Приказ 11996 от 07 июля 2008 О внесении дополнений в Адимнистративный регламент исполнения Федеральной службы по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными...

Основная информация

Дата опубликования:	07 июля 2008г.
Номер документа:	11996
Текущая редакция:	2
Статус нормативности:	Нормативный
Принявший орган:	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Раздел на сайте:	Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа:	Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:

Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732

Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа

Скачать документ в формате PDF

Распечатать документ

В0802043

В200802043

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 28.07.2008, N 30, СТР. 187

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 17.07.2008 ПОД N 11996

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

07.07.2008 N 173

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ

УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ,

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО

ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА N 318; НГР:В0704300

<Утрачивает силу с 1 июля 2012 г. приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.02.2012 N 44 >

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. N 307; НГР:Р0801068 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2049), приказываю:

1. Пункт 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318; НГР:В0704300 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.01.2008, регистрационный N 10902) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов".

2. Приложение N 5 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

"170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов".

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.

Руководитель

Ю.А. Чиханчин

[введено: 23.07.2008 оператор НЦПИ - Павозкова Е.А.]

[проверено: 01.08.2008 редактор НЦПИ - Аксенов С.А.]

[ТРТ: 04.06.2012 юрист НЦПИ - Фадеева Н.А.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 30 от 28.07.2008 Стр. 187

Рубрики правового классификатора:

030.000.000 Гражданское право, 030.030.000 Юридические лица, 030.030.040 Коммерческие организации, 030.120.000 Договоры и другие обязательства, 030.120.120 Заем, кредит. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг), 080.000.000 Финансы, 080.150.000 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность, 080.150.050 Отчетность организации, 080.150.060 Особенности бухгалтерского учета и отчетности экономических субъектов. Отраслевые особенности (см. также 020.030.090, 080.110.050)