ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО К...



Утратило силу постановлением от 11.02.2020 № 66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

от  18  апреля  2019  года  

№  232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьёй 8.1 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2018 года № 646 «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:

Утвердить прилагаемые критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым.

Глава Республики Крым,

Председатель Совета министров

Республики Крым              С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым –

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым              Л. ОПАНАСЮК

Приложение

к постановлению Совета министров

Республики Крым

от «18» апреля 2019 года   №  232

Критерии

отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым

1. Настоящие критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства
(далее – критерии) к отдельной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым (далее – категории риска) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также вероятности несоблюдения (нарушения) данными юридическими лицами обязательных требований.

2. Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства (далее – юридические лица), к определенной категории риска (кроме категории низкого риска), осуществляется при наличии хотя бы одного из критериев к данной категории риска, приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

Категория риска

Критерии

Показатель риска

Чрезвычайно высокий риск

Введение процедуры банкротства

Введение одной из процедур банкротства в отношении юридического лица

Нарушение сроков исполнения обязательств

Нарушение сроков исполнения обязательств более чем на 9 месяцев

Нарушение обязательных требований

Несоответствие размера уставного капитала юридического лица требованиям законодательства (после
1 июля 2017 г.)

Наличие признаков нецелевого использования средств участников долевого строительства, выявленных по результатам анализа ежеквартальной отчетности, в размере более 20% планируемой сметной стоимости строительства объекта

Несоблюдение трех нормативов финансовой устойчивости

Высокий риск

Нарушение обязательных требований

Несоблюдение одного из нормативов финансовой устойчивости в течение четырех и более кварталов

Административные правонарушения

Привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.28, ч. 4
ст. 14.28, ч. 4 ст. 19.5, ст. 13.19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

Значительный риск

Нарушение сроков исполнения обязательств

Нарушение сроков исполнения обязательств более чем на 6 месяцев

Нарушение обязательных требований

Появление у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов юридического лица

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по раскрытию информации, полноту и достоверность информации, подлежащей раскрытию в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Привлечение генерального директора и (или) главного бухгалтера юридического лица к ответственности (уголовной и (или) административной) за преступления (правонарушения) в сфере экономики

Средний риск

Нарушение сроков исполнения обязательств

Нарушение сроков уведомления участников долевого строительства о переносе срока исполнения обязательства и (или) ввода объекта в эксплуатацию

Нарушение обязательных требований

Вынесение контролирующим органом более 2 предписаний (предостережений) об устранении нарушений законодательства в сфере долевого строительства в течение одного квартала

Поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах нарушений обязательных требований законодательства в области долевого строительства

Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в соответствии с Федеральными законами от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Включение юридического лица в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Умеренный риск

Нарушение сроков исполнения обязательств

Непредставление в установленный срок, а равно представление отчетности юридического лица об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, содержащей недостоверные сведения, или представление отчетности не в полном объеме

Низкий риск

Иные

3. Отнесение деятельности юридических лиц к категориям риска осуществляется решением (приказом) руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Крым, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым (далее – контролирующий орган).

При отсутствии решения (приказа) об отнесении деятельности юридических лиц к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

4. Контролирующий орган ведет перечни юридических лиц, деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечни юридических лиц).

Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основании решения (приказа) руководителя контролирующего органа об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, к соответствующим категориям риска в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения (приказа).

5. Перечни юридических лиц содержат следующую информацию:

- полное наименование юридического лица, которому присвоена категория риска;

- основной государственный регистрационный номер;

- индивидуальный номер налогоплательщика;

- место нахождения юридического лица;

- указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска, а также сведения, на основании которых было принято указанное решение.

6. На официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально не позднее 15 дней после окончания квартала размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация о перечнях юридических лицах, деятельность которых отнесена к конкретной категории риска (за исключением низкого риска), а именно:

- полное наименование юридического лица;

- основной государственный регистрационный номер;

- место нахождения юридического лица;

- указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска.

Размещение вышеуказанной информации осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

7. По запросу юридического лица контролирующий орган представляет информацию о присвоенной деятельности этого юридического лица категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной категории риска, в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

8. Направление юридическим лицом в контролирующий орган заявления об изменении ранее присвоенной ему категории риска, рассмотрение контролирующим органом такого заявления и принятие решения по нему осуществляется в установленном Правилами порядке.

9. Указанные критерии действуют до установления критериев федеральными законами и(или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым –

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым              Л. ОПАНАСЮК