощь представителю области в осуществлении им своих полномочий.

3.7. Представитель области имеет право:

3.7.1. Осуществлять полномочия, предоставленные законодательством и уполномоченным органом, реализующим права акционера по акциям областной собственности.

3.7.2. Вносить в уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности:

предложения по осуществлению прав акционера в интересах Ростовской области, а также по улучшению условий реализации полномочий представителя области;

предложения по повестке дня общего собрания акционеров, в том числе и по вопросам, по которым представитель области имеет право вето. Данные предложения, согласованные с курирующим областным органом исполнительной власти, направляются им в уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, не позднее чем за две недели до окончания срока внесения этих предложений в акционерное общество с областным участием.

3.7.3. На получение вознаграждения за счет средств акционерного общества в размере, установленном общим собранием акционеров акционерного общества с областным участием (за исключением представителей области, являющихся государственными служащими), в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

3.7.4. Досрочно расторгнуть договор (для представителей области, не являющихся государственными служащими) на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, предупредив об этом уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, в письменном виде за две недели.

3.8. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, имеет право:

3.8.1. Давать представителю области в органах управления акционерных обществ письменные директивы, указания и требовать их исполнения.

3.8.2. Досрочно расторгнуть договор на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, при невыполнении им своих обязательств (для представителей области, не являющихся государственными служащими), а также по его личному заявлению.

3.9. Полномочия представителя области прекращаются:

3.9.1. По истечении срока действия договора на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, при невыполнении им своих обязательств (для представителей области, не являющихся государственными служащими).

3.9.2. В случае передачи акций, находящихся в государственной собственности Ростовской области, в доверительное управление.

3.9.3. В связи с решением уполномоченного органа, реализующего права акционера по акциям областной собственности, о замене представителя области в органах управления и ревизионной комиссии акционерного общества.

3.9.4. При увольнении представителя области с замещаемой им государственной должности или должности государственной гражданской службы Ростовской области.

3.9.5. При переходе права собственности на акции, находившиеся в государственной собственности Ростовской области, в результате их продажи в установленном порядке.

3.9.6. В иных случаях перехода права собственности на акции, находящиеся в государственной собственности Ростовской области.

3.9.7. В случае ликвидации акционерного общества.

3.9.8. При принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»).

3.10. В случае прекращения полномочий представителя области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества с областным участием уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, в недельный срок уведомляет об этом акционерное общество, а затем в установленном порядке осуществляет выдвижение представителя области для избрания его на внеочередном общем собрании акционеров общества.

IV. Ответственность представителя области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ с областным участием

4.1. Несоблюдение государственными служащими – представителями области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ с областным участием установленного настоящим Положением порядка представления интересов Ростовской области по вопросам, входящим в компетенцию данных органов, в том числе голосования, не соответствующего полученным директивам, влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичные нарушения, допущенные представителями области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ с областным участием, не являющимися государственными служащими, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также договором на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области.

4.2. Представители области в совете директоров акционерных обществ несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Представитель области – государственный служащий в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества с областным участием обязан уведомлять уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности, курирующий областной орган исполнительной власти, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Начальник общего отдела

Администрации области                                                             

М.В. Фишкин

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Ростовской области

от 03.02.2011 № 33

ПОРЯДОК

заключения договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области

1. Договор на представление интересов Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области (далее – общество), заключается министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, иным органом государственной власти Ростовской области, реализующим от имени Ростовской области права акционера в обществе, либо государственным автономным учреждением Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – доверитель) с гражданином Российской Федерации, за исключением лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, и государственных гражданских служащих Ростовской области (далее – представитель области), избранным в совет директоров общества, обладающим необходимой профессиональной подготовкой и квалификацией.

2. Договор от имени доверителя подписывается его руководителем и скрепляется печатью доверителя.

3. Договор составляется по форме, установленной приложением к настоящему Порядку, в трех экземплярах, каждый из которых сшивается, скрепляется печатью доверителя.

4. Регистрация договора осуществляется путем присвоения договору порядкового номера в журнале регистрации документов, ведение которого осуществляет доверитель. Номер и дата отмечаются на лицевой стороне первого листа каждого экземпляра договора.

5. После регистрации доверитель передает представителю области второй экземпляр договора с отметкой о регистрации. Третий экземпляр договора передается доверителем в общество для представления интересов Ростовской области в установленном порядке.

6. Информацию о заключении договора доверитель направляет в областной орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности).

Начальник общего отдела

Администрации области                                                             

М.В. Фишкин

Приложение

к Порядку заключения договоров

на представление интересов Ростовской

области в советах директоров открытых

акционерных обществ, акции которых

находятся в государственной собственности

Ростовской области

ДОГОВОР

на представление интересов Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества __________________________________, акции которого

(наименование общества)

находятся в государственной собственности Ростовской области

№ ________                                          г. Ростов-на-Дону                             ___________ 20 __ г.

____________________________________________________, именуемое далее –
               (наименование органа, организации, заключивших договор)

Доверитель, в лице ____________________________________________________,

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

действующий на основании ____________________, и ______________________,

                                                                (положение, устав)                         (фамилия, имя,

                                                                                                                     отчество гражданина)

именуемый в дальнейшем – Представитель области, руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области от ____________ № ______ «О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Доверитель поручает, а Представитель области принимает на себя обязательства на срок до следующего годового общего собрания акционеров представлять интересы Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества ________________________________________________

                                                           (наименование акционерного общества)

(далее – Акционерное общество), ________ процентов акций которого находятся в государственной собственности Ростовской области.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Представитель области обязуется:

2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоров Акционерного общества.

2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, строго соблюдать установленные обязанности и права, указания, требования Доверителя, отстаивать его позицию по рассматриваемым вопросам, в установленном порядке участвовать в голосовании на заседаниях совета директоров.

2.1.3. В обязательном порядке на заседаниях совета директоров голосовать в соответствии с письменными директивами по следующим вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ это отнесено к его компетенции;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ;

образование исполнительного органа общества, условия оплаты его труда, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ и уставом общества;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ;

иные вопросы повестки дня, по которым Доверителем будет принято решение о выдаче письменных директив.

2.1.4. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с письменными директивами, инициировать исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен – голосовать «против».

2.1.5. В случае отсутствия директив по иным вопросам голосовать самостоятельно, действуя в интересах Ростовской области и Акционерного общества.

2.1.6. Согласовывать с Доверителем вопросы, вносимые лично в повестку дня на рассмотрение совета директоров акционерного общества.

2.1.7. Представлять Доверителю и в орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), отчет по форме, утвержденной Порядком отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от __________ № ____ . Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

2.1.8. Одновременно с годовым отчетом (в случае запроса Доверителя или областного органа исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), представлять доклад о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив, иностранных и других акционеров (указываются акционеры, владеющие акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет акционерное общество;

использование прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества;

обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности акционерного общества за отчетный период (при ее наличии);

изменение численности персонала, среднемесячной оплаты труда работников акционерного общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;

участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества;

реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

2.1.9. По запросу Доверителя представлять иную информацию о деятельности Акционерного общества и Представителя области.

2.1.10. Информировать Доверителя о сроках проведения собраний акционеров в недельный срок после принятия решения о проведении собрания.

2.1.11. Представлять на согласование Доверителю предложения по вопросам повестки дня собрания акционеров не позднее чем за две недели до даты проведения собрания, а по вопросам повестки дня совета директоров, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Договора, – не позднее чем за неделю до назначенной даты заседания совета директоров Акционерного общества.

2.1.12. Не представлять интересы других акционеров в совете директоров Акционерного общества.

2.1.13. Не допускать фактов злоупотребления предоставленными полномочиями Представителя области в корыстных целях. Соблюдать этику служебных отношений в процессе осуществления своих функций.

2.1.14. Не допускать разглашения коммерческой тайны Акционерного общества, обеспечить необходимую конфиденциальность информации Доверителя.

2.1.15. Письменно, в недельный срок со дня возникновения соответствующих обстоятельств, сообщить Доверителю о невозможности осуществлять функции Представителя области. Заблаговременно письменно уведомлять Доверителя о вопросах повестки дня советов директоров акционерного общества, затрагивающих его личные интересы, и не принимать участия в голосовании по ним.

2.1.16. Уведомлять Доверителя, областной орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.2. Доверитель обязуется:

2.2.1. Своевременно представлять Представителю области необходимые документы и информацию.

2.2.2. Своевременно давать Представителю области поручения, определять позиции по вопросам управления обществом, требующим их письменного согласования с Доверителем.

2.2.3. Оказывать иную помощь Представителю области по осуществлению им своих функций.

2.3. Доверитель имеет право:

2.3.1. Давать Представителю области указания, установки по вопросам, связанным с его деятельностью в качестве Представителя области в совете директоров Акционерного общества, и требовать их исполнения.

2.3.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при неисполнении или ненадлежащем исполнении Представителем области своих обязательств, наступления обстоятельств, препятствующих Представителю области осуществлять свои полномочия, при переходе права собственности на акции, находившиеся в государственной собственности Ростовской области иному владельцу, по его личному заявлению, а также по решению Доверителя в иных случаях.

2.4. Представитель области имеет право:

2.4.1. Пользоваться правами, полномочиями, предоставленными действующим законодательством и Доверителем.

2.4.2. Вносить Доверителю предложения и заявления по устранению причин, порождающих нанесение ущерба интересам Ростовской области, а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя области.

2.4.3. На получение вознаграждения за счет средств Акционерного общества в размере, установленном общим собранием акционеров, в случае принятия общим собранием соответствующего решения.

2.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Доверителя в письменной форме за две недели.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, регистрации Доверителем и действует в течение срока, указанного в разделе 1 настоящего Договора. Договор продлевается на следующий установленный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую в письменной форме за один месяц до его окончания.

4.2. Условия настоящего Договора изменяются и дополняются по соглашению сторон. Разногласия, возникшие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке.

4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у Доверителя, второй – у Представителя области и третий передается Акционерному обществу для представления интересов Ростовской области в установленном порядке.

Доверитель:

____________________________

____________________________

____________________________

Адрес (место нахождения):

____________________________,

____________________________

____________________________

(должность, подпись, Ф.И.О., печать)

«___» ________ 20 ___ г.

Представитель области:

гражданин _______________________

_________________________________

Адрес места жительства:

____________________________

____________________________

Паспортные данные:

____________________________

____________________________

                 (подпись, Ф.И.О.)

«___» __________ 20 ___ г.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Ростовской области

от 03.02.2011 № 33

ПОРЯДОК

отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»)

1. Настоящий Порядок применяется в отношении представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») (далее – представители области, акционерные общества с областным участием).

2. Представители области в советах директоров открытых акционерных обществ с областным участием 2 раза в год направляют в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество области) или иной орган государственной власти Ростовской области, реализующий от имени Ростовской области права акционера в открытом акционерном обществе, или государственное автономное учреждение Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» (далее – уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областной собственности), а также в областной орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), отчет.

3. Отчет оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 2 экземплярах и учитывает информацию о деятельности всех представителей области в совете директоров акционерного общества с областным участием за отчетный период.

4. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

5. В случае изменения в составе представителей области – членов совета директоров за отчетный период на титульном листе и в разделе 1 отчета отражаются сведения обо всех представителях области в совете директоров, действовавших за отчетный период, при этом подписывают отчет только представители области, входящие в состав совета директоров на момент составления отчета.

6. Отчет, представляемый в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтерской отчетности, отражает деятельность акционерного общества с областным участием за год, при этом к отчету прилагаются копии протоколов общих собраний акционеров и советов директоров за II полугодие.

7. Представители области в советах директоров акционерных обществ с областным участием по запросу уполномоченного органа, реализующего права акционера по акциям областной собственности, представляют:

7.1. Одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-экономической деятельности акционерного общества с областным участием, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив, иностранных и других акционеров (указываются акционеры, владеющие акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет акционерное общество;

использование прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества;

обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности акционерного общества за отчетный период (при ее наличии);

изменение численности персонала, среднемесячной оплаты труда работников акционерного общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;

участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества;

реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

7.2. Ежеквартально балансы и аналитические справки о финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ по форме, установленной приложением к отчету о деятельности представителей Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества.

7.3. Иную информацию о деятельности акционерного общества с областным участием и представителя области.

8. Областной орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), использует данные, полученные в соответствии с настоящим Порядком для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с областным участием.

9. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, представители области несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник общего отдела

Администрации области                                                             

М.В. Фишкин

Приложение

к Порядку отчетности представителей

Ростовской области в советах директоров

открытых акционерных обществ, акции

которых находятся в государственной

собственности Ростовской области, а

также в отношении которых принято решение

об использовании специального права («золотой акции»)

ОТЧЕТ

о деятельности представителей Ростовской области

в совете директоров открытого акционерного общества

___________________________________________________,

(наименование открытого акционерного общества)

акции которого находятся в государственной собственности

Ростовской области, или в отношении которого принято решение

об использовании специального права («золотой акции»)

за период с _______________ по ______________

Представители Ростовской области

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя

Код

строки

Значение показателя

1

2

3

Об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества

01

Свидетельство о государственной регистрации:

Номер

02

Дата выдачи

03

Юридический адрес

04

Почтовый адрес

05

Отрасль

06

Основной вид деятельности

07

Размер уставного капитала

08

Доля областной собственности в уставном капитале акционерного общества

09

Наличие специального права

на участие Ростовской области

в управлении акционерным обществом («золотой акции»)

10

имеется

(не имеется)

Ф.И.О. директора (генерального директора) акционерного общества или сведения об управляющей организации (управляющем)

11

Телефон (факс)

12

Адрес электронной почты

13

О представителях Ростовской области

(в разделе приводятся данные обо всех представителях области

в совете директоров акционерного общества)

Ф.И.О. представителя

14

Место работы и должность

15

Срок действия полномочий представителя

Начало

16

Окончание

17

Акт о назначении представителем

(для государственных служащих)

Дата

18

Номер

19

Договор, заключенный с представителем

(для физических лиц, не являющихся государственными служащими)

Дата

20

Номер

21

Телефон (факс)

22

Отчетный период

Начало

23

Окончание

24

Раздел 2. Показатели для анализа деятельности представителей области в открытом акционерном обществе за отчетный период

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

(тыс. рублей)

фактически достигнутое

за отчет-ный период

за анало-гичный период прошлого года

за пери-од, пред-шест-вующий отчет-ному

1

2

3

4

5

1. Показатели для обобщенного анализа

Данные о прибыли (убытках) акционерного общества

Прибыль (убыток)

01

Данные о выплате акционерным обществом дивидендов

Сумма начисленных дивидендов

02

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет

03

Сумма дивидендов, перечисленных

в областной бюджет

04

Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в областной бюджет

05

Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет

06

Данные о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность

07

В том числе:

задолженность перед федеральным бюджетом

из нее просроченная (тыс. рублей)

период задолженности (месяцев)

08

09

10

задолженность перед областным бюджетом

из нее просроченная (тыс. рублей)

период задолженности (месяцев)

11

12

13

задолженность перед местным бюджетом

из нее просроченная (тыс. рублей)

период задолженности (месяцев)

14

15

16

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами

из нее просроченная (тыс. рублей)

период задолженности (месяцев)

17

18

19

задолженность по оплате труда

из нее просроченная (тыс. рублей)

период задолженности (месяцев)

20

21

22

Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

23

В том числе:

задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд из нее просроченная

24

25

задолженность федерального бюджета

26

задолженность областного бюджета

27

задолженность местного бюджета

28

2. Показатели для детального анализа

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности акционерного общества

Общая рентабельность

29

Рентабельность собственного капитала

30

Рентабельность активов

31

Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений

32

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

33

Коэффициент абсолютной ликвидности

34

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

35

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

36

Показатели деловой активности

Период оборота текущих активов

37

Период оборота запасов и затрат

38

Данные о стоимости акций

Средняя рыночная стоимость акций:

обыкновенных

39

привилегированных

40

Данные о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов

41

Данные о доле расчетов в денежной форме

Уровень взаимозачетов

42

Раздел 3. Сведения об использовании прибыли

Наименование показателя

Код

строки

Значение показателя (тыс. рублей)

за отчет-ный период

за анало-гичный период прошлого года

за период, предшест-вующий отчетному

Прибыль, направленная на:

реорганизацию производства

01

реорганизацию управления

02

реорганизацию системы сбыта

03

социальные цели

04

другие цели

05

Раздел 4. Сведения о деятельности представителя Ростовской области в органах управления открытого акционерного общества

_____________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя Ростовской области)

Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных)

Дата прове-дения

Количество общих собраний акционеров,

в работе которых принимал участие представитель Ростовской области

(за отчетный период)

Вопросы, внесенные

в повестку дня по инициативе предста-вителя Ростовской области

Указания, полученные от уполно-моченного органа, реализующе-го права акционера по акциям областной собствен-ности

Позиция представителя Ростовской области при голосовании

по вопросам повестки дня

Результат голосо-вания по вопросам повестки дня

Участие представителя Ростовской области в заседаниях совета директоров

Дата прове-дения

Количество заседаний совета директоров,

в работе которых принимал участие представитель Ростовской области

(за отчетный период)

Вопросы, внесенные

в повестку дня по ини-циативе предста-вителя Ростовской области

Указания, полученные от уполно-моченного органа, реализую-щего права акционера по акциям областной собствен-ности

Позиция представителя Ростовской области при голосовании

по вопросам повестки дня

Результат голосо-вания по вопросам повестки дня

Контроль, осуществляемый представителем Ростовской области за выплатой акционерным обществом дивидендов

(заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления в областной бюджет дивидендов по принадлежащим Ростовской области акциям)

Действия представителя Ростовской области по обеспечению своевременного

и полного перечисления дивидендов в областной бюджет

____________________________________________________________________

Сведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

Наличие признаков банкротства

01

Просроченная задолженность:

по денежным обязательствам

02

по обязательным платежам

03

Меры, принятые представителем Ростовской области в целях финансового оздоровления открытого акционерного общества

(заполняется в случае наличия признаков банкротства)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Представители Ростовской области

________                                              ____________                                             _________________

    (дата)                                        (подпись)                                       (фамилия, инициалы)

________                                              ____________                                             _________________

    (дата)                                        (подпись)                                       (фамилия, инициалы)

________                                              ____________                                             _________________

    (дата)                                        (подпись)                                       (фамилия, инициалы)

Примечание.

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», на _____ листах.

2. Сводная бухгалтерская отчетность на _______ листах (при наличии у акционерного общества дочерних и зависимых обществ).

3. Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров на _______ листах.

4. Копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на _______ листах (представляются только с годовым отчетом).

5. Справка о количестве принадлежащих акционерному обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ на _______ листах.

6. Список аффилированных лиц на _____ листах.

7. Аналитическая справка о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

Приложение

к отчету о деятельности представителей

Ростовской области в совете директоров

открытого акционерного общества

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества

«____________________________________________________________»

(наименование акционерного общества)

за период с _____________ по ______________ 20 ___ года

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

Анало-гичный период прош-лого года

Отчет-ный период

Рост или падение пока-зателей (про-центов)

1

2

3

4

5

6

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавлен-ную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

тыс. рублей

2.

Прибыль «+» (убыток «–»)

тыс. рублей

3.

Состояние структуры баланса

удовлет-вори-тельное (неудов-летвори-тельное)

4.

Задолженность перед бюджетами всех уровней:

из нее просроченная

период задолженности

тыс. руб-лей

месяцев

5.

Дебиторская задолженность

тыс. руб-лей

6.

Задолженность по выплате заработной платы:

из нее просроченная

период задолженности

тыс. руб-лей

месяцев

7.

Задолженность во внебюджетные фонды:

из нее просроченная

период задолженности

тыс. руб-лей

месяцев

8.

Всего, кредиторская задолженность

тыс. руб-лей

9.

Среднесписочная численность

человек

10.

Средняя заработная плата

на одного работающего

рублей

11.

Рентабельность производства

процентов

12.

Целевое бюджетное финансирование

тыс. руб-лей

Генеральный директор _____________________________ Ф.И.О.

                                                                       (подпись)

Главный бухгалтер _________________________________ Ф.И.О.

                                                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Ростовской области

от 03.02.2011 № 33

ДОВЕРЕННОСТЬ

представителю Ростовской области на представление интересов Ростовской области на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области либо в отношении которого принято решение об использовании специального права («золотой акции»)

Настоящей доверенностью _____________________________________________
                                                                 (наименование органа, организации)

____________________________________________________________________

поручает _____________________________________________________________

                 (Ф.И.О., должность и паспортные данные представителя Ростовской области)

осуществить голосование находящимися в государственной собственности Ростовской области ________________ обыкновенными акциями, что составляет

                                           (количество штук)

____ процента уставного капитала _______________________________________

                                                                                 (наименование акционерного общества)

по вопросам повестки дня _____________________ общего собрания акционеров

                                                    (годового или внеочередного)

данного общества, назначенного на ___________________, согласно директивам,

                                                                       (дата проведения собрания)

выданным ___________________________________________________________.

               (наименование органа, организации)

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком до даты проведения _____________________
                                                                                               (годового или внеочередного)

общего собрания акционеров включительно.

Доверенность действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

____________________________

(должность руководителя органа, организации, лица, имеющего право данной подписи в соответствии

с должностными обязанностями или записью в карте юридического лица реестра акционеров данного общества)

_____________________________

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

Начальник общего отдела

Администрации области                                                             

М.В. Фишкин

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Ростовской области

от 03.02.2011 № 33

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

__________________________

(должность руководителя

органа, организации или лица,

имеющего право подписи)

__________________________

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

__________________________

(дата)

ДИРЕКТИВЫ

представителю (ям) Ростовской области

_____________________________________________ для участия

                                         (Ф.И.О. представителей области)

в общем собрании акционеров (заседании совета директоров),

акции которого находятся в государственной собственности

Ростовской области либо в отношении которого принято решение

об использовании специального права («золотой акции») для участия

в(во) ____________________ общем собрании акционеров (заседании

                       (годовом, внеочередном)

совета директоров) ________________________________      ________

                                    (наименование ОАО)                               (дата)

По вопросам повестки дня __________________________ общего собрания
                                                                 (годового, внеочередного)

акционеров (совета директоров) голосовать следующим образом:

по первому вопросу голосовать ____________________________________;

                                                            («за», «против», «воздержался», изложение вопроса)

по второму вопросу голосовать ___________________________________.*

                                                          («за», «против», «воздержался», изложение вопроса)

В недельный срок с даты проведения _________________________общего

                                                                                              (годового, внеочередного)

собрания акционеров общества (заседания совета директоров) представить в ______________________________________________________________ копию

                                             (наименование органа, организации)

протокола собрания акционеров (заседания совета директоров) с информацией о результатах голосования и позиции представителя Ростовской области при голосовании по вопросам повестки дня.

____________________________

(должность руководителя подразделения, подготовившего директивы)

___________________

(подпись)

_____________________________

      (Ф.И.О., телефон исполнителя)

* Количество строк соответствует количеству вопросов повестки дня.

Начальник общего отдела

Администрации области                                                             

М.В. Фишкин