Об утверждении примерного Положения о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения



АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2020 № 251

г. Бабаево   

Об утверждении примерного

Положения о наблюдательном

совете муниципального

автономного учреждения

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), Постановлением администрации Бабаевского муниципального района от 5 июня 2020 года №153 «Об утверждении примерного Устава автономного учреждения Бабаевского муниципального района», администрация Бабаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить примерное Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения в прилагаемой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности

руководителя администрации района                                                  Н.Х. Пузенков

Утверждено

постановлением администрации

Бабаевского муниципального района

от 04.09.2020 № 251

(приложение)

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного учреждения (далее - Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением и создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых Учреждением, и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях, и обязательного мнения о них.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.5. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет формируется Учреждением и утверждается постановлением администрации Бабаевского муниципального района (далее – Учредитель) в составе не менее 5 человек.

В состав наблюдательного совета входят: представители Учредителя; представители комитета по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района; представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности; представитель работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания);

2.1.1 Назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании постановления администрации Бабаевского муниципального района. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством и настоящим Положением.

2.1.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.1.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом директор Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

2.1.4. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.1.5. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения прекращаются учредителем Учреждения досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.1.6. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем администрации Бабаевского муниципального района (муниципальным служащим) и состоящего с этим органом в служебных отношениях прекращаются досрочно в случае:

- прекращения служебных отношений и увольнения с муниципальной службы;

- представления администрации Бабаевского муниципального района.

2.1.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий или со смертью его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета с учетом норм представительства, предусмотренных 2.1 настоящего Положения.

2.2. Председатель и секретарь наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета осуществляется на его первом заседании.

2.2.1. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.2.2. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.2.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.2.5. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3. Полномочия наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложений учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

- предложений учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

- предложений учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;

- по представлению руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.3. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в абзацах втором - четвертом и абзацах восьмом, девятом подпункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации, после рассмотрения которых учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения.

3.5. По вопросам, указанным в абзацах пятом, шестом, и одиннадцатом подпункта 3.1. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

Копия заключения наблюдательного совета по вопросу, указанному в абзаце шестом подпункта 3.1. настоящего Положения, направляется учредителю Учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в абзацах девятом, десятом, и двенадцатом пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах со второго по восьмой и абзаце одиннадцатом пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в абзацах девятом и двенадцатом пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в абзаце десятом пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4. Организация деятельности

4.1. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.1.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.1.2. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

4.2. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания. Регламент (повестка) заседаний наблюдательного совета формируется председателем наблюдательного совета на основе письменных предложений членов наблюдательного совета, иных органов местного самоуправления, руководителя Учреждения и утверждается председателем наблюдательного совета.

4.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании наблюдательного совета.

4.4.1. Члены наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки заседания, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.4.2. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6.1. В случае отсутствия кворума заседание наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.6.2. В случае отсутствия по уважительной причине члена наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.7. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.7.1. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзаца 5 пункта 3.1.

4.7.2. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.7.3. Решение о проведения заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета Учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.7.4. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.7.5. Заполненные опросные листы направляются членами наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

4.7.6. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.7.7. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями определения результатов голосования.

4.8. Заседания наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета, подписывается председателем и ответственным секретарем наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.8.1. В протоколе заседания указываются следующие реквизиты:

а) дата и номер протокола;

б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;

в) повестка заседания;

г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

д) решения, принятые по каждому вопросу.

4.8.2. В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

а) дата определения результатов заочного голосования;

б) дата и номер протокола;

в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

е) решения, принятые по каждому вопросу.

4.8.3. Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

4.8.4. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.10. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается руководителем Учреждения. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к его работе экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

5. Документация наблюдательного совета

5.1. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.2. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.3. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.4. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

6.1. Положение о наблюдательном совете после одобрения его на заседании наблюдательного совета утверждается директором Учреждения. В аналогичном порядке вносятся и изменения в Положение о наблюдательном совете.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.