Основная информация
| Дата опубликования: | 01 ноября 2012г. |
| Номер документа: | 25814 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Óêàçàíèå Áàíêà Ðîññèè îò 01.11.2012 N 2906-Ó"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 8 ê Ïîëîæåíèþ Áàíêà Ðîññèè îò 29 àâãóñòà 2008 ãîäà N 321-Ï "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíî
В201204430
В201804142
ОПУБЛИКОВАНО:
, N
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.11.2012 ПОД N 25814
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
01.11.2012 N 2906-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
<Утрачивает силу с 22 апреля 2019 г.: Указание Центрального банка РФ от 17.10.2018 N 4936-У >
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить строками следующего содержания:
"
90
Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
9001
Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
"
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Óêàçàíèå Áàíêà Ðîññèè îò 01.11.2012 N 2906-Ó"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 8 ê Ïîëîæåíèþ Áàíêà Ðîññèè îò 29 àâãóñòà 2008 ãîäà N 321-Ï "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíî
В201204430
В201804142
ОПУБЛИКОВАНО:
, N
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.11.2012 ПОД N 25814
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
01.11.2012 N 2906-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
<Утрачивает силу с 22 апреля 2019 г.: Указание Центрального банка РФ от 17.10.2018 N 4936-У >
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить строками следующего содержания:
"
90
Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
9001
Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
"
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 66 от 21.11.2012 Стр. 39 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.110.020 Банковская система, 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000), 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.110.050 Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях (см. также 020.030.090, 080.150.060), 080.110.060 Иные вопросы банковской деятельности, 120.070.000 Информационная безопасность. Защита информации и прав субъектов в области информационных процессов и информатизации (см. также 160.040.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
