О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 26 октября 2015 г. № 1440

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ "Об управлении государственной собственностью Краснодарского края", постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2005 года № 231 "О порядке деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края", Положением о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 года № 345 "О департаменте имущественных отношений Краснодарского края", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 августа 2004 года № 506 "Об утверждении примерных (типовых) форм документов в сфере приватизации, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края и приобретения эмиссионных ценных бумаг в государственную собственность Краснодарского края" следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "открытого акционерного общества" заменить словами "непубличного акционерного общества";

2) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 31 мая 2006 года № 417 "Об утверждении рекомендаций и примерных форм документов в сфере управления акциями (долями), которые находятся в государственной собственности Краснодарского края" следующие изменения:

1) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

"1.12. Примерная форма решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, единственным акционером (участником) которого является Краснодарский край (приложение № 16).";

2) дополнить пунктом 1.20 следующего содержания:

"1.20. Форма расчета дивидендов (части прибыли) хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Краснодарскому краю, подлежащих перечислению в краевой бюджет (приложение № 27).";

3) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) в приложении 12.1:

пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: "при необходимости получения соответствующего заключения департамента имущественных отношений Краснодарского края в случаях, установленных законодательством, направляет в его адрес материалы, указанные в п. 1.1 - 1.2, необходимые для формирования соответствующего заключения по сделке;";

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Решения единственного акционера (участника) хозяйственных обществ, сто процентов акций (долей) которых принадлежит Краснодарскому краю, имеющих особое значение для Краснодарского края, по вопросам об одобрении сделки, выносимым на общие собрания акционеров (участников), оформляются в установленном законодательством порядке в соответствии с поручением заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, курирующего соответствующую отрасль, с учетом заключения департамента имущественных отношений Краснодарского края.";

5) приложение № 16 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

6) приложение № 17 исключить;

7) по тексту слова "открытого акционерного общества" в соответствующих падежах заменить словами "акционерного общества" в соответствующих падежах.

3. Административно-организационному управлению департамента (Куковский):

1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края, на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направить в 2-дневный срок со дня принятия в департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края в целях обеспечения его размещения на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), а также обеспечить его размещение в информационно-правовых системах "Консультант Плюс" и "Гарант";

2) направить копию приказа в 7-дневный срок после принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю и в прокуратуру Краснодарского края в сроки, предусмотренные Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае".

4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель департамента

С.В.Болдин

Приложение № 1

к приказу

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440

"Приложение № 6

Утверждена

приказом

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 4 августа 2004 г. № 506

(в редакции

приказа

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ТИПОВОГО УСТАВА ОБРАЗОВАННОГО В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ

КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Утвержден

решением

единственного акционера

приказ

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от "__" ___________ № ___

Устав непубличного акционерного общества

"_____________________________________"

                                _______ год

              ______________________________________________

                     (наименование населенного пункта)

1. Общие положения

1.1. Непубличное акционерное общество "________________________________", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Законом Краснодарского края от "___" ___________ 200__ г. № ___ "О программе приватизации государственного имущества Краснодарского края на 200_ год" путем преобразования в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края "_________________________________".

Непубличное акционерное общество "______________________________________" является правопреемником по правам и обязанностям государственного унитарного предприятия Краснодарского края "___________________________________________".

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество "_______________________________________________________________________".

Сокращенное наименование: НАО "______________________________________".

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (указывается в случае наличия).

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации - Краснодарский край.

1.8. Место нахождения Общества: ______________________________________.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

    2.2.1. ________________________________________________________________

            (указываются виды деятельности в соответствии с Общероссийским

       классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД)

2.3. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных советом директоров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.14. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал и фонды общества,

акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет __________ (сумма цифрами) (__________________________________________) (сумма прописью) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций _____ штук номинальной стоимостью ________ (сумма цифрами) (_______________________________________) (сумма прописью) рублей каждая.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить _____________ (________) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ___________ рублей каждая (далее - объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, счетов прибыли и убытков;

отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости;

осуществлять иные права в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено действующим законодательством.

Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

4.6. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.8. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.9. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.10. В случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.12. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды.

4.15. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.16. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.17. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.18. В случаях, установленных федеральным законодательством об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.19. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.20. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.21. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает совет директоров Общества.

Общество создает резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.22. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество формирует фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением годового общего собрания акционеров.

Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.

Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.

5. Реестр акционеров

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет специализированный регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены решением совета директоров Общества.

5.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

5.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все сведения, предусмотренные федеральным законодательством об акционерных обществах.

6.3. Письменное сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законодательством об акционерных обществах и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

6.5. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

6.7. До момента появления в Обществе иных, помимо Краснодарского края, акционеров - владельцев голосующих акций, положения федерального законодательства об акционерных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров), не применяются. Решение единственного акционера оформляется письменно.

7. Компетенция общего собрания акционеров

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

и) утверждение аудитора Общества;

к) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

л) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

м) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

н) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

о) дробление и консолидация акций;

п) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 15 настоящего Устава, а также сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества;

р) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 16 настоящего Устава;

с) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах";

т) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

у) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

ф) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

х) принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

ц) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением тех вопросов, передача которых на рассмотрение совета директоров Общества предусмотрена Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Решение общего собрания акционеров

8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а - в, д, с пункта 7.1 Устава Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

8.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

8.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.6. До момента появления в Обществе иных, помимо Краснодарского края, акционеров - владельцев голосующих акций, положения пунктов 8.1 - 8.5 Устава не применяются. Решение единственного акционера оформляется письменно.

9. Компетенция совета директоров общества

9.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) одобрение сделок, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава;

7) определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование резервного и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) одобрение крупных сделок в соответствии со статьей 15 настоящего Устава, а также принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества (за исключением отчуждения недвижимого имущества), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделок, направленных на отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ;

13) одобрение действий по списанию обществом основных средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них;

14) применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, рекомендации общему собранию применить дисциплинарное взыскание - увольнение, за совершение генеральным директором Общества дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей в установленном трудовым законодательством порядке;

15) одобрение существенных условий трудового договора с генеральным директором Общества для последующего его подписания;

16) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

17) рассмотрение отчета генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества;

19) принятие решений о направлении Генерального директора в заграничные командировки, привлечении его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, установленном трудовым законодательством;

20) предварительное согласование предоставления отпуска Генеральному директору;

21) предварительное согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада (ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества;

22) принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.03.2011 № 289 "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда генеральных директоров хозяйственных обществ, 100% акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края, при заключении с ними трудовых договоров";

23) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

10. Избрание совета директоров общества

10.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 6 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

10.4. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

10.5. Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11. Председатель совета директоров общества

11.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

12. Заседание совета директоров общества

12.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, генерального директора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

12.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием.

12.3. Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов совета директоров Общества от числа избранных.

12.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

12.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Срок полномочий генерального директора Общества определяется решением общего собрания и составляет не более 5 лет.

В случае если при назначении единоличного исполнительного органа Общества срок полномочий не был определен, генеральный директор Общества считается избранным на один год.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества по требованию органов управления и контроля Общества отчитывается перед советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

13.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, Генеральный директор утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

13.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

13.4. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. В этом случае совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, за исключением совершения сделок, требующих одобрения совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров Общества.

14. Ответственность

членов совета директоров Общества и

генерального директора Общества

14.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", перед акционером, является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.6. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров.

15. Крупные сделки,

а также сделки, подлежащие предварительному одобрению

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

15.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.3. Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества, принимается общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) иного имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.4. В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

15.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.6. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют одобрения органами советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".

16.2. Указанные в п. 16.1 лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17. Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизором) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17.2. Компетенция по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

17.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года, (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Хранение документов Общества

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

решение о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

список аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах", по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20. Предоставление Обществом информации акционерам

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 и Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту расположения генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи и Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

21.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без права перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.3. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

21.4. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

21.6. При ликвидации Общества соответствующие документы передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по ведению архивного дела.

21.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.".

Начальник управления

имущественных отношений департамента

Е.В.Галенко

Приложение № 2

к приказу

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440

"Приложение № 9

Утверждена

приказом

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 4 августа 2004 г. № 506

(в редакции

приказа

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ТИПОВОГО УСТАВА ОБРАЗОВАННОГО В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ДОЛЯ В РАЗМЕРЕ

100 ПРОЦЕНТОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Утвержден

решением

единственного участника

приказ

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от "__" ___________ № ___

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

"_____________________________________"

                                _______ год

              ______________________________________________

                     (наименование населенного пункта)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "_______________________________________", в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Законом Краснодарского края от "__" ___________ 200__ г. № ___ "О программе приватизации государственного имущества Краснодарского края на 200__ год" путем преобразования в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края "___________________________________________________________".

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "_________________________________________________".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "______________________".

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (указывается в случае наличия).

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации - Краснодарский край.

1.8. Место нахождения Общества:_____________________________.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

    2.2.1. ________________________________________________________________

           (указываются виды деятельности в соответствии с Общероссийским

       классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД)

2.3. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.6. Общество может создавать совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных генеральным директором по согласованию с советом директоров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.14. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации Общества.

3.16. Органами управления Общества являются:

общее собрание участников;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет __________ (сумма цифрами) (_______________________________________) (сумма прописью) рублей.

4.4. Номинальная стоимость доли единственного участника - Краснодарского края соответствует размеру уставного капитала Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, а также за счет дополнительных вкладов участника Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей участников Общества без изменения размера их долей.

4.10. Решение об увеличении уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается общим собранием участников Общества.

4.11. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников Общества.

4.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.3. Участник Общества обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6. Переход

доли участника Общества в уставном капитале

Общества к третьим лицам

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

6.4. К приобретателю доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на него.

7. Фонды,

чистые активы Общества,

распределение прибыли Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5% чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа доли Общества в случае отсутствия иных средств.

7.2. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество формирует фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением годового общего собрания акционеров.

Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.

Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.

Общество по решению общего собрания участников Общества вправе создавать иные фонды.

7.3. Стоимость чистых активов Общества (за исключением кредитных организаций) определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.4. Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

Такая часть прибыли выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением участника Общества.

Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

7.6. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами настоящего Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

7.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8. Общее собрание участников Общества

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.2. Принятие общим собранием участников Общества решения подтверждается путем подписания единственным участником Общества оформленного письменно решения.

8.3. В случае появления в Обществе иных, помимо Краснодарского края, участников принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются протоколом, подписанным участниками Общества, владеющими в совокупности не менее чем 50% доли в уставном капитале Общества. При этом указанный протокол не требует нотариального заверения.

8.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

8.4.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

8.4.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего.

8.4.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.4.4. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

8.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, в том числе ежеквартально;

8.4.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.4.8. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом, а также сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества.

8.4.9. Принятие решения об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

8.4.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.4.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.4.12. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества).

8.4.13. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий.

8.4.14. Принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.

8.4.15. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

9.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

9.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Члены совета директоров Общества в рамках компетенции совета директоров Общества вправе:

9.4.1. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими документами, а также договорами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.4.2. В установленном порядке вносить предложения в повестку дня заседаний совета директоров Общества.

9.4.3. Требовать созыва заседания совета директоров Общества.

9.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

9.5. Член совета директоров Общества может запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции совета директоров Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров Общества не позднее десяти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

9.6. По решению общего собрания участников Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть председателем совета директоров Общества.

9.9. Состав совета директоров Общества составляет пять человек.

9.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

9.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества (председательствующий).

9.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, участника Общества. Первое заседание совета директоров после проведения общего собрания участников, на котором было принято решение об избрании совета директоров, созывается одним из членов совета директоров.

9.14. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, не считая выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, общее собрание участников Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров Общества и избрании совета директоров Общества в новом составе.

9.15. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, не допускается.

По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с их исполнением. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

9.16. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

9.17. Уведомление о заседании совета директоров Общества направляются каждому члену совета директоров Общества в следующем порядке.

Орган (лицо), созывающий (ее) совет директоров Общества, обязан(о) не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого члена совета директоров.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания совета директоров Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой член совета директоров Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания совета директоров Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции совета директоров Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания совета директоров Общества.

Орган или лица, созывающие совет директоров Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества.

К документам, необходимым для принятия квалифицированного решения по вопросам повестки дня, должен быть обеспечен доступ по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и (или) в ином месте, указанном в уведомлении.

Заседания совета директоров Общества могут проводиться с уведомлением в срок меньший, чем пятнадцать дней, если выносимые на решение совета директоров Общества вопросы требуют незамедлительного решения.

Заседание совета директоров Общества с той же повесткой дня может быть перенесено на другой день с согласия всех присутствующих членов совета директоров Общества, но не более чем на три рабочих дня. Повторное перенесение заседания не допускается.

9.18. Организацию и подготовку заседаний совета директоров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества.

9.19. В повестку дня заседания совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, членами совета директоров Общества, членами ревизионной комиссии (ревизором), а также участником Общества.

9.20. Решения совета директоров Общества принимаются путем проведения голосования.

Член совета директоров Общества в случае невозможности личного участия в заседании совета директоров Общества вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня. В этом случае член совета директоров Общества считается участвующим в заседании и определении кворума, а его голос учитывается при подведении итогов голосования, если письменное мнение было получено не позднее объявленного времени начала заседания совета директоров Общества.

9.21. Член совета директоров Общества, не согласившийся с мнением большинства, вправе письменно изложить свое мнение, которое в обязательном порядке должно быть приобщено к протоколу.

9.22. По результатам голосования (опроса) оформляется протокол совета директоров Общества.

9.23. Протоколы заседаний совета директоров Общества подписывает председатель (председательствующий) на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за их достоверность.

9.24. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.24.1. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение или принятие которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

9.24.2. Определение основных направлений деятельности Общества.

9.24.3. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.24.4. Установление размера оплаты услуг аудитора.

9.24.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.24.6. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.24.7. Принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.24.8. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

9.24.9. Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества.

9.24.10. Принятие решения об использовании Резервного фонда.

9.24.11. Утверждение сметы по использованию фонда потребления Общества.

9.24.12. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества.

9.24.13. Одобрение действий по списанию Обществом основных средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них.

9.24.14. Принятие решений о направлении Генерального директора в заграничные командировки, привлечении его к работе в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном трудовым законодательством.

9.24.15. Предварительное согласование предоставления отпуска Генеральному директору.

9.24.16. Принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.03.2011 № 289 "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда генеральных директоров хозяйственных обществ, 100% акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края, при заключении с ними трудовых договоров".

9.24.17. Одобрение существенных условий трудового договора с исполнительным органом Общества (генеральным директором), а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) одобрение существенных условий договора с ним.

9.24.18. Применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, а также рекомендации общему собранию применить дисциплинарное взыскание - увольнение, за совершение генеральным директором Общества дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей в установленном трудовым законодательством порядке.

9.24.19. Согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада (ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества.

9.24.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Срок полномочий генерального директора общества определяется решением общего собрания и составляет не более 5 лет.

В случае если при назначении единоличного исполнительного органа Общества срок полномочий не был определен, генеральный директор Общества считается избранным на один год.

10.2. Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был избран.

10.3. Генеральный директор Общества:

10.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

10.3.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества.

10.3.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

10.3.4. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3.5. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

10.3.6. Утверждает положение о филиале (представительстве) Общества по согласованию с советом директоров.

10.3.7. Утверждает штатное расписание Общества. Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

10.3.8. Открывает в банках счета Общества.

10.3.9. Вносит предложения по определению перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества.

10.3.10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3.11. Обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

10.3.12. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции общим собранием участников Общества и компетенции совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участнику Общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

10.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

11. Ответственность органов управления Общества

11.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

12. Совершение Обществом сделок

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", решением совета директоров Общества или общего собрания участников Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

12.2. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до принятия общим собранием участников Общества иного решения, если иное не предусмотрено указанным решением.

12.3. Крупная сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием участников Общества в порядке, определенном настоящим Уставом.

12.4. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, должны быть одобрены советом директоров Общества в порядке, определенном настоящим Уставом.

12.5. Сделки, направленные на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества должны быть одобрены общим собранием участников Общества в порядке, определенном настоящим Уставом.

13. Ревизионная комиссия

(ревизор) Общества. Аудиторская проверка Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

Член совета директоров Общества и (или) единоличный исполнительный орган Общества не могут быть избраны в ревизионную комиссию (ревизором) Общества.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений по вопросам своей компетенции.

13.4. Ревизионная комиссия (ревизор) предоставляет результаты проверок общему собранию участников Общества.

13.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и общим собранием участников Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14. Порядок хранения

документов Общества и порядок предоставления

Обществом информации

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения.

14.1.2. Решения общего собрания участников Общества о создании Общества, об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

14.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

14.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

14.1.5. Внутренние документы Общества.

14.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.

14.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

14.1.8. Решения общего собрания участников Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

14.1.10. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

14.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.

14.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее десяти рабочих дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за пять рабочих дней до наступления указанной в уведомлении даты.

14.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

14.5. Участник Общества несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

14.6. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

15.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

16. Заключительные положения

Если положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами, то до внесения изменений в Устав Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации.".

Начальник управления

имущественных отношений департамента

Е.В.Галенко

Приложение № 3

к приказу

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440

"Приложение № 7

Утверждена

приказом

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 31 мая 2006 г. № 417

(в редакции

приказа

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ)

КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

                 Трудовой договор с генеральным директором

                  _______________________________________

                  (наименование хозяйственного общества)

_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Общество",

(наименование хозяйственного общества)

в  лице  председателя  совета  директоров (наблюдательного совета) Общества

(уполномоченного лица), действующего (ей) на основании устава Общества и

___________________________________________________________________________

       (решение уполномоченного органа об избрании председателя либо

                           уполномоченного лица

                      (номер решения, дата принятия)

с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем

                    (Ф.И.О. генерального директора)

"Генеральный  директор",  с  другой  стороны, вместе именуемые - "стороны",

заключили настоящий договор о нижеследующем:

                            1. Предмет договора

    1.1.  Настоящий  договор  заключен на основании решения общего собрания

акционеров (участников) Общества об избрании Генерального директора от

__________________________________________________________________________.

           (реквизиты решения уполномоченного органа об избрании

                          генерального директора)

1.2. В соответствии с настоящим договором Генеральный директор Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Краснодарского края, уставом Общества, настоящим договором и иными локальными актами Общества.

1.3. Генеральный директор Общества обязуется в своей деятельности действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор обязан защищать законные права и интересы Общества, заботиться о сохранности имущества Общества и содействовать получению Обществом максимальной прибыли, применяя при этом весь объем полномочий, предоставленных ему как Генеральному директору.

1.4. Общество обязуется обеспечивать Генеральному директору условия, способствующие наилучшему выполнению последним своих обязанностей, оплачивать его деятельность по руководству Обществом в порядке и размерах, установленных настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В целях исполнения своих функций по руководству текущей деятельностью Общества Генеральный директор обязуется:

2.1.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него уставом Общества, настоящим трудовым договором, иными локальными документами Общества.

2.1.2. Осуществлять Оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

2.1.3. Обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров (участников) и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.4. Обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества.

2.1.5. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение работниками Общества требований локальных актов, регулирующих деятельность Общества.

2.1.6. Обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

2.1.7. Обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.

2.1.8. Обеспечивать по требованию общего собрания акционеров (участников), ревизора Общества, совета директоров (наблюдательного совета) и уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества.

2.1.9. Обеспечивать ведение надлежащего учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности.

2.1.10. По требованию общего собрания акционеров (участников) Общества и совета директоров (наблюдательного совета) Общества присутствовать на общих собраниях акционеров (участников) Общества и советах директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.11. Давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества общему собранию акционеров (участников), совету директоров (наблюдательному совету), ревизорам Общества и акционерам (участникам) по их письменному запросу в соответствии с требованиями законодательства.

2.1.12. Незамедлительно ставить в известность совет директоров (наблюдательный совет) Общества обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения, вне зависимости от характера требований, а также попыток получения кем-либо сведений, касающихся деятельности Общества и Генерального директора.

2.1.13. На заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества докладывать о проделанной работе и выражать свою позицию по обсуждаемым вопросам.

2.1.14. По истечении срока трудового договора представить совету директоров (наблюдательному совету) отчет о состоянии дел в Обществе и о достигнутых показателях финансово-хозяйственной деятельности за время исполнения функций Генерального директора.

2.2. Для выполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор вправе:

2.2.1. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней.

2.2.2. Заключать от имени Общества любые виды договоров, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

2.2.3. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества в интересах Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

2.2.4. Выдавать доверенности от имени Общества.

2.2.5. Обеспечивать правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

2.2.6. Открывать все виды счетов Общества.

2.2.7. Утверждать штатное расписание Общества, положения о структурных подразделениях Общества и заключать коллективный договор.

2.2.8. Принимать на работу и увольнять работников Общества.

2.2.9. В соответствии с действующим законодательством и уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества.

2.2.10. Осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством, учредительными документами и локальными актами Общества, иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и реализации целей деятельности, предусмотренных его уставом.

2.3. Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором, в том числе за реализацию Стратегии развития Общества и за достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

2.3.1. За ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей уполномоченным органом управления Общества к нему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания, установленные трудовым законодательством:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым договором.

Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор) действует в течение года и может быть снято до истечения этого срока советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Генеральный директор не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

2.3.2. Генеральный директор может быть привлечен к административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

2.4. Общество обязано:

2.4.1. Изменять и прекращать заключенный трудовой договор в установленном законодательством порядке.

2.4.2. Принимать необходимые меры при обращении Генерального директора по вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью Общества.

2.4.3. Обеспечить Генеральному директору условия труда, необходимые для эффективной работы.

2.4.4. Принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности Генерального директора за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей.

2.4.5. Осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Направление Генерального директора в заграничные командировки, привлечение его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества в порядке, установленном трудовым законодательством.

2.6. Предоставление Генеральному директору отпуска осуществляется по предварительному согласованию совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

3. Оплата труда

3.1. За выполнение должностных обязанностей Генеральному директору выплачивается:

месячный должностной оклад в размере ________________________ рублей;

материальная помощь ежегодно в размере двух окладов за отработанный календарный год. В случае увольнения до истечения такого года материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени.

3.2. Если Общество по итогам финансового года перечисляет часть прибыли (дивиденды) в размере не менее 15 процентов от чистой прибыли, то Генеральному директору Общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества может выплачиваться разовое вознаграждение до 5 процентов от чистой прибыли Общества, что составит не более 12 должностных окладов, в пределах средств, имеющихся в фонде потребления Общества.

В случае наличия у Общества оснований для депремирования, то есть при ухудшении утвержденных ключевых показателей деятельности хозяйственного общества сверх лимитов, установленных советом директоров (наблюдательным советом), решение о выплате такого вознаграждения Генеральному директору за расчетный год принято быть не может.

Наличие у Генерального директора в расчетном году неснятого дисциплинарного взыскания является основанием для принятия решения о невыплате такого вознаграждения Генеральному директору.

В случаях если в расчетном периоде Обществом осуществлялась дополнительная эмиссия (увеличивался уставный капитал), в расчете вознаграждения Генеральному директору не учитывается та часть прибыли Общества, которая образовалась за счет внесения акционером (участником) средств на увеличение уставного капитала.

3.3. Кроме должностного оклада и доли прибыли, Генеральному директору производятся выплаты:

надбавка за выслугу лет ежемесячно в зависимости от стажа работы в соответствии со шкалой, установленной отраслевым тарифным соглашением в размере _______________ рублей;

надбавка за почетное звание "______________________" ежемесячно в размере _______________ рублей;

иные выплаты, на получение которых Генеральный директор имеет право в соответствии с действующим законодательством (оплата больничного листа, работа в выходные и праздничные дни в установленном трудовым законодательством порядке, компенсация командировочных расходов).

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора ему выплачивается выходное пособие по основаниям и в размере, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

3.5. Генеральному директору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день - 6 календарных дней.

3.6. Генеральный директор на период действия договора пользуется всеми видами обеспечения по социальному страхованию.

3.7. В случае смерти Генерального директора в период действия настоящего трудового договора его семье выплачивается единовременное пособие в размере 10 должностных окладов.

3.8. В случае утраты Генеральным директором трудоспособности, повлекшей невозможность выполнения им своих функций, Генеральному директору выплачивается компенсация в размере 6 должностных окладов.

3.9. Для выполнения Генеральным директором своих обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий день.

3.10. Расчет заработной платы Генерального директора Общества осуществляется органом исполнительной власти Краснодарского края, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии с действующим порядком.

4. Действие договора.

Изменение и дополнение условий договора

4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и распространяет свое действие с момента избрания Генерального директора.

Генеральный директор избран сроком с _____________ - по ______________.

4.2. В период действия настоящего договора стороны вправе вносить в него изменения и дополнения в связи со следующими обстоятельствами:

по обоснованному требованию одной из сторон;

при изменениях действующего законодательства, существенно затрагивающих имущественные и трудовые права и интересы сторон договора.

Указанные изменения и дополнения будут иметь правовую силу только в случае их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего трудового договора.

5. Прекращение действия трудового договора

5.1. Настоящий трудовой договор прекращает действие по истечении срока полномочий Генерального директора.

5.2. Прекращение действия трудового договора (расторжение договора) может иметь место по основаниям, предусмотренным положениями Трудового Кодекса Российской Федерации, в том числе:

по инициативе Генерального директора (по собственному желанию);

по инициативе Общества в соответствии с положениями статей 81, 278 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также:

в случае грубого нарушения Генеральным директором своих должностных обязанностей, повлекших за собой негативные последствия для Общества и (или) существенные нарушения охраняемых законом имущественных прав и интересов Общества;

в случае разглашения Генеральным директором сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, если это обстоятельство повлекло негативные последствия для Общества;

за невыполнение решения Общего собрания акционеров и (или) совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего трудового договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Общества и Генерального директора по нему с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, защищаемых законом, стороны настоящего трудового договора руководствуются положениями Трудового кодекса и иных нормативных актов Российской Федерации.

6. Дополнительные условия

6.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый находится в Обществе, второй экземпляр находится у Генерального директора.

6.2. Должность Генерального директора Общества является должностью, предусмотренной штатным расписанием Общества.

6.3. Генеральный директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии Общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета).

6.4. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Адреса сторон и другие сведения

Общество: _________________________________________________________________

                              (наименование общества)

Адрес _____________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________________________

Генеральный директор: _____________________________________________________

                                (Ф.И.О. генерального директора)

Паспорт: _______________, выдан: __________________________________________

Домашний адрес: ___________________________________________________________

Контактный телефон: _______________________________________________________

                             8. Подписи сторон

Общество:                                Генеральный директор:

Председатель совета директоров

(наблюдательного совета) Общества        _________________________ (Ф.И.О.)

(уполномоченное лицо)

_________________________ (Ф.И.О.)

                     М.П.".

Начальник управления

имущественных отношений департамента

Е.В.Галенко

Приложение № 4

к приказу

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440

"Приложение № 16

Утверждена

приказом

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 31 мая 2006 г. № 417

(в редакции

приказа

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА)

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

(УЧАСТНИКОМ) КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

        О решениях годового общего собрания акционеров (участников)

               ____________________________________________

                  (наименование хозяйственного общества)

    В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.1995  № 208-ФЗ "Об

акционерных  обществах"  (Федеральным  законом  от  08.02.1998  № 14-ФЗ "Об

обществах   с   ограниченной   ответственностью"),   пунктом  2  статьи  39

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного

и  муниципального  имущества", статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011

№  402-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете", на основании Положения о департаменте

имущественных  отношений  Краснодарского края, утвержденного постановлением

главы администрации Краснодарского края от 23.04.2007 № 345 "О департаменте

имущественных отношений Краснодарского края", устава ______________________

(далее  -  общество),  с  учетом  того,  что  Краснодарский  край  является

единственным акционером (участником), приказываю:

    1. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

_____________________________________________________________

    Ф.И.О. представителя Краснодарского края

    2. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества

_____________________________________________________________

    Ф.И.О. представителя Краснодарского края

    3. Утвердить ________________________________________________ аудитором

                        (наименование аудиторской организации)

общества     для     проведения     обязательного    аудита    по    итогам

____________ финансового года <1>.

4. Утвердить по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за __________ год <2>:

1) годовой отчет общества <3>;

2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за ________ год;

3) распределение прибыли общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов (части прибыли участнику) (с учетом прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев __________ финансового года в размере _______________ (________________________) рублей, что составило ____ процентов от суммы чистой прибыли за _________ год), следующим образом:

на выплату дивидендов (части прибыли участнику) - _________ (________________) рублей, что составило __ процентов от полученной чистой прибыли за год;

на формирование резервного фонда - ________ (_______________________) рублей, что составило ___ процентов от полученной чистой прибыли за __________ год;

отчисления в фонд потребления - _______ (____________________) рублей, что составило ___ процентов от полученной чистой прибыли за _________ год;

на реинвестирование - _________ (________________________) рублей, что составило ____ процентов от полученной чистой прибыли за _________ год;

5. По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за ____ квартал ___________ года осуществить выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям (части прибыли участнику) (с учетом прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет по результатам предыдущих отчетных периодов (кварталов) текущего финансового года в размере _________ (__________________________) рублей, что составило ___ процентов от суммы чистой прибыли за текущий финансовый год) ________ (_________________________) рублей, что составило ____ процентов от суммы прибыли, полученной по итогам деятельности общества за указанный период.

6. Определить, что:

1) в соответствии с предложением совета директоров общества датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, решение о выплате которых принято пунктами 4 и 5 настоящего приказа, является "___" ______________ 20___ года;

2) выплата дивидендов, решение о выплате которых принято пунктами 4 и 5 настоящего приказа, осуществляется в денежной форме не позднее ____ рабочих дней с даты, установленной подпунктом 1 пункта 6 настоящего приказа.

    7. Прекратить полномочия генерального директора общества

_____________________________________________ _________________ 20___ года.

                Ф.И.О.

    8. Избрать _____________________________________ генеральным директором

                             Ф.И.О.

общества с _________________ 20__ года по ______________ 20__ года,  сроком

на ______ лет.

    9. В установленном порядке __________________________________________ и

                        Ф.И.О. руководителя, полномочия которого прекращены

_______________________________________________ осуществить  прием-передачу

        Ф.И.О. избранного руководителя

дел общества.

    10. Генеральному директору общества _______________________ обеспечить:

                                               Ф.И.О.

1) выполнение рекомендаций (устранение нарушений), указанных (выявленных) в заключении ревизионной комиссии о деятельности общества по итогам работы за _________ год;

2) публикацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности общества в порядке и в сроки, установленные законодательством;

3) выплату дивидендов в порядке и сроки, установленные настоящим приказом;

4) осуществление отбора в установленном законодательством порядке аудитора для проведения обязательного аудита по итогам _________ года финансового года <4>.

    11. ___________________________________________________________________

           формулировки решений по иным вопросам общего собрания

                          акционеров (участников)

    12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на __________.

    13. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

должность лица,            личная подпись            расшифровка подписи

подписавшего документ                                инициалы и фамилия

Примечания:

1. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, оформляется в виде приказа органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего права акционера (участника) от имени Краснодарского края.

2. Позиция Краснодарского края по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, единственным акционером (участником) которого является Краснодарский край, определяется на основании следующих материалов (требования к подготовке и оформлению материалов):

1) расчет по распределению прибыли за год;

2) расчет по распределению прибыли за 1 квартал;

3) устав общества;

4) годовой бухгалтерский баланс с приложениями к нему за отчетный период, в том числе отчет о финансовых результатах - оригиналы за подписью руководителя заверяются печатью общества (при ее наличии), оформляются единым сшивом, который заверяется обществом в установленном действующим законодательством порядке, на титульном листе указывается надпись "Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ___________ за _________ год" и гриф утверждения: "Утвержден решением единственного акционера (участника), приказ _______________ (указывается орган исполнительной власти, осуществляющий права акционера (участника) № ____ от ________ года";

5) годовой отчет общества за отчетный период - оригинал за подписью руководителя заверяется печатью общества (при ее наличии), оформляется единым сшивом, который заверяется обществом в установленном действующим законодательством порядке, на титульном листе указывается надпись "Годовой отчет _________________ за ________ год" и гриф утверждения: "Утвержден решением единственного акционера (участника), приказ _______________________ (указывается орган исполнительной власти, осуществляющий права акционера (участника) № ____ от ____________ года";

6) решения комиссии по отбору представителей интересов Краснодарского края для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края (протокол) <5>;

7) заключение ревизионной комиссии - оригинал, прошитый и заверенный подписями членов ревизионной комиссии (ревизора) или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;

8) заключение аудитора - оригинал или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;

9) решения общих собраний акционеров (участников) общества, начиная с решений годового общего собрания общества за предыдущий отчетный период, содержащий вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора;

10) Для акционерных обществ - протокол совета директоров по вопросам предварительного утверждения годового отчета общества, по рекомендациям общему собранию акционеров общества о размере дивидендов по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - оригинал или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;

11) для обществ, в отношении которых проведение аудиторской проверки является обязательным, - протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год - оригинал или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;

12) сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию (ревизором) общества, содержащие следующую информацию: И.О. Фамилия, должность, место работы;

13) документы, содержащие сведения об избираемом генеральном директоре, а именно:

личный листок по учету кадров;

оригинал заявления (согласие) избираемого генерального директора на занятие должности;

заверенные в установленном порядке копии паспорта, военного билета (при наличии) и документов, подтверждающих квалификацию кандидата (документы об образовании, трудовая книжка, иные);

14) мнение отраслевого органа исполнительной власти о целесообразности принятия соответствующих решений на общем собрании акционеров (участников);

15) в случае, если решением общего собрания акционеров общества утверждается какой-либо документ (устав, положение, передаточный акт и т.п.), то проект утверждаемого документа представляется не менее, чем в трех экземплярах, оформленный сшивом, который заверен подписью руководителя и печатью общества (при ее наличии) с титульным листом, на котором указывается наименование документа и гриф утверждения: "Утвержден решением единственного акционера (участника), приказ ___________________ (указывается орган исполнительной власти, осуществляющий права акционера (участника) № _____ от __________ года";

16) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

--------------------------------

<1> Пункт указывается для хозяйственных обществ, в которых в соответствии с требованиями законодательства проводится обязательная аудиторская проверка.

В случае отсутствия отобранного в установленном законодательством порядке аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки ставится следующая формулировка:

"Не утверждать аудитора общества" и с указанием причины неутверждения.

<2> В случае отсутствия подтверждения ревизионной комиссией и аудитором общества (при обязательности аудиторской проверки) достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества, формулировка пункта "Не утверждать" с перечислением соответствующих документов.

<3> Для акционерных обществ при отсутствии предварительно утвержденного советом директоров годового отчета в установленные законодательством сроки указывается формулировка "Не утверждать" с указанием оснований.

<4> Поручение указывается в случае, если аудитор общества не утвержден для проведения обязательного аудита по итогам финансового года.

<5> Предоставляется по всем обществам, за исключением хозяйственным обществ, имеющих для Краснодарского края особое значение. Для таких обществ прикладывается список кандидатов, утвержденный отраслевым органом исполнительной власти края и согласованный заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края в порядке, установленном постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2014 № 1600.".

Начальник управления

имущественных отношений департамента

Е.В.Галенко

Приложение № 5

к приказу

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440

"Приложение № 27

Утверждена

приказом

департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 26 октября 2015 г. № 1440

ФОРМА РАСЧЕТА

ДИВИДЕНДОВ (ЧАСТИ ПРИБЫЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,

АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

         Расчет дивидендов (части прибыли) хозяйственного общества

             "______________________________________________"

                  наименование хозяйственного общества за

                    отчетный период __________________

I. Расчетная информация

№ п/п

Расчетная информация

Код

Размер

1.1

Уставный капитал (руб.)

УК

1.2

Резервный фонд (руб.)

РФ

1.3

Стоимость чистых активов (руб.)

ЧА

1.4

Разница между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда (руб.)

ЧА - (УК + РФ)

1.5

Чистая прибыль за отчетный период (руб.)

ЧП

1.6

Количество акций хозяйственного общества всего (шт.)

КА

1.7

Количество акций, принадлежащих Краснодарскому краю (шт.)

Доля 1

1.8

Доля участника - Краснодарского края в уставном капитале ООО (%)

Доля 2

В случае, если расчетная величина в пункте 1.4 раздела 1 "Разница между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда (руб.)"), имеет отрицательное значение, у хозяйственного общества имеются ограничения на объявление дивидендов (части прибыли), и дальнейший расчет не производится.

II. Расчет процента

дивидендов (части прибыли), подлежащих объявлению

Расчет определяется в соответствии с требованиями постановления главы администрации Краснодарского края от 13.09.2007 № 872 "Об утверждении Положения о дивидендной политике Краснодарского края как акционера (участника)".

При отсутствии в обществе мероприятий по техническому развитию общества, расчет не производится, обоснование соответствующего процента дивидендов (части прибыли) производится в текстовой форме.

При наличии мероприятий по техническому развитию общества, выполняемых на основании технико-экономического обоснования (далее - ТЭО), утвержденного советом директоров, определение процента дивидендов (части прибыли) осуществляется в зависимости от использования обществом средств, направленных на их выполнение (отчет общества о выполнении плановых значений показателей, установленных ТЭО, за соответствующий период) в соответствии со следующим расчетом:

№ п/п

Наименование показателя

Источник информации

Код

Значения

2.1

Остаток средств, распределенных (направленных) общим собранием акционеров (участников) на реинвестирование, на начало отчетного периода (руб.)

Расчет остатка, представленный хозяйственным обществом,

Отчет о выполнении ТЭО за период

Со

2.2

Средства, запланированные в ТЭО, на отчетный год (руб.)

ТЭО

Спл

2.3

Средства, запланированные в ТЭО, на отчетный период (квартал, год) (руб.)

ТЭО, Отчет о выполнении ТЭО за период

2.4

Средства, фактически использованные в отчетном периоде на мероприятия, установленные ТЭО (руб.)

Отчет о выполнении ТЭО за отчетный период

Сфакт

2.5

Остаток средств, распределенных (направленных) общими собраниями акционеров (участников) на реинвестирование, на конец отчетного периода (руб.)

Рассчитывается, в случае заполнения данных по пунктам 2.1 - 2.4

Со - Сфакт

2.6

Процент дивидендов (части прибыли), подлежащих объявлению (%)

Определяется расчетным путем

%

Размер процента дивиденда (части прибыли), пункт 2.6 раздела 2 "Процент дивидендов (части прибыли), подлежащих объявлению (%)", определяется следующим образом:

1) в случае, если размер части прибыли, направленной обществом на выполнение мероприятий, определенных ТЭО, за отчетный год, составил не менее 60% от чистой прибыли, полученной обществом за данный период, и (или) при выполнении обществом плановых значений показателей, установленных ТЭО (далее план ТЭО), то есть Сфакт больше или равно Спл, и на дивиденды (часть прибыли участнику) направляется 15% от чистой прибыли;

2) в случае, если размер части прибыли, направленной обществом на выполнение мероприятий, определенных ТЭО, за отчетный год, составил менее 60%, но более 35% от чистой прибыли, полученной обществом за данный период, размер дивидендов (части прибыли), подлежащих объявлению определяется расчетным путем.

Например. Сумма дивидендных выплат и средств, направляемых на реинвестирование, составляет 75% (40% + 35% или 15% + 60% соответственно) от чистой прибыли общества. Если на выполнение мероприятий обществом использовано 47% от чистой прибыли общества, полученной в соответствующем периоде, процент дивидендов (части прибыли) устанавливается в размере 28%;

3) в случае, если размер части прибыли, направленной обществом на выполнение мероприятий, определенных ТЭО, за отчетный год, составил 35% и менее от чистой прибыли, полученной обществом за данный период, размер дивидендов (части прибыли), подлежащих объявлению устанавливается в размере не менее 40%.

III. Расчет дивидендных выплат

(части прибыли участнику), подлежащих

перечислению в краевой бюджет

№ п/п

Наименование показателя

Код

Руб.

%

3.1

Сумма дивидендов (части прибыли), подлежащая объявлению за отчетный период

Д

3.2

Сумма дивидендов (части прибыли), выплаченных за предыдущие периоды (кварталы) отчетного года

Д'

3.3

Сумма дивидендов (части прибыли) с учетом ранее выплаченных, объявляемых к выплате за отчетный период

Д - Д'

x

3.4

Дивиденд, приходящийся на 1 акцию хозяйственного общества, объявляемый к выплате за отчетный период

(Д - Д') / КА

x

3.5

Сумма дивидендов хозяйственного общества, подлежащих перечислению в краевой бюджет за отчетный период

((Д - Д') / КА) x Доля 1

x

3.6

Часть прибыли, приходящаяся на долю участника Краснодарского края в уставном капитале ООО

(Д - Д') x Доля 2

x

Определение процента, предусмотренного пунктом 3.1 раздела 3 "Сумма дивидендов (части прибыли), подлежащая объявлению за отчетный период", рассчитывается в порядке, установленном пунктом 2.6 раздела 2 "Расчет процента дивидендов (части прибыли), подлежащих объявлению".

В пункте 3.2 раздела 3 "Сумма дивидендов (части прибыли), выплаченных за предыдущие периоды (кварталы) отчетного года", рассчитывается как отношение выплаченных за предыдущие периоды (кварталы) к чистой прибыли общества, полученной за отчетный период.".

Начальник управления

имущественных отношений департамента

Е.В.Галенко