Основная информация
| Дата опубликования: | 30 ноября 2005г. |
| Номер документа: | 7275 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0503186
В200503186В201406017
ОПУБЛИКОВАНО:
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 26.12.2005, N 52, СТР. 45
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.12.2005 ПОД N 7275
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
30.11.2005 N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ
НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.08.2014 N 207 >
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28; НГР:Р0300127 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9; НГР:В0300067 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).
Руководитель
В.А. Зубков
Утверждена
Приказом
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 г. N 164
+-------------------+
| Форма 2-КПУ |
+-------------------+
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
+----------------------------------------------------------------+
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
+----------------------------------------------------------------+
|1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
| |
+----------------------------------------------------------------+
| 1.2. Краткое наименование: |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,|
|населенный пункт, дом и т.д.): |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный|
|пункт, дом и т.д.): |
| |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
+----------------------------------------------------------------+
|8. Дата внесения записи о государственной регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|9. Наименование регистрирующего органа |
+----------------------------------------------------------------+
|10. Регистрационный номер |
| (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
+----------------------------------------------------------------+
|11. Дата регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|12. Наименование органа, |
| зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
+----------------------------------------------------------------+
|13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5|
| Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|14. Дополнительная информация<*> |
|(количество обособленных подразделений организации и их|
|местонахождения; |
|характеристика деятельности организации с точки зрения|
|Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика|
|проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,|
|сектор рынка финансовых услуг, среднее количество|
|(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному|
|контролю) |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Фамилия |Имя +---------------+
+-------------------------------+----------------+ |
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,|
|загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил|
|внутреннего контроля |
| +-------------------------+
|Должность |Телефон |
+-------------------------------+------+-------------------------+
|Фамилия |Имя +---------------+
+-------------------------------+----------------+ |
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,|
|загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом |
|+-+ +-+ |
|| | Электронные каналы | | Почтовая доставка |
|+-+ связи +-+ |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефон (код города, телефон): |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефакс: |
+----------------------------------------------------------------+
|Адрес электронной почты |
+----------------------------------------------------------------+
|18. Образец оттиска печати, |
|используемой для заверения |
|информационных сообщений: |
| |
| М.П. |
| |
+----------------------------------------------------------------+
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
--------------------------------
<*> - Заполняется при наличии информации.
[введено: 28.12.2005 оператор НЦПИ - Агуреева И.В.]
[проверено: 29.12.2005 редактор НЦПИ - Антонова О.А.]
В0503186
В200503186В201406017
ОПУБЛИКОВАНО:
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 26.12.2005, N 52, СТР. 45
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.12.2005 ПОД N 7275
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
30.11.2005 N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ
НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.08.2014 N 207 >
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28; НГР:Р0300127 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9; НГР:В0300067 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).
Руководитель
В.А. Зубков
Утверждена
Приказом
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 г. N 164
+-------------------+
| Форма 2-КПУ |
+-------------------+
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
+----------------------------------------------------------------+
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
+----------------------------------------------------------------+
|1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
| |
+----------------------------------------------------------------+
| 1.2. Краткое наименование: |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,|
|населенный пункт, дом и т.д.): |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный|
|пункт, дом и т.д.): |
| |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
+----------------------------------------------------------------+
|8. Дата внесения записи о государственной регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|9. Наименование регистрирующего органа |
+----------------------------------------------------------------+
|10. Регистрационный номер |
| (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
+----------------------------------------------------------------+
|11. Дата регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|12. Наименование органа, |
| зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
+----------------------------------------------------------------+
|13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5|
| Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|14. Дополнительная информация<*> |
|(количество обособленных подразделений организации и их|
|местонахождения; |
|характеристика деятельности организации с точки зрения|
|Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика|
|проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,|
|сектор рынка финансовых услуг, среднее количество|
|(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному|
|контролю) |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Фамилия |Имя +---------------+
+-------------------------------+----------------+ |
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,|
|загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил|
|внутреннего контроля |
| +-------------------------+
|Должность |Телефон |
+-------------------------------+------+-------------------------+
|Фамилия |Имя +---------------+
+-------------------------------+----------------+ |
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,|
|загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом |
|+-+ +-+ |
|| | Электронные каналы | | Почтовая доставка |
|+-+ связи +-+ |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефон (код города, телефон): |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефакс: |
+----------------------------------------------------------------+
|Адрес электронной почты |
+----------------------------------------------------------------+
|18. Образец оттиска печати, |
|используемой для заверения |
|информационных сообщений: |
| |
| М.П. |
| |
+----------------------------------------------------------------+
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
--------------------------------
<*> - Заполняется при наличии информации.
[введено: 28.12.2005 оператор НЦПИ - Агуреева И.В.]
[проверено: 29.12.2005 редактор НЦПИ - Антонова О.А.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 52 от 26.12.2005 Стр. 45 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.050.000 Федеральный бюджет, 080.050.070 Государственный финансовый контроль (см. также 010.100.040, 020.010.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
