ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) АКЦИОНЕРНЫХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЩЕСТВ



34-2006-1638

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

27 декабря 2006 г. № 1638

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) АКЦИОНЕРНЫХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЩЕСТВ

«Волгоградская правда» № 7 от 17.01.2007 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Волгоградской области от 6 декабря 1999 г. № 335-ОД "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Волгоградской области" и в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в государственной собственности Волгоградской области акциями (долями) акционерных (хозяйственных) обществ постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в государственной собственности Волгоградской области акциями (долями) акционерных (хозяйственных) обществ.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 4 января 2001 г. № 7 "Об утверждении Положения о порядке назначения и деятельности представителей Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых принадлежат Волгоградской области, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Волгоградской области в управлении ими ("золотой акции")".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы Администрации

Волгоградской области

В.А.Кабанов

Утверждено

Постановлением

Главы Администрации

Волгоградской области

от 27 декабря 2006 г. № 1638

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) АКЦИОНЕРНЫХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЩЕСТВ

1. Общие положения

2. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) хозяйственных обществ - Волгоградской области на общих собраниях акционеров (участников) акционерных (хозяйственных) обществ

3. Порядок деятельности представителей Волгоградской области в советах директоров и ревизионных комиссиях обществ

4. Обязанности представителей Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ

5. Ответственность представителей Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ и отраслевых органов исполнительной власти Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Права акционера (участника) акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Волгоградской области, от имени Волгоградской области осуществляет Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области (далее именуется - Комитет).

1.2. При внесении государственного имущества Волгоградской области в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества доля акций этого общества, находящихся в государственной собственности Волгоградской области и приобретаемых Волгоградской областью, в общем количестве обыкновенных акций общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция.

1.3. Увеличение уставного капитала акционерного общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в государственной собственности Волгоградской области, может осуществляться только в случаях, если при этом сохраняется размер доли Волгоградской области и если иное не предусмотрено законодательством о приватизации.

1.4. Комитет совместно с представителями Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ и отраслевыми органами исполнительной власти Волгоградской области обеспечивает реализацию механизма управления акциями (долями) акционерных (хозяйственных) обществ, находящимися в собственности Волгоградской области.

1.5. Под отраслевым органом исполнительной власти Волгоградской области в настоящем Положении понимается структурное подразделение Администрации Волгоградской области, в ведении которого находится реализация государственной политики и осуществление государственного управления в сфере деятельности акционерного (хозяйственного) общества.

1.6. Представителями Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных (хозяйственных) обществ могут быть:

государственные служащие государственной гражданской службы Волгоградской области (далее именуются - государственные служащие);

иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо представительные органы местного самоуправления) - на основании договоров о представлении интересов Волгоградской области, заключаемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Представителями Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Волгоградской области в управлении ими ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие.

Комитет вправе заключать договоры:

доверительного управления - о представлении интересов Волгоградской области в органах управления акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Волгоградской области, с лицами, не являющимися государственными служащими, в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Волгоградской области;

поручения - о представлении интересов Волгоградской области в органах управления акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Волгоградской области, с муниципальными служащими (главами администраций муниципальных образований) Волгоградской области.

1.7. Список государственных служащих, предлагаемых для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных (хозяйственных) обществ на годовых общих собраниях акционеров (участников) акционерных (хозяйственных) обществ, утверждается Главой Администрации Волгоградской области по предложению Комитета, который формирует указанный список с учетом предложений отраслевых органов исполнительной власти Волгоградской области.

1.8. Представители Волгоградской области в органах управления акционерных (хозяйственных) обществ голосуют на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров (участников) акционерных (хозяйственных) обществ в соответствии с письменной директивой и доверенностью, выдаваемыми Комитетом в случаях и порядке, установленных настоящим Положением.

2. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) хозяйственных обществ - Волгоградской области на общих собраниях акционеров (участников) акционерных (хозяйственных) обществ

2.1. В акционерных (хозяйственных) обществах (далее именуется - общество), за исключением тех, все голосующие акции либо 100 процентов доли в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Волгоградской области, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) общества, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) общества, созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) общества, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников) общества, определение позиции акционера (участника) общества - Волгоградской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества осуществляются Комитетом в порядке, установленном настоящим Положением.

Позиция акционера (участника) общества - Волгоградской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества отражается в письменных директивах, выдаваемых Комитетом представителю Волгоградской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) общества.

Представители Волгоградской области на общем собрании акционеров (участников) общества действуют на основании доверенности и голосуют по письменным директивам Комитета.

2.2. В обществах, все голосующие акции либо 100 процентов доли в уставном капитале которых находятся в собственности Волгоградской области, полномочия общего собрания акционеров (участников) общества осуществляются Комитетом.

Решение общего собрания акционеров (участников) общества оформляется распоряжением Комитета, при этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) общества.

2.3. Права акционера (участника) общества - Волгоградской области осуществляются Комитетом самостоятельно, а в случае внесения отраслевым органом исполнительной власти и (или) представителем Волгоградской области в совете директоров общества в установленном порядке предложений по вопросам определения позиции акционера (участника) общества - Волгоградской области - с учетом таких предложений.

2.4. При вынесении на рассмотрение общим собраниям акционеров (участников) общества вопросов, связанных с ликвидацией, реорганизацией, созданием дочерних предприятий, филиалов, представительств, определением приоритетных направлений деятельности общества, увеличением или уменьшением уставного капитала, совершением крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, с назначением или избранием исполнительных органов общества, Комитет имеет право привлечь к выработке позиции Волгоградской области для голосования по вышеуказанным вопросам отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области. При этом полученное от общества сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) общества с приложением повестки дня и материалов Комитет направляет в отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области в 3-дневный срок с даты его получения, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) общества, а если повестка дня общего собрания акционеров (участников) общества содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 25 дней до указанной даты.

2.5. Если отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области инициирует вопрос о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) общества, то он направляет свое предложение в Комитет не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения общего собрания акционеров (участников) общества, а в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) общества включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (далее именуется - совет директоров), - не позднее чем за 35 дней.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) общества, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров (участников) общества. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) общества вопроса об изменении состава совета директоров, ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для избрания в эти органы (справки кадровых служб с места работы кандидата).

2.6. При подготовке к проведению годовых общих собраний акционеров (участников) обществ отраслевые органы исполнительной власти Волгоградской области направляют в Комитет свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) общества и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления и ревизионную комиссию общества до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания.

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии общества (справки кадровых служб с места работы кандидата).

Количество кандидатов, предлагаемых к избранию в совет директоров общества, должно превышать на 1 число кандидатов, соответствующее доле Волгоградской области в уставном капитале общества. При этом количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров (участников) общества.

2.7. Отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области направляет в Комитет свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) общества и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) общества, в течение 5 дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) общества, но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) общества, а если повестка дня общего собрания акционеров (участников) общества содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее 20 дней до указанной даты.

3. Порядок деятельности представителей Волгоградской области в советах директоров и ревизионных комиссиях обществ

3.1. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров, ревизионные комиссии обществ из числа кандидатов, выдвинутых акционером (участником) общества - Волгоградской областью, назначаются представителями Волгоградской области в совете директоров и ревизионных комиссиях обществ соответствующим распоряжением Комитета. Указанные лица представляют интересы Волгоградской области в советах директоров и ревизионных комиссиях обществ в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Представители Волгоградской области в советах директоров обществ осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив Комитета.

Комитет обязан выдавать директивы:

представителям Волгоградской области в советах директоров акционерных обществ по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

представителям в советах директоров других хозяйственных обществ по следующим вопросам: определение приоритетных направлений деятельности общества; созыв годового и внеочередного общих собраний участников общества; утверждение повестки дня общего собрания участников; увеличение уставного капитала общества; избрание (переизбрание) председателя совета директоров; рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; организация филиалов и представительств общества; использование резервного фонда и иных фондов общества; одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемых действующим федеральным законодательством о хозяйственных обществах.

Комитет вправе выдавать представителям Волгоградской области в советах директоров обществ директивы по иным вопросам.

3.3. Представители Волгоградской области в совете директоров общества не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров общества (если уведомление о проведении заседания получено представителями Волгоградской области после указанного срока, - в течение одного дня) обязаны направить в Комитет повестку дня заседания совета директоров общества со всеми имеющимися материалами, а также согласованную с отраслевым органом исполнительной власти Волгоградской области позицию по вопросам повестки дня совета директоров, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения. По иным вопросам повестки дня совета директоров общества представитель Волгоградской области в совете директоров общества вправе предложить Комитету свою позицию или позицию, согласованную с отраслевым органом исполнительной власти Волгоградской области.

3.4. Отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области в течение 3 дней после получения уведомления о проведении совета директоров общества, но не позднее 10 дней до даты проведения совета директоров общества, а в случае поступления уведомления позже указанных сроков - в течение дня направляет в Комитет свои предложения (при необходимости - с пояснительной запиской), касающиеся голосования по вопросам повестки дня совета директоров общества, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.5. Комитет на основании полученных материалов и не позднее чем за 3 дня до даты проведения совета директоров общества выдает представителю Волгоградской области письменную директиву. Если информация о проведении заседания совета директоров общества поступила в Комитет позднее этого срока, указанная директива направляется представителю в день поступления информации.

3.6. В случае если находящиеся в государственной собственности Волгоградской области акции (доли) обществ в установленном порядке переданы в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям для управлениям этими акциями (долями) в соответствии с определенными Комитетом целями и задачами, полномочия Волгоградской области как акционера (участника) в этих обществах осуществляют государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают:

избрание в состав советов директоров и ревизионных комиссий обществ лиц, включенных в утвержденный Главой Администрации Волгоградской области список представителей государства - кандидатов для избрания в вышеуказанные органы;

волеизъявление предприятия как акционера (участника) общества в органах управления этих обществ через представителей государства в порядке, аналогичном установленному настоящим Положением для Комитета.

Взаимодействие отраслевых органов исполнительной власти Волгоградской области, представителей Волгоградской области в органах управления обществ с государственным унитарным предприятием Волгоградской области осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для взаимодействия отраслевых органов исполнительной власти Волгоградской области и представителей Волгоградской области в органах управления обществ с Комитетом. При этом представители Волгоградской области в совете директоров общества и отраслевые органы исполнительной власти Волгоградской области все необходимые материалы направляют в Комитет.

Комитет вправе предлагать государственному унитарному предприятию, в хозяйственное ведение которого передан пакет акций (доля) общества, позицию по голосованию представителей Волгоградской области в органах управления общества.

Доверенности и директивы по голосованию представителя Волгоградской области в органах управления общества утверждаются руководителем государственного унитарного предприятия. Руководитель государственного унитарного предприятия вправе согласовать директиву с Комитетом.

3.7. Представители Волгоградской области в совете директоров и ревизионной комиссии общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Волгоградской области в управлении им ("золотой акции"), назначаются Главой Администрации Волгоградской области по представлению Комитета, согласованному с отраслевым органом исполнительной власти Волгоградской области.

4. Обязанности представителей Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ

4.1. Представитель Волгоградской области в органах управления и ревизионной комиссии общества обязан:

лично участвовать в работе органов управления или ревизионной комиссии общества и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

выполнять письменные директивы Комитета (государственного унитарного предприятия) по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) общества и в совете директоров общества;

в случаях, предусмотренных настоящим Положением, представлять в Комитет, государственное унитарное предприятие Волгоградской области, отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области информацию, материалы и свои предложения по вопросам компетенции органов управления и ревизионной комиссии акционерного общества в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Комитета, государственного унитарного предприятия Волгоградской области, отраслевого органа исполнительной власти Волгоградской области;

в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

4.2. Представители Волгоградской области в органах управления общества в течение 10 дней с даты проведения общего собрания акционеров (участников) общества или заседания совета директоров общества представляют в Комитет (государственное унитарное предприятие Волгоградской области) и отраслевой орган исполнительной власти Волгоградской области информацию о результатах голосования и о своей позиции при голосовании по вопросам повестки дня.

4.3. Полномочия представителя Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ прекращаются:

а) по истечении срока действия договора о представлении интересов Волгоградской области;

б) в случае передачи соответствующих акций в доверительное управление;

в) в связи с решением о замене представителя;

г) при увольнении представителя с занимаемой должности государственной гражданской службы;

д) при переходе права собственности на соответствующие акции (доли);

е) в случае ликвидации общества;

ж) при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права на участие Волгоградской области в управлении им ("золотой акции").

4.4. В случае прекращения полномочий представителя Волгоградской области по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "г" пункта 4.3 настоящего Положения, Комитет в недельный срок уведомляет об этом общество.

4.5. В случае замены представителя Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях общества Комитет в недельный срок уведомляет об этом общество.

5. Ответственность представителей Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ и отраслевых органов исполнительной власти Волгоградской области

5.1. Комитет обязан информировать о фактах нарушения представителями Волгоградской области в органах управления и ревизионных комиссиях обществ своих обязанностей вышестоящих руководителей, которым подчинены представители Волгоградской области по месту основной работы, для решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

5.2. Нарушение представителем Волгоградской области в обществе установленного порядка голосования в органах управления общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения требований настоящего Положения отраслевым органом исполнительной власти Волгоградской области Комитет информирует об этом курирующих данный орган заместителей Главы Администрации Волгоградской области.