ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГО...



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2011 г. № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Наименование в редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495

(в редакции постановлений Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518; от 12.11.2015 г. № 495; от 11.08.2016 № 316; от 28.09.2020 № 597; от 12.05.2021 № 258)

В целях формирования эффективного механизма управления находящимися в государственной собственности Орловской области акциями (долями) хозяйственных обществ, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Орловской области от 2 марта 2006 года № 584-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области», Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» Правительство Орловской области постановляет: (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и деятельности представителей Орловской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Орловской области. (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

2. Признать утратившими силу:

постановление Коллегии администрации Орловской области от 22 августа 2002 года № 131 «О порядке назначения и деятельности представителей Орловской области в органах управления и в ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Орловской области в управлении ими («золотой акции»)»;

постановление Коллегии администрации Орловской области от 19 октября 2004 года № 163 «О внесении изменений в постановление Коллегии администрации Орловской области от 22.08.2002 г. № 131».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

(пункт 3 в редакции постановления Правительства Орловской области от 12.05.2021 № 258)

Председатель Правительства

Орловской области

А. П. Козлов

Приложение к постановлению

Правительства Орловской области

от 17 января 2011 г. № 3

Положение

о порядке назначения и деятельности представителей Орловской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Орловской области

(В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

1. Общие положения

1.1. Права акционера хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Орловской области (далее - Общества), от имени Орловской области осуществляет орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере государственного имущества  (далее - орган по управлению имуществом) в порядке, установленном настоящим Положением (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

1.2. Позиция акционера - Орловской области - в случаях, предусмотренных настоящим Положением, отражается в письменных указаниях, выдаваемых органом по управлению имуществом (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

2. Представитель Орловской области

2.1. Представителями Орловской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Орловской области (далее – представители Орловской области), могут быть: (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

граждане Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

государственные гражданские служащие Орловской области (далее - государственные гражданские служащие).

2.2. Представитель Орловской области обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии Общества, в которые он назначен или избран;

б) осуществлять в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением права акционера (участника) на общем собрании акционеров Общества, в совете директоров, ревизионной комиссии Общества; (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

в) действовать в интересах Орловской области;

г) соблюдать порядок представления материалов и предложений и согласования проектов решений при подготовке общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров, предусмотренный настоящим Положением;

д) неукоснительно выполнять письменные указания по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров Общества; (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

е) представлять в орган по управлению имуществом и орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли или сфере управления (далее - Отраслевой орган), информацию и предложения по вопросам деятельности органов управления Общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию органа по управлению имуществом или Отраслевого органа в установленные ими сроки (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518);

ж) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

2.3. Представитель Орловской области не может делегировать свои полномочия иным лицам.

2.4. Представитель Орловской области не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления или ревизионной комиссии Общества. (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

2.5. Полномочия представителя Орловской области прекращаются:

а) по истечении срока действия договора о представлении интересов Орловской области;

б) в связи с решением о замене представителя;

в) при увольнении представителя с занимаемой им должности государственной гражданской службы Орловской области;

г) в случае передачи акций, принадлежащих Орловской области, в доверительное управление;

д) в случае приватизации акций Общества, принадлежащих Орловской области;

е) в иных случаях перехода права собственности на акции, принадлежащие Орловской области;

ж) в случае ликвидации Общества;

з) в случае смерти представителя, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

2.6. В случае прекращения полномочий представителя Орловской области по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «з» пункта 2.5 настоящего Положения, орган по управлению имуществом в недельный срок уведомляет об этом Общество. (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518)

2.7. Представитель вправе получать вознаграждение за работу в совете директоров и ревизионной комиссии Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества (за исключением государственных гражданских служащих Орловской области).

3. Порядок выдвижения кандидатур представителей Орловской области для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ

3.1. Выдвижение кандидатур представителей Орловской области в советы директоров, ревизионные комиссии Общества осуществляется органом по управлению имуществом с учетом предложений Отраслевого органа (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

3.2. Отраслевые органы в срок до 1 ноября текущего года вносят в орган по управлению имуществом предложения по кандидатурам представителей Орловской области с указанием места работы, занимаемой должности, паспортных данных, места регистрации каждого кандидата (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

3.3. С учетом предложений, полученных от Отраслевых органов, орган по управлению имуществом формирует список представителей Орловской области в советы директоров и ревизионные комиссии Обществ (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

В список представителей Орловской области для избрания в ревизионные комиссии Обществ, более 25 процентов акций которых находятся в государственной собственности Орловской области, в обязательном порядке включаются сотрудники главного контрольного управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.

(абзац в редакции постановления Правительства Орловской области от 28.09.2020 № 597)

Количество кандидатур, включенных в список для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, не должно быть меньше числа кандидатур, соответствующих доле Орловской области в уставном капитале Общества, и одновременно не должно превышать количественного состава совета директоров или ревизионной комиссии Общества.

3.4. Представители Орловской области в советы директоров Обществ назначаются Правительством Орловской области.

3.5. Представители Орловской области в ревизионные комиссии Обществ назначаются органом по управлению имуществом (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

3.6. Орган по управлению имуществом направляет в Общество кандидатуры для их включения в список кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию с учетом положений Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

3.7. С представителями Орловской области, избранными в совет директоров и ревизионную комиссию Обществ, не являющимися государственными гражданскими служащими, заключается договор в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

4. Порядок назначения представителей Орловской области для участия в общих собраниях акционеров (участников) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

Для участия в общем собрании акционеров (участников) и выражения волеизъявления акционера - Орловской области по вопросам повестки дня собрания орган по управлению имуществом назначает представителя Орловской области путем выдачи лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения, доверенности и письменных указаний для голосования (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

5. Порядок деятельности представителей Орловской области

5.1. Представители Орловской области осуществляют свои полномочия на основании:

доверенности и письменных указаний органа по управлению имуществом - в случае участия в общем собрании акционеров (участников) Общества (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495);

договора на представление интересов Орловской области и письменных указаний органа по управлению имуществом - в случае избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518);

письменных указаний органа по управлению имуществом - в случае избрания представителями Орловской области государственных гражданских служащих (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

5.2. Представители Орловской области - члены совета директоров, ревизионной комиссии имеют право направить председателю совета директоров Общества требование о созыве заседания совета директоров.

5.3. Представители Орловской области после получения информации о проведении заседания совета директоров (созыве общего собрания акционеров (участников)) в течение 1 рабочего дня (устно или письменно) информируют орган по управлению имуществом и Отраслевой орган о дате, месте, времени, повестке дня заседания (собрания) и представляют материалы, необходимые для выработки органом по управлению имуществом позиции для голосования по вопросам повестки дня, в том числе свои предложения (при наличии) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495).

5.4. Отраслевой орган на основании полученных от представителей Орловской области предложений не позднее 5 рабочих дней до даты проведения собрания (заседания) сообщает в орган по управлению имуществом свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания акционеров (участников) (заседания совета директоров) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

5.5. На основании полученных от представителей Орловской области материалов и предложений, а также мнения Отраслевого органа орган по управлению имуществом не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения собрания (заседания), а в случае, если информация о проведении общего собрания акционеров (участников) (заседания совета директоров) получена менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения собрания (заседания), в течение 1 рабочего дня выдает представителю Орловской области доверенность на участие в общем собрании акционеров, а также письменные указания относительно голосования по вопросам повестки дня собрания (заседания) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

5.6. Представители Орловской области осуществляют голосование по всем вопросам повестки дня заседаний совета директоров, общих собраний акционеров (участников) Общества только на основании указаний органа по управлению имуществом (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

5.7. В случае если указания органа по управлению имуществом относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров не получены представителем Орловской области по не зависящим от него причинам, представитель выбирает вариант голосования «воздержался» по таким вопросам повестки дня. (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518)

Представитель Орловской области обязан выбрать вариант голосования «воздержался» по вопросам повестки дня заседания совета директоров, не предусмотренным полученной органом по управлению имуществом повесткой дня, и выступить с инициативой о переносе рассмотрения таких вопросов (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

5.8. Представитель Орловской области в ревизионной комиссии Общества обязан инициировать созыв общего собрания акционеров по письменному указанию органа по управлению имуществом (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

По результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия готовит заключение.

Заключение ревизионной комиссии по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должно быть подготовлено в установленный внутренними документами общества срок.

5.9. В случае если 100 процентов акций Общества принадлежит Орловской области, решением общего собрания акционеров (участников) является решение органа по управлению имуществом (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

6. Порядок заключения договоров на представление интересов Орловской области в советах директоров и ревизионных комиссиях Обществ

6.1. Договор на представление интересов Орловской области в совете директоров и ревизионной комиссии Общества заключается органом по управлению имуществом с гражданами Российской Федерации, не являющимися государственными гражданскими служащими, в течение 1 месяца с момента утверждения общим собранием акционеров (участников) Общества состава совета директоров и ревизионной комиссии (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

6.2. Договор от имени органа по управлению имуществом подписывается его руководителем (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

6.3. Договор составляется в 2 экземплярах, каждый из которых сшивается, скрепляется печатью органа по управлению имуществом.

6.4. Договор подлежит регистрации в органе по управлению имуществом (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518). Регистрация договора осуществляется путем присвоения ему очередного номера в журнале регистрации договоров. Номер и дата отмечаются на лицевой стороне первого листа каждого экземпляра договора.

6.5. После регистрации органа по управлению имуществом передает представителю второй экземпляр договора с отметкой о регистрации (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

7. Порядок отчетности представителей Орловской области в советах директоров Обществ

7.1. Представители Орловской области в советах директоров Обществ один раз в год направляют в орган по управлению имуществом отчет по форме согласно приложению к настоящему Положению (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

В случае если в совете директоров Общества действуют несколько представителей Орловской области, в орган по управлению имуществом представляется отчет, в котором отражается деятельность всех представителей Орловской области. Порядок составления отчета определяется представителями самостоятельно (В редакции постановления Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 518).

Отчет представляется в срок до 15 июля года, следующего за отчетным.

7.2. Представители Орловской области представляют в орган по управлению имуществом копии протоколов общих собраний, заседаний советов директоров в срок не позднее 15 дней от даты проведения общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

7.3. Представители Орловской области в ревизионных комиссиях ежегодно не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (участников) Общества представляют в орган по управлению имуществом заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за отчетный год (В редакции постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 г. № 495)

Заключение, подготовленное по инициативному требованию, представляется в Департамент не позднее чем через 15 дней после подготовки.

Приложение

к Положению о порядке назначения

и деятельности представителей

Орловской области

в органах управления и ревизионных

комиссиях хозяйственных

обществ, акции (доли) которых находятся в

государственной собственности

Орловской области

(В редакции постановления

Правительства Орловской области

от 12.11.2015 г. № 495)

Отчет

о деятельности представителей Орловской области

в органах управления хозяйственного общества

______________________________________________________________

(наименование хозяйственного общества)

за период с _____________по ___________________

Представители Орловской области

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)

Раздел 1. Общие сведения об хозяйственном обществе (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Наименование показателя

Значение показателя

Полное наименование хозяйственного общества (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Свидетельство о государственной регистрации: государственный регистрационный номер дата выдачи

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации

Отрасль

Основной вид деятельности

Размер уставного капитала, рублей

Доля областной собственности в уставном капитале хозяйственного общества (количество акций/%) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Ф.И.О. генерального директора хозяйственного общества или сведения об управляющей организации (управляющем) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Наименование регистратора

Место нахождение регистратора

Телефон регистратора

Раздел 2. Показатели деятельности хозяйственного общества (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Наименование показателя

Значение показателя

на 31 декабря отчетного года

на 31 декабря предыдущего года

Прибыль (убыток), тыс. рублей

Рентабельность основной деятельности, %

Чистые активы, тыс. рублей

Чистая прибыль, тыс. рублей

Кредиторская задолженность, тыс. рублей

в том числе просроченная, тыс. рублей

Дебиторская задолженность, тыс. рублей

в том числе просроченная, тыс. рублей

3 Раздел 3. Сведения о численности и заработной плате работников

Наименование показателя

Значение показателя

на 31 декабря отчетного года

на 31 декабря

предыдущего

года

Среднесписочная численность работников, чел.

Среднемесячная оплата труда руководителя, рублей

Среднемесячная оплата труда работников (без учета руководителя), рублей

Раздел 4. Сведения об использовании прибыли

Наименование показателя

Значение показателя, тыс. рублей

на 31 декабря отчетного года

на 31 декабря предыдущего года

Прибыль, направленная: на реорганизацию производства

на социальные цели

на выплату дивидендов

на другие цели

Раздел 5. Сведения о деятельности представителя Орловской области за

период работы в совете директоров открытого хозяйственного общества (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Участие в общих собраниях акционеров

Ф.И.О. представителя области

Дата проведения

Указания, полученные от уполномоченного органа

Голосование представителя по вопросам повестки дня

Результат голосования по вопросам повестки дня

Участие представителя в заседаниях совета директоров

Ф.И.О. представителя области

Дата проведения заседания совета директоров

Указания, полученные от уполномоченного органа

Голосование представителя по вопросам повестки дня

Результат голосования по вопросам повестки дня

Раздел 6. Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов (В редакции постановления Правительства Орловской области от 11.08.2016 № 316)

Наименование показателя

Значение показателя

за отчетный финансовый

год

Сумма начисленных дивидендов, рублей

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, рублей

Сумма дивидендов, перечисленных в областной бюджет, рублей

Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в областной бюджет, рублей

Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет

Представители области:

_______________  ________________  __________________

(Дата)                         (Подпись)            (Фамилия, инициалы)

_______________  ________________  __________________

(Дата)                         (Подпись)            (Фамилия, инициалы)

_______________  ________________  __________________

(Дата)                         (Подпись)            (Фамилия, инициалы)