Основная информация
| Дата опубликования: | 14 сентября 2011г. |
| Номер документа: | 21867 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В1104255
В201104255
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 28.09.2011, N 54, СТР. 18
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 22.09.2011 ПОД N 21867
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
14.09.2011 N 2696-У
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее - лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию, таких сведений.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Согласовано
Руководитель
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин
[введено: 11.10.2011 оператор НЦПИ - Власова Н.В.]
[проверено: 13.10.2011 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]
В1104255
В201104255
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 28.09.2011, N 54, СТР. 18
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 22.09.2011 ПОД N 21867
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
14.09.2011 N 2696-У
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее - лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию, таких сведений.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Согласовано
Руководитель
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин
[введено: 11.10.2011 оператор НЦПИ - Власова Н.В.]
[проверено: 13.10.2011 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 54 от 28.09.2011 Стр. 18 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000), 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.110.060 Иные вопросы банковской деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
