Об управлении находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики ...



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 июня 2013 № 165-ПП

Об управлении находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»).

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

от 3 июня 2000 года № 274 «О порядке назначения и деятельности представителей КБР в органах управления и ревизионных комиссиях ОАО»;

от 16 апреля 2010 года № 64-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 2000 года № 274» («Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 23.04.2010).

Председатель Правитель

Кабардино-Балкарской Республики

Р. Хасанов

Утверждено

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 18 июня 2013 года № 165-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»)

1. Права акционера акционерных обществ (далее акционерное общество), акции которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, от имени Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее -министерство).

Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, связанные с управлением находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долями (паями) в хозяйственных обществах в части, не противоречащей действующему законодательству.

Порядок оформления волеизъявления акционера - Кабардино-Балкарской Республики

2. В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции акционера - Кабардино-Балкарской Республики по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются министерством.

Позиция акционера - Кабардино-Балкарской Республики по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых министерством.

3. В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, полномочия общего собрания акционеров осуществляются министерством. При этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

4. В целях подготовки позиции акционера - Кабардино-Балкарской Республики министерство направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, в 10-дневный срок с даты его получения, в отраслевой исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - отраслевой орган).

5. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 40 дней.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений министерство вправе самостоятельно сформировать позицию Кабардино-Балкарской Республики.

6. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров, в отношении акционерных обществ.

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений министерство вправе самостоятельно сформировать позицию Кабардино-Балкарской Республики.

Отраслевой орган при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционерного общества в качестве независимых директоров (далее - независимые директора) руководствуются тем, что лицо, выдвигаемое Кабардино-Балкарской Республикой как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки непрерывно в течение последних 3 лет не должны:

занимать должности в органах управления, быть работниками акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать должности в органах управления, быть работниками управляющей организации акционерного общества либо быть управляющим;

являться аффилированными лицами акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора акционерного общества;

исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с акционерным обществом в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;

представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества.

Кроме того, лицо, выдвигаемое Кабардино-Балкарской Республикой как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, не должно:

замещать государственные должности и должности государственной гражданской службы Российской Федерации или Кабардино-Балкарской Республики;

являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается;

занимать должности в органах управления или являться работником другого акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается в качестве независимого директора, является членом комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям общества;

являться одновременно независимым директором более чем в 3 акционерных обществах.

7. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в течение 10 дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров, но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее 20 дней до указанной даты.

При неполучении в соответствующий срок сообщения о проведении общего собрания акционеров предложения могут быть сформулированы на основании повестки дня общего собрания акционеров, утвержденной советом директоров.

Предложения могут быть подготовлены и направлены в министерство заблаговременно на основании протокола заседания совета директоров, на котором определена повестка дня общего собрания акционеров.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров.

8. Директивы представителям Кабардино-Балкарской Республики для голосования на общих собраниях акционеров оформляются министерством.

9. Руководитель министерства обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у отраслевого органа в отношении акционерных обществ относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров, указанный срок составляет 25 дней);

б) внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества и иных вопросов

- не позднее чем до 10 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления в акционерное общество);

в) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

- не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель министерства не позднее 3-х дней, следующих за днем проведения совещания, представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения министерства либо отраслевого органа в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок деятельности представителей интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров

10. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Кабардино-Балкарской Республикой, являются представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики, которые осуществляют свою деятельность в совете директоров

в порядке, установленном настоящим Положением, за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены Кабардино-Балкарской Республикой как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров.

Кабардино-Балкарская Республика как акционер вправе отдать голоса за избрание представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики лиц, которые не выдвигались Кабардино-Балкарской Республикой как акционером в качестве кандидатов для «избрания в совет директоров, в случае если эти лица подписали договор о представлении интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности (далее - договор).

Представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики могут быть лица, замещающие государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также иные лица, действующие в соответствии с договором и настоящим Положением (далее - профессиональные поверенные).

В договоре должно быть предусмотрено право профессионального поверенного инициировать обсуждение в министерстве либо отраслевом органе с приглашением других представителей интересов Кабардино-Балкарской Республики в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и получение информации, необходимой для выполнения возложенных полномочий.

В договоре должны быть предусмотрены следующие обязанности профессионального поверенного:

добросовестное и разумное осуществление возложенных на него обязанностей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров;

своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;

голосование в соответствии с выданными директивами (в случае если по вопросам повестки дня заседания совета директоров установлена необходимость выдачи директив);

участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае избрания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии);

созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседания совета директоров вопросов, предложенных Кабардино-Балкарской Республикой как акционером (в случае избрания профессионального поверенного председателем совета директоров).

Представители интересов Кабардино-Балкарской Республики и независимые директора вправе инициировать обсуждение в министерстве, отраслевом органе с приглашением других представителей интересов Кабардино-Балкарской Республики в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и получать необходимую

информацию.

11. Представители интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив министерства.

Министерство обязано выдавать директивы представителям интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров акционерных обществ по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5,7,8,9, 11,14,15,16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросам избрания (переизбрания) председателя совета директоров, приобретения дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом акционерного общества определение позиции акционерного общества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов, но не позднее 12 дней до даты заседания совета директоров.

Указанные предложения могут быть подготовлены и направлены в министерство заблаговременно на основании сведений, полученных от представителей интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров.

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений министерство вправе самостоятельно сформировать позицию Кабардино-Балкарской Республики.

12. При наличии разногласий в отношении директив представителям интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров акционерных обществ министерство обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министерство представляет курирующему заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения республиканского министерства, республиканского органа либо предложения министерства, в целях согласования директив представителям интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров.

Порядок назначения и деятельности представителей Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении им («золотой акции»)

13. Представители Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении им («золотой акции»), назначаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики по представлению министерства, подготовленному по согласованию с отраслевым органом.

Мнение министерства должно быть согласовано с республиканским министерством или республиканским органом, в ведении которого оно находится.

14. Представители Кабардино-Балкарской Республики, назначенные согласно пункту 13 настоящего Положения, осуществляют свои полномочия на основании письменных директив министерства.