Основная информация
| Дата опубликования: | 09 июня 2012г. |
| Номер документа: | 25258 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В201203620
В201203620
В201804142
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 12.09.2012, N 54, СТР. 24
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 24.08.2012 ПОД N 25258
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
09.06.2012 N 2833-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 2.11 И 2.12
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
<Утрачивает силу с 22 апреля 2019 г.: Указание Центрального банка РФ от 17.10.2018 N 4936-У >
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.11:
абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
"2.11. При совершении операций, предусмотренных Федеральным законом, за исключением операций, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона и пункте 2.10 настоящего Положения, кредитная организация формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения о таких операциях, не позднее 16.00 по местному времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций. По согласованию с территориальным учреждением время получения ОЭС территориальным учреждением может быть увеличено, но не позднее чем до 17.30 местного времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения об операциях, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона, представляются в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.".
1.2. В пункте 2.12 слово "позже" заменить словами "после третьего".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Согласовано
Руководитель Федеральной
службы по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин
В201203620
В201203620
В201804142
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 12.09.2012, N 54, СТР. 24
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 24.08.2012 ПОД N 25258
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
09.06.2012 N 2833-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 2.11 И 2.12
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
<Утрачивает силу с 22 апреля 2019 г.: Указание Центрального банка РФ от 17.10.2018 N 4936-У >
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.11:
абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
"2.11. При совершении операций, предусмотренных Федеральным законом, за исключением операций, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона и пункте 2.10 настоящего Положения, кредитная организация формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения о таких операциях, не позднее 16.00 по местному времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций. По согласованию с территориальным учреждением время получения ОЭС территориальным учреждением может быть увеличено, но не позднее чем до 17.30 местного времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения об операциях, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона, представляются в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.".
1.2. В пункте 2.12 слово "позже" заменить словами "после третьего".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Согласовано
Руководитель Федеральной
службы по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 54 от 12.09.2012 Стр. 24 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.110.010 Общие положения, 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.110.060 Иные вопросы банковской деятельности, 160.030.080 Иные вопросы безопасности государства, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
