Основная информация
| Дата опубликования: | 20 августа 2002г. |
| Номер документа: | 3808 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0202578В0401481
В200202578
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 25.09.2002, N 52
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 26.09.2002, N 182, СТР. 10
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 02.10.2002, N 36, СТР. 16
ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА, 31.10.2002, N 40, СТР. 1
ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК, 31.10.2002, N 20, СТР. 7
ПРИЛОЖЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ "НОВЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ", N 40, СТР. 66, 2002г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 19.09.2002 ПОД N 3808
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
20.08.2002 N 1188-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В
СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
<Утратило силу: указание Центрального банка РФ от 15 июня 2004 г. N 1450-У; НГР:В0401481>
1. Внести в Положение Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39; НГР:В9600899 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенное в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94; НГР:В9600898, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371; НГР:В9703123, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389, и Положением Банка России от 17 сентября 2001 г. N 152-П; НГР:В0102832 "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996 г.", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 октября 2001 г. рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения.
1.1. Подпункт 1.1 Положения дополнить подпунктом 1.1.28 следующего содержания:
"1.1.28. Переводы иностранной валюты физическими лицами - резидентами (кроме индивидуальных предпринимателей) из Российской Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме индивидуальных предпринимателей) в Российскую Федерацию на текущие расходы (кроме осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности или приобретения прав на недвижимое имущество), не указанные в настоящем Положении.
Переводы иностранной валюты из Российской Федерации, указанные в настоящем подпункте, не могут превышать сумму, эквивалентную 2000 долларов США, и осуществляются не более одного раза в один операционный день через один уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка).".
1.2. В пункте 8 Положения:
1.2.1. Абзац первый после слов "юридические и физические лица" дополнить словом "- резиденты".
1.2.2. Абзац второй подпункта 8.1 после слов "юридическими и физическими лицами" и "юридическим или физическим лицом" дополнить словами "- резидентами" и "- резидентом" соответственно.
1.2.3. Дополнить новым подпунктом 8.4 следующего содержания:
"8.4. При осуществлении валютных операций, указанных в подпункте 1.1.28 настоящего Положения, физические лица - резиденты представляют в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через который проводится валютная операция, заявление, оформленное в соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508; НГР:В9703124, утвержденного Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371; НГР:В9703123, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63), и подтверждающие документы, если в соответствии с законодательством сделка должна быть совершена в письменной форме.".
1.2.4. Подпункт 8.4 считать подпунктом 8.5 и исключить из него слова "и нерезидента".
1.2.5. Подпункт 8.5 считать подпунктом 8.6.
1.2.6. Подпункт 8.6 считать подпунктом 8.7 и дополнить его после слов "физическими лицами" и "физические лица" словами "- резидентами" и "- резиденты" соответственно.
1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
"11. Уполномоченные банки ведут учет проводимых резидентами валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.".
1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ; НГР:Р0203611 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127).".
1.5. В приложении 3 к Положению:
1.5.1. В пункте 1 слова "или его представителя - отправителя платежа" заменить словами "(отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица".
1.5.2. В пункте 2 слова "отправителя платежа" заменить словами "физического лица или его представителя".
1.5.3. Абзац первый пункта 4 после слов "валютного счета" дополнить словами "физического лица", и слова "отправителя платежа" заменить словами ", через который осуществляется валютная операция".
2. Внести в Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508; НГР:В9703124, утвержденный Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371; НГР:В9703123, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63) (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения.
2.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
"14. Переводы из Российской Федерации и получение в Российской Федерации иностранной валюты на цели, предусмотренные подпунктом 1.1.18, абзацем первым подпункта 1.1.19, подпунктами 1.1.21 - 1.1.24, 1.3.1, 1.3.3 - 1.3.5 и 1.3.8 - 1.3.14 Положения Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39; НГР:В9600899 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенного в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94; НГР:В9600898, с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими лицами - резидентами через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2 Положения и пунктами 2 и 3 Порядка, а также при переводе иностранной валюты из Российской Федерации документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.
Переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты из Российской Федерации на их счета, открытые в иностранных банках в порядке, установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с этих счетов, предусмотренные подпунктом 1.1.25 Положения, могут быть осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк заявление, предусмотренное подпунктом 8.3 Положения; документ, удостоверяющий личность физического лица - резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации - документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке; а также документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3 Инструкции Банка России от 29 августа 2001 г. N 100-И; НГР:В0102496 "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации", зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2001 г. рег. N 2937 ("Вестник Банка России" от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по тексту - Инструкция), если счет открыт в соответствии с Инструкцией.".
2.2. Абзац второй пункта 18 Порядка признать утратившим силу.
2.3. Абзац второй пункта 19 Порядка признать утратившим силу.
2.4. Дополнить Порядок новым Разделом VI следующего содержания:
"VI. Организация в уполномоченных банках учета валютных операций и отчетность по указанным операциям.
23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими лицами - резидентами валютных операций, указанных в Разделе III настоящего Порядка.
24. Порядок формирования, сроки и форма представления уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами - резидентами валютных операциях, указанных в Разделе III настоящего Порядка, устанавливаются Банком России.".
2.5. Раздел VI Порядка считать Разделом VII.
2.6. Пункт 23 Порядка считать пунктом 25 и изложить его в следующей редакции:
"25. За нарушение Порядка уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С. Игнатьев
[введено: 30.09.2002 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 03.10.2002 редактор НЦПИ - Юрченко М.А.]
[ТРТ: 15.07.2004 юрист НЦПИ - Савостьянова О.М.]
В0202578В0401481
В200202578
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 25.09.2002, N 52
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 26.09.2002, N 182, СТР. 10
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 02.10.2002, N 36, СТР. 16
ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА, 31.10.2002, N 40, СТР. 1
ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК, 31.10.2002, N 20, СТР. 7
ПРИЛОЖЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ "НОВЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ", N 40, СТР. 66, 2002г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 19.09.2002 ПОД N 3808
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
20.08.2002 N 1188-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В
СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
<Утратило силу: указание Центрального банка РФ от 15 июня 2004 г. N 1450-У; НГР:В0401481>
1. Внести в Положение Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39; НГР:В9600899 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенное в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94; НГР:В9600898, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371; НГР:В9703123, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389, и Положением Банка России от 17 сентября 2001 г. N 152-П; НГР:В0102832 "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996 г.", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 октября 2001 г. рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения.
1.1. Подпункт 1.1 Положения дополнить подпунктом 1.1.28 следующего содержания:
"1.1.28. Переводы иностранной валюты физическими лицами - резидентами (кроме индивидуальных предпринимателей) из Российской Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме индивидуальных предпринимателей) в Российскую Федерацию на текущие расходы (кроме осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности или приобретения прав на недвижимое имущество), не указанные в настоящем Положении.
Переводы иностранной валюты из Российской Федерации, указанные в настоящем подпункте, не могут превышать сумму, эквивалентную 2000 долларов США, и осуществляются не более одного раза в один операционный день через один уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка).".
1.2. В пункте 8 Положения:
1.2.1. Абзац первый после слов "юридические и физические лица" дополнить словом "- резиденты".
1.2.2. Абзац второй подпункта 8.1 после слов "юридическими и физическими лицами" и "юридическим или физическим лицом" дополнить словами "- резидентами" и "- резидентом" соответственно.
1.2.3. Дополнить новым подпунктом 8.4 следующего содержания:
"8.4. При осуществлении валютных операций, указанных в подпункте 1.1.28 настоящего Положения, физические лица - резиденты представляют в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через который проводится валютная операция, заявление, оформленное в соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508; НГР:В9703124, утвержденного Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371; НГР:В9703123, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63), и подтверждающие документы, если в соответствии с законодательством сделка должна быть совершена в письменной форме.".
1.2.4. Подпункт 8.4 считать подпунктом 8.5 и исключить из него слова "и нерезидента".
1.2.5. Подпункт 8.5 считать подпунктом 8.6.
1.2.6. Подпункт 8.6 считать подпунктом 8.7 и дополнить его после слов "физическими лицами" и "физические лица" словами "- резидентами" и "- резиденты" соответственно.
1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
"11. Уполномоченные банки ведут учет проводимых резидентами валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.".
1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ; НГР:Р0203611 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127).".
1.5. В приложении 3 к Положению:
1.5.1. В пункте 1 слова "или его представителя - отправителя платежа" заменить словами "(отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица".
1.5.2. В пункте 2 слова "отправителя платежа" заменить словами "физического лица или его представителя".
1.5.3. Абзац первый пункта 4 после слов "валютного счета" дополнить словами "физического лица", и слова "отправителя платежа" заменить словами ", через который осуществляется валютная операция".
2. Внести в Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508; НГР:В9703124, утвержденный Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371; НГР:В9703123, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63) (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения.
2.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
"14. Переводы из Российской Федерации и получение в Российской Федерации иностранной валюты на цели, предусмотренные подпунктом 1.1.18, абзацем первым подпункта 1.1.19, подпунктами 1.1.21 - 1.1.24, 1.3.1, 1.3.3 - 1.3.5 и 1.3.8 - 1.3.14 Положения Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39; НГР:В9600899 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенного в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94; НГР:В9600898, с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими лицами - резидентами через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2 Положения и пунктами 2 и 3 Порядка, а также при переводе иностранной валюты из Российской Федерации документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.
Переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты из Российской Федерации на их счета, открытые в иностранных банках в порядке, установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с этих счетов, предусмотренные подпунктом 1.1.25 Положения, могут быть осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк заявление, предусмотренное подпунктом 8.3 Положения; документ, удостоверяющий личность физического лица - резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации - документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке; а также документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3 Инструкции Банка России от 29 августа 2001 г. N 100-И; НГР:В0102496 "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации", зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2001 г. рег. N 2937 ("Вестник Банка России" от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по тексту - Инструкция), если счет открыт в соответствии с Инструкцией.".
2.2. Абзац второй пункта 18 Порядка признать утратившим силу.
2.3. Абзац второй пункта 19 Порядка признать утратившим силу.
2.4. Дополнить Порядок новым Разделом VI следующего содержания:
"VI. Организация в уполномоченных банках учета валютных операций и отчетность по указанным операциям.
23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими лицами - резидентами валютных операций, указанных в Разделе III настоящего Порядка.
24. Порядок формирования, сроки и форма представления уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами - резидентами валютных операциях, указанных в Разделе III настоящего Порядка, устанавливаются Банком России.".
2.5. Раздел VI Порядка считать Разделом VII.
2.6. Пункт 23 Порядка считать пунктом 25 и изложить его в следующей редакции:
"25. За нарушение Порядка уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С. Игнатьев
[введено: 30.09.2002 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 03.10.2002 редактор НЦПИ - Юрченко М.А.]
[ТРТ: 15.07.2004 юрист НЦПИ - Савостьянова О.М.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК № 20 от 31.10.2002 Стр. 7, ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА № 40 от 31.10.2002 Стр. 1, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО" № 36 от 02.10.2002 Стр. 16, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 182 от 26.09.2002 Стр. 10, ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 52 от 25.09.2002, ПРИЛОЖЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ "НОВЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ" № 40 от 20.08.2002 Стр. 66 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.110.000 Банковское дело, 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.130.000 Валютное регулирование и валютный контроль (см. также 030.050.030), 080.130.060 Валютный контроль (см. также 100.170.100) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
