ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



В1100119

В201100119В201605474

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 24.02.2011, N 39, СТР. 30

БЮЛЛЕТЕНЬ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 15.02.2011, N 2, СТР. 107

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 10.02.2011 ПОД N 19781

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

11.01.2011 N 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<Изменение: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

В целях реализации Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195) и Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 "Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1363; 2005, N 44, ст. 4562; 2008, N 14, ст. 1412; 2008, N 46, ст. 5361; 2009, N 51, ст. 6307) приказываю:

<Преамбула  дана в ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

Ю.А. Чиханчин

Приложение

к Приказу Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 11.01.2011 N 2

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий, необходимых для принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) в Российской Федерации, создающего угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195).

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации может быть принято в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию":

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории Российской Федерации;

в отношении лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию;

в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации.

4. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации утверждает директор Росфинмониторинга.

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

5. Территориальный орган Росфинмониторинга при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;

материалы, подтверждающие основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении иностранного гражданина;

проект решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

6. Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

рассматривает ходатайство и материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проверяет достаточность оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, при необходимости запрашивает дополнительные документы и материалы, в том числе заключения Министерства внутренних дел Российской Федерации об отсутствии у указанного лица гражданства Российской Федерации, а также выявляет обстоятельства, препятствующие принятию указанного решения;

при наличии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации представляет решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации на утверждение директору Росфинмониторинга;

в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации направляет данное решение в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга, а также информирует о принятом решении Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации;

при отсутствии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации возвращает данные материалы в представивший их территориальный орган Росфинмониторинга для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия данного вопроса с рассмотрения;

в случае несогласия с ходатайством и материалами территориального органа Росфинмониторинга готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации (приложение N 3 к настоящему Порядку), о чем информирует соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга;

обеспечивает контроль за деятельностью территориальных органов Росфинмониторинга в части выполнения ими требований настоящего Порядка.

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

7. В случае пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации, территориальный орган Росфинмониторинга, получивший утвержденное решение о нежелательности пребывания (проживания) указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, доводит данное решение до сведения указанного лица, в том числе через территориальный орган Федеральной миграционной службы.

Приложение N 1

к Порядку принятия

решения Федеральной службой

по финансовому мониторингу

о нежелательности пребывания

(проживания) иностранного гражданина

или лица без гражданства

в Российской Федерации

Начальнику Управления

по противодействию

финансированию терроризма

ХОДАТАЙСТВО

о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания)

иностранного гражданина или лица без гражданства

в Российской Федерации

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

1. ФИО _________________________________________________________________________________

2. Дата и место рождения _________________________________________________________________

3. Гражданство __________________________________________________________________________

4. Место жительства _____________________________________________________________________

5. Имеет ли:

- разрешение на временное проживание ____________________________________________________

- вид на жительство _____________________________________________________________________

6. Наличие и реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации ____________________________________________________________

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

8. Имеются ли препятствия к принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации ________________________________________________________________________

Учитывая, что (гражданство (если имеется), ФИО) совершал операции (сделки) с денежными средствами и иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации, ходатайствую о принятии решения о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Приложение: на _____ л.

Руководитель территориального

органа Росфинмониторинга                                          Подпись                            Инициалы, фамилия

(дата)

Приложение N 2

к Порядку принятия

решения Федеральной службой

по финансовому мониторингу

о нежелательности пребывания

(проживания) иностранного гражданина

или лица без гражданства

в Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

____________________ ФИО

(дата)

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

РЕШЕНИЕ

о нежелательности пребывания (проживания) иностранного

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

    Управлением  по  противодействию  финансированию терроризма рассмотрены

материалы   в   отношении   (гражданство  (если  имеется),  ФИО,  реквизиты

документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные).

                               УСТАНОВЛЕНО:

    что

________________________________________________________________________________________________

(гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства,

________________________________________________________________________________________________

являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности

________________________________________________________________________________________________

пребывания (проживания) в Российской Федерации)

    Руководствуясь  статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г.

N  114-ФЗ  "О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую

Федерацию",

                                ПРЕДЛАГАЮ:

    Принять  решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской

Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО).

Начальник Управления

по противодействию

финансированию терроризма          Подпись          Инициалы, фамилия

(дата)

Заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу         Подпись          Инициалы, фамилия

(дата)

Приложение N 3

к Порядку принятия

решения Федеральной службой

по финансовому мониторингу

о нежелательности пребывания

(проживания) иностранного гражданина

или лица без гражданства

в Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам территориального органа Росфинмониторинга

о нежелательности пребывания (проживания) иностранного

гражданина или лица без гражданства

в Российской Федерации

<В ред. приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 N 433 >

В Управлении по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы территориального органа Росфинмониторинга о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные).

По мнению Управления по противодействию финансированию терроризма, (излагаются основные обстоятельства для принятия решения, изложенные в решении территориального органа Росфинмониторинга).

С учетом (указываются основные обстоятельства, препятствующие принятию решения) считаем, что отсутствуют достаточные основания для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации (гражданство (если имеется), ФИО).

Начальник Управления

по противодействию

финансированию терроризма                                          Подпись                            Инициалы, фамилия

(дата)

Заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                          Подпись                            Инициалы, фамилия

(дата)

[введено:    01.03.2011 оператор НЦПИ - Дементьева   Е.В.]

[проверено: 06.04.2011 корректор НЦПИ – Гибадуллина Э.Р.]

           [ТРТ:            30.01.2017 юрист        НЦПИ - Блинов           М.В.]