О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДА...



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2009 г. №112-пп

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(В редакции постановлений Правительства Архангельской области от 06.12.2011 №478-пп, от 05.06.2012 №238-пп, от 29.03.2016 №99-пп,от 17.10.2017 №436-пп, от 16.01.2018 №11-пп, от 21.05.2018 №231-пп, от 29.01.2019 №31-пп, от 28.01.2020 №31-пп, от 21.02.2020 №87-пп, от 25.06.2020 №372-пп, от 18.08.2020 №499-пп, от 17.11.2020 №756-пп, от 25.02.2021 №91-пп)

В соответствии со статьями 7, 27 и 28 областного закона от 29 октября 2008 года №585-30-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области» и в целях совершенствования системы управления находящимися в государственной собственности Архангельской области акциями (долями) хозяйственных обществ.

Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области;

типовую форму договора на представление интересов Архангельской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области;

типовую форму договора на представление интересов Архангельской области в ревизионной комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области;

типовую форму отчета о деятельности представителей Архангельской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области.

типовую форму договора на представление интересов Архангельской области независимым директором.

2. Исключен.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора

Архангельской области

С.Г. Молчанский

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27 октября 2009 г. № 112-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области

I. Общие положения

1. Положение о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области (далее – Положение), разработанное в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, областными законами от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ “Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области”, от 12 ноября 2002 года № 124-17-ОЗ “О приватизации государственного имущества Архангельской области”, определяет:

порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при реализации полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области, при назначении, избрании, организации деятельности представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении ими («золотой акции»), и иных хозяйственных обществ;

порядок деятельности, права, обязанности, ответственность представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области.

II. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при реализации полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области

2. От имени Архангельской области права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области (далее - уполномоченный исполнительный орган), за исключением случаев, когда акции указанных акционерных обществ принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным унитарным предприятиям, государственным учреждениям или переданы в доверительное управление, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, позиция акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области определяется уполномоченным исполнительным органом по предложению исполнительных органов государственной власти Архангельской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - отраслевые исполнительные органы).

Позиция акционера Архангельской области определяется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений отраслевых исполнительных органов по следующим вопросам:

внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

выдвижение кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества;

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

назначение представителя Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества;

определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области по вопросам повестки дня общего собрания;

определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при подготовке и проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Архангельской области:

1) при подготовке к годовым общим собраниям хозяйственных обществ отраслевые исполнительные органы по запросу уполномоченного исполнительного органа направляют ему свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания (назначения) на годовом общем собрании в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в том числе кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества, до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Уполномоченный исполнительный орган с учетом предложений отраслевых исполнительных органов направляет в хозяйственные общества предложения по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и предложения о кандидатах для избрания в органы управления и ревизионные комиссии не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества, должно превышать число кандидатур, соответствующих доле Архангельской области в уставном капитале хозяйственного общества;

В состав совета директоров (наблюдательного совета)  акционерного общества могут быть предложены независимые директора. При формировании предложений о выдвижении  кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества в качестве независимых директоров отраслевые исполнительные органы, уполномоченный исполнительный орган учитывают  требования к кандидатам, установленные настоящим Положением.

2) в целях подготовки позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области на общих (годовых, внеочередных) собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ уполномоченный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после получения от хозяйственного общества сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляет отраслевым исполнительным органам сообщения о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества;

3) отраслевые исполнительные органы направляют в уполномоченный исполнительный орган свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества в течение пяти рабочих дней после получения от уполномоченного исполнительного органа сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

4) позиция участника хозяйственного общества - Архангельской области отражается в письменных поручениях, подготовленных на основании предложений отраслевых исполнительных органов уполномоченным исполнительным органом и выдаваемых представителю Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества. Поручения оформляются письмом руководителя уполномоченного исполнительного органа. Представитель Архангельской области действует на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества на основании письменных поручений и доверенности уполномоченного органа;

5) отраслевые исполнительные органы могут направить в уполномоченный исполнительный орган предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления.

Предложения отраслевых исполнительных органов должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, и формулировки решений по ним, информацию о кандидатах для избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества (справки кадровых служб с места работы кандидата), а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.

5. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Архангельской области, полномочия общего собрания акционеров (участников)  осуществляет  уполномоченный исполнительный орган.

6. Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, оформляется распоряжением уполномоченного исполнительного органа.

7. Формирование органов управления и контроля хозяйственного общества, а также позиция Архангельской области по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, осуществляется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений, поступивших по его запросу от отраслевого исполнительного органа в порядке, установленном настоящим Положением.

Отраслевой исполнительный орган при формировании списков кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) включает в списки кандидатов в зависимости от специфики деятельности хозяйственного общества независимого директора и представителей:

от отраслевого исполнительного органа;

от министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

(абзац в редакции постановления Правительства Архангельской области от 25.02.2021 №91-пп)

абзац исключен постановлением Правительства Архангельской области от 18.08.2020 №499-пп;

от агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

8. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области и представителей Архангельской области при проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

1. не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями Архангельской области после указанного срока, то в течение одного рабочего дня представители Архангельской области направляют в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

2. обязательному письменному согласованию с уполномоченным исполнительным органом и отраслевым исполнительным органом подлежит голосование представителей Архангельской области (за исключением представителей Архангельской области, замещающих государственные должности Архангельской области) по следующим вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в исполнительные органы и на управленческие должности в обществе, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции собрания акционеров (участников);

утверждение основных  величин показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, распределение  хозяйственными обществами чистой прибыли, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

3. с учетом полученных от представителей Архангельской области материалов и предложений представителей Архангельской области и отраслевого исполнительного органа уполномоченный исполнительный орган не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет представителю Архангельской области письменную директиву (поручение) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества по вопросам, требующим согласования.

Поручения по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) также могут выдаваться по иным вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Отраслевой исполнительный орган до направления предложений по голосованию в уполномоченный исполнительный орган согласовывает их с заместителем председателя Правительства Архангельской области, курирующим отраслевой исполнительный орган.

81. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области, представителей Архангельской области и исполнительных органов хозяйственных обществ  при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли хозяйственных обществ:

1) исполнительный орган хозяйственного общества ежегодно представляет членам совета директоров (наблюдательного совета), отраслевому исполнительному органу и уполномоченному  исполнительному органу свои предложения по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года;

2) представители Архангельской области при рассмотрении на заседании совета директоров (наблюдательного совета) вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года должны обеспечить, не менее 35 (тридцати пяти) процентов от чистой прибыли  хозяйственного общества направлялось на выплату дивидендов. Принятие иного решения должно быть обосновано  исполнительным органом в плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и согласовано с отраслевым исполнительным органом и уполномоченным исполнительным органом.

3) в 2020 году представители Архангельской области при рассмотрении на заседании совета директоров (наблюдательного совета) вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам 2019 финансового года должны обеспечить направление не менее 10 процентов от чистой прибыли хозяйственного общества на выплату дивидендов.

В отношении хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, рекомендовать принять решение дивиденды не выплачивать

(в редакции постановления Правительства  Архангельской области от 25.05.2020 №372-пп)

9. При наличии разногласий у уполномоченного исполнительного органа и отраслевых исполнительных органов позиция акционера (участника) хозяйственного общества – Архангельской области формируется Губернатором Архангельской области, первым заместителем Губернатора Архангельской области – председателем Правительства Архангельской области, заместителями Губернатора Архангельской области, заместителями председателя Правительства Архангельской области в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области на согласительном совещании, инициируемом уполномоченным исполнительным органом не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Указанное требование касается разногласий по следующим вопросам:

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества и иных вопросов;

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

III. Порядок назначения, права и обязанности, ответственность представителей Архангельской области в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, в том числе акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении ими («золотой акции»)

10. Лица, предложенные  уполномоченным исполнительным органом и избранные  (назначенные) в установленном порядке в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, являются представителями Архангельской области,  за исключением лиц, предложенных уполномоченным исполнительным органом и избранных (назначенных) в советы директоров (наблюдательные советы) акционерных обществ в качестве независимых директоров.

11. Представителями Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ могут быть:

лица, замещающие государственные должности Архангельской области или должности государственной гражданской службы Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области;

иные граждане Российской Федерации которые по своим профессиональным качествам способны надлежащим образом защищать интересы Архангельской области, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

Отраслевые исполнительные органы представляют в уполномоченный исполнительный орган предложения по кандидатурам, рекомендуемым в качестве представителей Архангельской области в органах управленияи ревизионных комиссиях хозяйственных обществ.

Обязательным условием направления таких предложений является получение письменного согласия лиц, рекомендуемых в качестве представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, на осуществление деятельности указанных представителей в случае их избрания.

Предложение о включении лиц, замещающих государственные должности Архангельской области, в список кандидатур, рекомендуемых в качестве представителей Архангельской области в органах управления хозяйственных обществ, подлежит обязательному согласованию отраслевым исполнительным органом с Губернатором Архангельской области.

Поручение об участии в качестве представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ оформляется распоряжением уполномоченного исполнительного органа после их избрания на общем собрании акционеров (участников).

12. Представители Архангельской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении им («золотой акции»), назначаются распоряжением Правительства Архангельской области по представлению уполномоченного исполнительного органа, согласованному с отраслевым исполнительным органом.

13. Правительство Архангельской области вправе в любое время осуществить замену представителя Архангельской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении им («золотой акции»).

14. Представители Архангельской области, не являющиеся государственными гражданскими служащими Архангельской области или лицами, замещающими государственные должности Архангельской области, осуществляют представление интересов Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ на основании договоров на представление интересов Архангельской области, заключенными с ними уполномоченным исполнительным органом в соответствии с типовыми формами договоров, утвержденными настоящим постановлением Правительства Архангельской области.

15. Представитель Архангельской области имеет право:

1) участвовать в комиссиях и совещаниях, где рассматриваются вопросы деятельности хозяйственного общества, в котором он является представителем Архангельской области;

2) получать консультации специалистов уполномоченного исполнительного органа и отраслевого исполнительного органа по применению законодательных актов в вопросах управления и деятельности хозяйственных обществ и другим вопросам, связанным с осуществлением представителем Архангельской области своих полномочий;

3) голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) или повестки для заседания совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, установленном настоящим Положением;

4) знакомиться с документами, относящимися к деятельности хозяйственного общества, за исключением документов, имеющих ограниченный доступ;

5) представитель Архангельской области не имеет права представлять в хозяйственном обществе интересы других акционеров (участников) без согласия уполномоченного исполнительного органа.

16. Представитель Архангельской области обязан:

1. исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах Архангельской области, хозяйственного общества;

2. лично участвовать в работе органах управления и ревизионных комиссий хозяйственного общества, в которых он является представителем области. Делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим представителя Архангельской области по месту его основной работы, не допускается;

3. осуществлять свою деятельность в органах управления и ревизионных комиссий хозяйственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами хозяйственного общества и порядком, установленным настоящим Положением. В случае нарушения порядка деятельности органов управления и ревизионных комиссий хозяйственного общества, информировать об этом участников данных органов и уполномоченный исполнительный орган;

4. направлять в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган предложения, уведомления, иные документы, а также копии протоколов общих собраний акционеров (учредителей) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) в течение 3 дней с даты составления протоколов;

5. представлять по требованию уполномоченного исполнительного органа и отраслевого исполнительного органа всю необходимую информацию о деятельности хозяйственного общества;

6. отчитываться о своей работе в порядке, установленном настоящим Положением;

7. не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Архангельской области.

17. Осуществление полномочий представителя Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственного общества включается в должностной регламент государственного гражданского служащего, назначенного таким представителем.

18. Нарушение государственными гражданскими служащими Архангельской области, назначенными представителями Архангельской области в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества, порядка деятельности, установленного настоящим Положением, влечет ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.

Нарушение порядка деятельности, установленного настоящим Положением, допущенное представителями Архангельской области, с которыми заключен договор на представление интересов Архангельской области, влечет ответственность, предусмотренную договором о представлении интересов Архангельской области , законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области.

(пункт 18 в редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.01.2019 №31-пп)

19. Представитель Архангельской области не несет ответственности за последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось на основании поручений, полученных им в соответствии с настоящим Положением.

Представители Архангельской области в хозяйственных обществах несут ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами соответствующего хозяйственного общества.

20. Полномочия представителя Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ прекращаются в следующих случаях:

при передаче соответствующих акций в доверительное управление;

при отставке, увольнении представителя Архангельской области с занимаемой им государственной должности или государственной службы Архангельской области;

при прекращении права собственности области на соответствующие акции (доли в уставном капитале);

при ликвидации хозяйственного общества;

при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»);

при истечении срока действия договора или при расторжении договора на представление интересов Архангельской области.

21. В случае отставки, увольнения с государственной службы или государственной службы Архангельской области или прекращения действия договора на представление интересов Архангельской области представитель Архангельской области в течение одного рабочего дня обязан направить в орган управления или контроля заявление о прекращении исполнения полномочий члена органа управления или контроля хозяйственного общества, а копии заявления - в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган.

IV. Порядок деятельности представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области

22. Порядок деятельности представителей Архангельской области в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ:

1) уполномоченный исполнительный орган назначает представителя Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества и выдает ему не позднее чем за два дня до даты проведения собрания доверенность;

2) представитель Архангельской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества голосует в соответствии с письменной директивой (поручением) по голосованию, которая выдается уполномоченным исполнительным органом представителю Архангельской области вместе с доверенностью не позднее чем за два дня до даты проведения собрания;

3) в течение трех дней с даты составления протокола общего собрания акционеров (участников) представитель Архангельской области обеспечивает получение уполномоченным исполнительным органом и отраслевым исполнительным органом протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

23. Порядок деятельности представителей Архангельской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ:

1) представители Архангельской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом хозяйственного общества, Положением о совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества и настоящим Положением;

2) представители Архангельской области на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества голосуют в соответствии с письменной директивой (поручением) по голосованию, которая выдается уполномоченным исполнительным органом.

Голосование по вопросам, не требующим обязательного письменного согласования с уполномоченным исполнительным органом, осуществляется представителями Архангельской области самостоятельно в интересах Архангельской области и акционерного общества;

3) представители Архангельской области на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества обязаны отказываться от голосования по вопросам, не включенным в повестку дня заседания;

4. в течение трех дней с даты составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) представители Архангельской области направляют в уполномоченный исполнительный орган и в отраслевой исполнительный орган протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

5) представители Архангельской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, более
50 процентов акций (50 процентов доли в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, ежегодно в IV квартале календарного года с целью определения приоритетных направлений в деятельности хозяйственного общества  обязаны инициировать проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, на котором рассматриваются и утверждаются план (программа) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и основные планируемые показатели экономической эффективности деятельности хозяйственного общества на предстоящий финансовый год.

Представители Архангельской области, являющиеся  членами совета директоров (наблюдательного совета), обязаны  требовать  от хозяйственного общества исполнения запланированных основных показателей экономической эффективности деятельности на предстоящий финансовый год и ежеквартального рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества;

6. представители Архангельской области, являющиеся членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, два раза в год направляют в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган отчет о своей деятельности по форме, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области.

Отчет должен быть представлен не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

Вместе с отчетом представляются:

а) заверенные хозяйственным обществом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с приложениями по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”;

б) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 1999 года № 19н;

в) копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

г) информация о выполнении (о ходе выполнения) плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества (для акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Архангельской области).

Отчет с приложениями оформляется в двух экземплярах, прошивается, подписывается и представляется в уполномоченный исполнительный орган и в отраслевой исполнительный орган.

За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Положением, представители Архангельской области несут ответственность, предусмотренную настоящим Положением.

24. Порядок деятельности представителей Архангельской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ:

1) представители Архангельской области, являющиеся членами ревизионных комиссий (ревизорами) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом хозяйственного общества, Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества и настоящим Положением;

2) представители Архангельской области в ревизионной комиссии хозяйственного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством.

25. Порядок деятельности представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), определяется настоящим Положением и законодательством о приватизации.

26. Контроль за деятельностью представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ осуществляют уполномоченный исполнительный орган и отраслевые исполнительные органы.

V. Участие в органах управления хозяйственных обществ

независимых директоров

27. В состав органов управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее - хозяйственные общества), могут избираться независимые директора.

28. Независимые директора избираются с учетом рекомендаций комиссии по отбору независимых директоров для избрания в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее - комиссия).

29. Право на участие в отборе на привлечение в составы органов управления хозяйственных обществ (далее - отбор) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и соответствующие следующим требованиям (далее - кандидаты):

1) не являющиеся государственными гражданскими служащими Архангельской области и не замещающие государственные должности Архангельской области;

2) имеющие высшее образование по одному из следующих направлений подготовки:

а) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-93: «юриспруденция», «экономика», «финансы и кредит», «бухгалтерский учет и аудит», «экономика и управление на предприятии», «экономика и управление аграрным производством», «государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «коммерция»;

б) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003: «юриспруденция», «экономика», «финансы и кредит», «финансы (по отраслям)», «налоги и налогообложение», «банковское дело», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «коммерция», «коммерция (торговое дело)», «коммерция (по отраслям)», «менеджмент», «менеджмент (по отраслям)», «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «антикризисное управление», «управление персоналом», «менеджмент организации»;

в) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016: «юриспруденция», «экономика», «финансы и кредит», «финансы», «банковское дело», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «коммерция», «коммерция (по отраслям)», «менеджмент (по отраслям)», «экономика и управление (по отраслям)», «управление персоналом»;

3) имеющие стаж (опыт) работы в одной из следующих должностей:

а) не менее одного года на руководящих должностях организаций (руководитель, заместитель руководителя, исполнительный директор, главный бухгалтер, руководитель представительства или филиала);

б) не менее одного года в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ;

в) арбитражный управляющий;

г) не менее пяти лет по одной из специальностей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

(подпункт введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп)

4) не занимающие должности в органах управления хозяйственного общества, не являющиеся работниками хозяйственного общества, а также не занимающие должности в органах управления, не являющиеся работниками управляющей организации хозяйственного общества либо не являющиеся управляющими в течение трех лет, предшествующих году избрания кандидата в состав органов управления хозяйственного общества;

5) не являющиеся аффилированными лицами хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

6) не исполняющие обязательства по договору либо не являющиеся сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с хозяйственным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;

7) не представляющие интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с хозяйственным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;

8) не осуществляющие функции аудитора хозяйственного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также не являющиеся аффилированными лицами аудитора хозяйственного общества;

9) не являющиеся непрерывно в течение последних пяти лет членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в которое они избираются.

30. Отбор проводится в два этапа:

1) проверка кандидатов на соответствие требованиям, указанным в пункте 29 настоящего Положения;

2) оценка квалификации и деловых качеств кандидатов.

31. Уполномоченный исполнительный орган на первом этапе отбора:

1) размещает на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) информационное сообщение, которое содержит:

а) наименование хозяйственного общества, для избрания в органы управления которого будут рекомендованы кандидаты, прошедшие отбор;

(подпункт в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп)

б) сроки начала и окончания приема заявлений на участие в отборе;

в) требования к кандидатам, указанные в пункте 29 настоящего Положения;

г) перечень документов, представляемых кандидатом;

д) место и время приема документов, представляемых кандидатом;

е) предполагаемая дата проведения отбора, место и порядок его проведения;

2) принимает заявления кандидатов с приложением документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения, и ведет их учет;

3) проверяет правильность оформления заявлений и прилагаемых к ним документов, представленных кандидатами;

4) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию во втором этапе отбора;

5) передает в комиссию заявления и прилагаемые к ним документы кандидатов, допущенных к участию во втором этапе отбора;

6) уведомляет кандидатов о принятых в отношении них решениях о допуске или об отказе в допуске к участию во втором этапе отбора.

32. Для участия в отборе кандидаты представляют в уполномоченный исполнительный орган в установленный в информационном сообщении срок приема заявлений кандидатов следующие документы:

1) личное заявление в свободной форме;

2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

3) анкету по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

4) копии документов о высшем образовании;

5) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые) и (или) копии иных документов, подтверждающих стаж (опыт) работы кандидата

(подпункт в редакции постановлений Правительства Архангельской области от 21.02.2020 №87-пп, от 17.11.2020 №756-пп)

33. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 32 настоящего Положения, заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Сведения о трудовой деятельности, предусмотренные подпунктом 5 пункта 32 настоящего Положения, оформляются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 17.11.2020 №756-пп)

Документы, указанные в пункте 32 настоящего Положения, представляются кандидатами лично в уполномоченный исполнительный орган либо направляются почтовым отправлением.

34. Уполномоченный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в информационном сообщении, принимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса;

2) о недопуске кандидата к участию во втором этапе конкурса.

35. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 34 настоящего Положения, принимается уполномоченным исполнительным органом в следующих случаях:

1) кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 29 настоящего Положения;

2) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, не в полном объеме;

3) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, оформление которых не соответствует требованиям указанного пункта;

4) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в информационном сообщении;

5) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения.

Копия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 34 настоящего Положения, направляется кандидату в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Решение уполномоченного исполнительного органа может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

36. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 35 настоящего Положения, уполномоченный исполнительный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения.

Кандидату, в отношении которого принято решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения, уполномоченным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление о принятом решении с указанием даты, времени и места проведения второго этапа отбора.

37. Второй этап отбора проводит комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов кандидатов, указанного в информационном сообщении.

38. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право участия в заседании комиссии иным лицам.

39. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от общего числа ее членов.

40. На втором этапе отбора комиссия оценивает квалификацию и деловые качества кандидатов

(в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп)

41. Способом оценки квалификации и деловых качеств кандидатов являются оценка документов, представленных кандидатом в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и собеседование, которое проводится на заседании комиссии.

42. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для рекомендации избрания кандидата в качестве независимого директора в органы управления хозяйственного общества.

(в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп)

43. Исключен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп

44. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания комиссии, подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается председателем комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии.

45. Протокол заседания комиссии размещается уполномоченным исполнительным органом на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения и направляется в отраслевые исполнительные органы.

46 Кандидат, прошедший отбор, получает рекомендацию комиссии для избрания независимым директором в органы управления по каждому хозяйственному обществу отдельно, действующую в течение предстоящего корпоративного года (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров), за исключением случаев, когда комиссией на внеочередном заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора по следующим основаниям:

1) невыполнение независимым директором, избранным в состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета);

2) разглашение конфиденциальной информации, связанной с деятельностью хозяйственного общества, ставшей известной независимому директору в связи с исполнением возложенных обязанностей;

3) использование независимым директором информации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, в своих интересах или интересах третьих лиц;

4) непредставление отчета о деятельности независимого директора в порядке, установленном законодательством Архангельской области.

(в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп)

47. Независимый директор осуществляет представление интересов Архангельской области на основании договора на представление интересов Архангельской области независимым директором, заключенного с ним министерством имущественных отношений Архангельской области в соответствии с типовой формой договора, утвержденной настоящим постановлением Правительства Архангельской области.

Приложение № 1

к Положению о порядке

реализации исполнительными

органами государственной

власти Архангельской области

полномочий по управлению

акциями (долями в уставном

капитале) хозяйственных

обществ, находящимися

в государственной собственности

Архангельской области

                                  Анкета

                                                             ┌────────────┐

                                                             │  Место для │

                                                             │ фотографии │

                                                             │            │

                                                             │            │

                                                             │            │

                                                             └────────────┘

1. ________________________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Дата рождения ___ ______________ г. Место рождения _____________________

3. Гражданство ____________________________________________________________

4. Высшее образование:

Образовательная организация

Период обучения

Специальность

Квалификация

5.  Наличие  ученой  степени  кандидата  (доктора)  экономических  наук или

юридических наук <*> ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Дополнительное профессиональное образование <*>:

Образовательная организация

Период обучения

Вид (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)

Специальность

7. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет и по настоящее время:

Период

Место работы, должность

Вид деятельности организации (основные направления)

8. Опыт работы на руководящих должностях организаций (за весь период трудовой деятельности):

Период

Место работы, должность

Вид деятельности организации (основные направления)

9. Опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля хозяйственных обществ:

Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета)

Наименование хозяйственного общества

Общий стаж работы

Опыт работы в качестве члена правления

Наименование хозяйственного общества

Общий стаж работы

Опыт работы в качестве члена ревизионной комиссии

Наименование хозяйственного общества

Общий стаж работы

10. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего:

Наименование организации

Процедура банкротства

Период работы

Результат процедуры банкротства

11. Укажите, каким из нижеприведенных критериев Вы соответствуете:

Критерий

Место работы

Период работы

Должность

Должностные обязанности и достижения

Опыт работы по профилю деятельности хозяйственного общества

Опыт работы в сфере стратегического планирования

Опыт работы в сфере эффективного управления персоналом

Опыт работы в сфере финансов и инвестиций

Опыт работы в сфере модернизации производства и инновационного развития

Опыт работы в сфере антикризисного управления

12. Наличие наград, почетных званий, грамот, благодарственных писем _______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы состоите

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14.  Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также

самостоятельно   или  совместно  со  своим  аффилированным  лицом  (лицами)

владеете   20   или   более   процентами  голосующих  акций  (долей,  паев)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

15. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16.  Лица,  которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности

кандидата (Ф.И.О., должность, контактная информация):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

17.  Аффилированным  лицом  хозяйственного  общества  или  его  дочерних  и

зависимых  обществ,  за  исключением  исполнения  обязанностей члена совета

директоров     (наблюдательного     совета)     хозяйственного    общества,

___________________________________________________________________________

                           (являюсь/не являюсь)

18. _______________________ обязательства по договору, ____________________

    (исполняю/не исполняю)                            (являюсь/ не являюсь)

сотрудником   организации,   исполняющей   обязательства   по   договору  с

хозяйственным  обществом,  в  случае,  если совокупный объем сделок в целях

реализации  договора  в  течение  года  составляет  10  и  более  процентов

балансовой стоимости активов хозяйственного общества.

19. ______________________________ интересы лиц либо организаций, связанных

    (представляю/не представляю)

обязательствами   по   договору   с  хозяйственным  обществом,  с  которыми

совокупный  объем  сделок  в  течение  года составляет 10 и более процентов

балансовой стоимости активов хозяйственного общества.

20. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить о

себе ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

21.    Укажите    информацию   о   своих   близких   родственниках   (кроме

несовершеннолетних,  неработающих обучающихся и неработающих пенсионеров) в

случаях   возможного   наличия   признаков  аффилированности  членов  семьи

(фамилия,  имя,  отчество  (при наличии), места работы за последние 3 года,

информация   об   участии   в  органах  управления  хозяйственных  обществ)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

22. Контактная информация кандидата:

контактные телефоны: ______________________________________________________

факс (при наличии): _______________________________________________________

адрес места жительства: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

электронная почта (при наличии): __________________________________________

23. Я, __________________________________________________, подтверждаю, что

информация,  предоставленная  мной  в  данной анкете, является достоверной.

Выражаю   свое   согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и  на

рассмотрение  моей  кандидатуры в качестве кандидата для избрания в составы

органов  управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в

государственной собственности Архангельской области.

Дата составления анкеты: ___ _____________ 20 __ года

_________________                                __________________________

    (подпись)                                      (расшифровка подписи)

--------------------------------

<*> При заполнении указанных разделов к анкете прилагаются копии документов, подтверждающих указанные сведения (копии удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, документов о присуждении ученой степени).

Приложение № 2

к Положению о порядке

реализации исполнительными

органами государственной

власти Архангельской области

полномочий по управлению

акциями (долями в уставном

капитале) хозяйственных

обществ, находящимися

в государственной собственности

Архангельской области

Исключено постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп

Приложение № 3

к Положению о порядке

реализации исполнительными

органами государственной

власти Архангельской области

полномочий по управлению

акциями (долями в уставном

капитале) хозяйственных

обществ, находящимися

в государственной собственности

Архангельской области

Исключено постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 №31-пп

«__» _______________ 20 __ г.

________________________                   ________________________________

       (подпись)                                (расшифровка подписи)».

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27.10.2009 № 112-пп

                               ТИПОВАЯ ФОРМА

                    ДОГОВОРА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

               АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ

г. Архангельск                                   «___» ____________ 20__ г.

    Министерство  имущественных  отношений  Архангельской  области  в  лице

министра _______________________________________, действующего на основании

Положения о министерстве  имущественных  отношений  Архангельской  области,

утвержденного  постановлением Правительства  Архангельской области 5 апреля

2011 года № 99-пп, именуемое  в дальнейшем  «Акционер», с одной  стороны  и

гражданин Российской Федерации ___________________________________, паспорт

серия ____ номер ________, выдан _________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Независимый директор», с другой  стороны, избранный

в состав совета директоров акционерного общества __________________________

(ИНН ___________________), именуемого в дальнейшем «Общество», на основании

решения общего собрания акционеров общества от «__» _______________ 20__ г.

№_____________ заключили  настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует отношения между акционером и независимым директором, связанные с осуществлением последним полномочий члена совета директоров общества, которые определены Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и локальными актами общества.

1.2. Акционер поручает, а независимый директор принимает на себя обязательства представлять интересы Архангельской области в совете директоров общества.

1.3. Независимый директор при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов Архангельской области в совете директоров общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области, учредительными документами общества, локальными актами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, положениями настоящего договора.

II. Права и обязанности независимого директора

2.1. Независимый директор имеет право:

2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена совета директоров общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров общества, при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации.

2.1.2. По вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, по которым законодательством Архангельской области установлена необходимость выдачи письменных поручений акционера, на этапе подготовки позиции акционера инициировать обсуждение указанных вопросов у акционера.

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области, Уставом и иными локальными актами общества.

2.2. Независимый директор обязуется:

2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции совета директоров общества согласно законодательству Российской Федерации, законодательству Архангельской области и локальным актам общества.

2.2.2. Действовать в интересах акционера и общества.

2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях совета директоров общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров общества.

2.2.4. Своевременно предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества в форме заочного голосования.

2.2.5. Знакомится в обществе с материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний совета директоров общества. При возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня совета директоров общества запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания совета директоров общества до даты его проведения.

2.2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои предложения по голосованию для представления акционеру в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 27 октября 2009 года № 112-пп «О Порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области».

2.2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий совета директоров общества в случае избрания независимого директора в составы комитетов и комиссий совета директоров общества.

2.2.8. Уведомлять акционера обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской области, Устава и локальных актов общества, допущенных органами управления общества и ставших известными независимому директору в ходе исполнения им обязанностей члена совета директоров общества.

2.2.9. Обеспечить уведомление акционера о планируемых заседаниях совета директоров общества (с предоставлением информационных материалов по вопросам повестки дня).

2.2.10. Уведомлять акционера о своей позиции по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания совета директоров общества.

В случае если дата заседания совета директоров общества назначена в соответствии с локальными актами общества в сроки, не позволяющие направить позицию в установленные настоящим договором сроки, - в течение одного дня со дня получения уведомления о созыве заседания совета директоров общества.

В случае избрания независимого директора в качестве председателя совета директоров общества обеспечить проведение заседания совета директоров общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

2.2.11. Обеспечить уведомление акционера о принятых решениях с приложением копии протокола заседания совета директоров общества в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола совета директоров общества председателем совета директоров общества.

2.2.12. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами акционера и интересами общества, не использовать свое положение в обществе в интересах иных лиц. О случаях возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомлять акционера.

2.2.13. Незамедлительно сообщать акционеру и членам совета директоров общества о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, проектах общества.

2.2.14. Независимый директор не должен принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами.

2.2.15. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена совета директоров общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей независимого директора, так и в течение трех лет после окончания срока действия настоящего договора.

2.2.16. Участвовать в подготовке и подписывать ежегодный доклад о финансово-хозяйственной деятельности общества и отчет о деятельности в органах управления общества (не реже двух раз в год) по форме, установленной Постановлением Правительства Архангельской области от 27 октября 2009 года № 112-пп «О Порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области».

2.2.17. Не быть представителем других акционеров в органах управления общества.

III. Права и обязанности акционера

3.1. Права акционера

3.1.1. Акционер вправе требовать надлежащего исполнения независимым директором возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора.

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения независимым директором возложенных на него обязанностей.

3.2. Обязанности акционера

3.2.1. Акционер обязан рассматривать все предложения независимого директора, касающиеся деятельности общества, и учитывать их при формировании позиции акционера, принимая во внимание профессиональный опыт независимого директора.

3.2.2. Направлять независимому директору информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.2.3. Выносить на заседания совета директоров общества предложение о включении в повестку дня общих собраний акционеров общества вопроса о выплате вознаграждения членам совета директоров общества. На общих собраниях акционеров общества, в повестку дня которых включен вопрос выплаты вознаграждения членам совета директоров общества, выдавать соответствующее письменное поручение представителю акционера о голосовании по данному вопросу. Размер вознаграждения определяется в объеме, соразмерном участию независимого директора в результатах деятельности общества.

IV. Ответственность сторон

4.1. Независимый директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и настоящим договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями независимого директора, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

(пункт 4.1 в редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.01.2019 №31-пп)

4.2. В случае наступления обстоятельств, препятствующих независимому директору осуществлять свои полномочия в совете директоров общества, он в течение 10 календарных дней должен уведомить акционера и совет директоров общества о намерении сложить с себя полномочия члена совета директоров общества. При этом прекращение выполнения обязанностей члена совета директоров общества наступает со дня принятия решения общим собранием акционеров общества о прекращении полномочий членов действующего состава совета директоров общества.

4.3. Независимый директор может добровольно отказаться от выполнения обязательств с направлением акционеру соответствующего извещения не позднее чем за 60 дней до прекращения их выполнения.

V. Срок действия договора,

основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий независимого директора как члена совета директоров общества согласно решению общего собрания акционеров.

5.2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества настоящий договор считается расторгнутым со дня принятия соответствующего решения.

5.3. Иными основаниями расторжения договора со стороны акционера являются:

прекращение деятельности общества;

признание независимого директора недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, умершим;

иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.

VI. Реквизиты и подписи сторон

Акционер

Полное наименование

Краткое наименование

Юридический адрес

Почтовый адрес

ИНН                      КПП

Телефон

______________________________________               ______________________

«__» ________________________________ 20__ г.

Независимый директор

Ф.И.О.:

___________________________________________________________________________

Гражданство:

___________________________________________________________________________

Адрес проживания:

___________________________________________________________________________

Контактные телефоны:

___________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________

Паспортные данные:

серия ____________________ выдан:

___________________________________________________________________________

«__»______________ г.

Подпись             ___________________           _________________________

                                                    (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.».

_____________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27 октября 2009 г. № 112-пп

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

на представление интересов Архангельской области

в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области

«____» __________ г. № __________

г. Архангельск

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области (наименование), именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и гражданин ___________________________________________, именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Архангельской области в совете директоров (наблюдательном совете) ___________________, именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках компетенции представителя Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, областным законом от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области», нормативно-правовыми актами Архангельской области, уставом Общества и настоящим Договором.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять все требования порядка назначения и деятельности представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, законодательства Российской Федерации;

2) принимать личное участие в работе органов управления Общества - совете директоров (наблюдательном совете);

3) отстаивать мнение Доверителя при принятии решений на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества по всем вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета), выполнять директивы Доверителя при голосовании по вопросам, требующим согласования с Доверителем.

В случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный осуществляет голосование самостоятельно, действуя в интересах Доверителя, о чем уведомляет Доверителя;

4) направлять Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Архангельской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - отраслевой исполнительный орган), повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено Поверенным после указанного срока, - то в течение одного дня;

5) согласовывать с Доверителем голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) по следующим вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников);

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в исполнительные органы и на управленческие должности в Обществе, если уставом Общества это отнесено к его компетенции, включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции собрания акционеров (участников);

утверждение основных величин показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, распределение  хозяйственными обществами чистой прибыли, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных сделок (в том числе продажа, заем, кредит, залог, поручительство), если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

избрание (переизбрание) председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6) направлять Доверителю в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) информацию о результатах голосования и позицию при голосовании Поверенного по вопросам повестки дня заседания;

7) представлять Доверителю и в отраслевой исполнительный орган 2 раза в год отчет о своей деятельности в соответствии с Положением о порядке назначения и деятельности представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области;

8) поверенный не может без согласия Доверителя быть представителем других акционеров в органах управления Общества.

3. Обязанности Доверителя

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным, и, если в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества предусматривается принятие решений по вопросам, требующим согласования с Доверителем в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Договора, давать соответствующие поручения (директивы).

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.3. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному о прекращении действия договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации , законодательством Архангельской области и настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

(пункт 4.1 в редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.01.2019 №31-пп)

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами, полученными от Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока исполнения Поверенным полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета).

5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

неизбрание Поверенного членом совета директоров Общества на новый срок;

расторжение Договора Доверителем;

отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации или Архангельской области либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний и условий настоящего Договора;

отчуждение акций (доли в уставном капитале) Общества, принадлежащих Доверителю;

неоднократное нарушение сроков представления Поверенным установленной отчетности;

ликвидация (реорганизация) Общества;

осуществление Поверенным полномочий представителя других акционеров без согласия Доверителя;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в подпункте 5.3 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу, а Поверенный подает заявление о выходе из состава совета директоров (наблюдательного совета) Обществу и Доверителю.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 10 календарных дней до прекращения их выполнения.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.

6. Адреса и реквизиты сторон

«Доверитель»

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом

Архангельской области

«Поверенный»

__________________________________

Адрес места жительства

__________________________________

Паспортные данные

Согласовано

Отраслевой исполнительный орган

_____________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27 октября 2009 г. № 112-пп

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

на представление интересов Архангельской области в ревизионной комиссии хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области

«____» __________ г. № __________

г. Архангельск

Министерство имущественных отношений Архангельской области, именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице министра _________________________, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отношений Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года № 99-пп, с одной стороны, и гражданин _________________________, именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Архангельской области в ревизионной комиссии _____________________________________, именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках компетенции представителя Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, областным законом от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области», уставом Общества и настоящим Договором.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять все относящиеся  к деятельности членов ревизионной комиссии требования Положения о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области, законодательства Российской Федерации;

2) принимать личное участие в работе органов контроля Общества (ревизионной комиссии) в соответствии со статьями 85, 87 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) представлять Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Архангельской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - отраслевой исполнительный орган), заключение по проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), информировать Доверителя о выявленных нарушениях.

3. Обязанности Доверителя

3.1. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.2. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному о прекращении действия договора.

4. Срок действия Договора,

основания его прекращения и расторжения

4.1. Договор вступает в силу до дня его подписания сторонами и действует в течение срока исполнения полномочий члена ревизионной комиссии Общества.

4.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

неизбрание Поверенного членом ревизионной комиссии Общества на новый срок;

расторжение Договора Доверителем;

отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

4.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации или Архангельской области либо неисполнение или ненадлежащее исполнение данных ему указаний и условий настоящего Договора;

отчуждение акций (доли в уставном апитале) Общества, принадлежащих Доверителю;

ликвидация (реорганизация) Общества;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

4.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в подпункте 4.3 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу, а Поверенный подает заявление о выходе из состава ревизионной комиссии Обществу и Доверителю.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 10 календарных дней до прекращения их выполнения.

4.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.

5. Адреса и реквизиты сторон

«Доверитель»

Министерство имущественных отношений Архангельской области

«Поверенный»

__________________________________

Адрес места жительства

__________________________________

Паспортные данные

Согласовано

Отраслевой исполнительный

орган

_______________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27 октября 2009 г. № 112-пп

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА

о деятельности представителей Архангельской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области_

________________________________________________________

(наименование хозяйственного общества)

за период с _____________ по ______________

представителей Архангельской области

___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

I. Общие сведения о хозяйственном обществе

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Полное наименование хозяйственного
общества

Место нахождения

Почтовый адрес

Код ОКПО

ИНН

Сведения о регистрации хозяйственного общества:

Орган государственной регистрации

Дата регистрации

ОГРН

Номер свидетельства о государственной регистрации

Дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации

Сведения о хозяйственном обществе:

Отрасль

ОКВЭД

1

2

Основной вид деятельности

Размер уставного капитала

Номинальная стоимость одной акции
(для акционерного общества)

Количество находящихся
в государственной собственности Архангельской области акций
или номинальная стоимость доли Архангельской области в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

Доля государственной собственности Архангельской области в уставном капитале хозяйственного общества, %

Наличие специального права Архангельской области на участие
в управлении акционерным обществом («золотой акции»)

Аудитор хозяйственного общества
в отчетном периоде (наименование)

Регистратор (наименование, юридический адрес)

Сведения о руководителе хозяйственного общества:

Фамилия, имя, отчество директора
(генерального директора)

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Сведения о представителях Архангельской области:

Фамилия, имя, отчество представителя

Место работы и должность

Срок действия полномочий представителя:

Начало

Окончание

Акт о назначении представителем (для государственных служащих):

Нормативный акт

Дата

Номер

Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными служащими):

Дата

Номер

Телефон (факс)

II. Показатели для анализа финансово-хозяйственной

деятельности хозяйственного общества

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Значение показателя за

отчетный период

аналогичный
период прошлого
года

Чистая прибыль (убыток)

Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов

(части прибыли, подлежащей перечислению участникам):

Сумма начисленных дивидендов

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет Архангельской области

Сумма дивидендов, перечисленных в бюджет Архангельской области

Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в бюджет Архангельской области

Данные об основных и оборотных средствах:

Стоимость основных средств

Стоимость оборотных средств

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность в том числе:

задолженность перед персоналом хозяйственного общества

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

Период просрочки по заработной плате
(в месяцах)

Данные о займах и кредитах:

Займы и кредиты в том числе:

долгосрочные

краткосрочные

Данные о стоимости чистых активов:

Стоимость чистых активов

Данные о численности:

Численность работающих

III. Сведения о деятельности представителей Архангельской области

в органах управления акционерного общества

Участие в общих собраниях акционеров (участников) (годовых и внеочередных)

Дата
проведения
собрания

Участие
представителя
(за отчетный
период) в общих
собраниях
акционеров (участников)

(да, нет)

Вопросы,
внесенные
в повестку дня
по инициативе
представителя

Указания,
полученные
от уполно-
моченного
органа

Позиция
представителя при голосовании
по вопросам
повестки дня

Результат
голосования
по вопросам
повестки дня

Участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)

Дата
проведения
заседания

Участие
представителя
(за отчетный
период)
в заседаниях
совета директоров
(да, нет)

Вопросы,
внесенные в
повестку дня
по инициативе
представителя

Указания,
полученные
от уполно-
моченного
органа

Позиция
представителя при голосовании
по вопросам
повестки дня

Результат
голосования
по вопросам
повестки
дня

Представители Архангельской области:

_____________ ________________ _______________________

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

_____________ ________________ _______________________

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение:

1.

Заверенная копия бухгалтерской отчетности хозяйственного общества
в составе:

форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;

форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;

форма № 3 «Отчет о движении капитала» (с годовым отчетом);

форма № 4»Отчет о движении денежных средств» (с годовым отчетом);

форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» (с годовым отчетом).

2.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.1999 № http://dostup.scli.ru:8111/content/ngr/RU0000V199900611.html.

3.

Копии протоколов общих собраний акционеров (участников)
и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4.

Информация о выполнении (о ходе выполнения) плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества
(для акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится

в собственности Архангельской области).

Примечания:

1. Заверенные хозяйственным обществом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с приложениями по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”

2. Отчет с приложениями оформляется в двух экземплярах,
прошивается, подписывается и представляется в уполномоченный
исполнительный орган и в отраслевой исполнительный орган.

________________