Основная информация
| Дата опубликования: | 22 июня 2018г. |
| Номер документа: | 51530 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В201802145
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА РОССИИ, 27.07.2018, N ,
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 02.08.2018, N 60,
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 04.07.2018 ПОД N 51530
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
22.06.2018 N 4836-У
О ТРЕБОВАНИЯХ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПУНКТОМ 56 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
На основании пункта 57 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2018, N 1, ст. 54, ст. 66; N 17, ст. 2418) (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
1. Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 57 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами - физическими лицами (далее - структурные подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.
2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.
--------------------------------
<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.В. ТУЛИН
В201802145
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА РОССИИ, 27.07.2018, N ,
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 02.08.2018, N 60,
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 04.07.2018 ПОД N 51530
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
22.06.2018 N 4836-У
О ТРЕБОВАНИЯХ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПУНКТОМ 56 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
На основании пункта 57 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2018, N 1, ст. 54, ст. 66; N 17, ст. 2418) (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
1. Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 57 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами - физическими лицами (далее - структурные подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.
2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.
--------------------------------
<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.В. ТУЛИН
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 60 от 02.08.2018 Стр. 47, ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА РОССИИ от 27.07.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.010.000 Общие положения финансовой системы, 080.110.010 Общие положения, 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000), 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 080.110.060 Иные вопросы банковской деятельности, 160.030.010 Общие положения, 160.030.080 Иные вопросы безопасности государства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
