О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245



В1006083

В201006083В201501762

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 01.12.2010, N 271, СТР. 24

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.11.2010 ПОД N 18959

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

08.10.2010 N 266

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245

<Утратил силу с 10 июня 2015 г.: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 N 110 >

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007) приказываю:

1. Внести в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный N 16330, "Российская газета", N 48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция), слова "не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции), слова "не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)" заменить словами "не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.

Руководитель

Ю.А. Чиханчин

[введено: 23.11.2010 оператор НЦПИ - Дементьева Е.В.]

[проверено: 29.11.2010 редактор НЦПИ – Ермолина Н.В.]

[ТРТ:           23.06.2015 юрист       НЦПИ - Скворцова М.В.]