Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терр...



В0600719

В200600719В200700543

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 22.05.2006, N 21, СТР. 142

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 24.05.2006, N 108, СТР. 22

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.05.2006 ПОД N 7819

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

24.04.2006 N 53

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ

(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.01.2007 N 13 >

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173; НГР:Р0301023 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562) приказываю:

1. Определить по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 года N 18; НГР:В0302774 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2003 года, регистрационный номер 5178; "Российская газета", N 213, 23 октября 2003 г.);

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 года N 7; НГР:В0400480 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18; НГР:В0302774" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года, регистрационный номер 5617; "Российская газета", N 54, 18 марта 2004 г.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 13, 29 марта 2004 г.).

Руководитель

В.А.Зубков

СОГЛАСОВАНО

Статс-секретарь - заместитель

Министра финансов

Российской Федерации

С.Д. Шаталов

18 апреля 2006 года

Приложение

к Приказу

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.04.2006 N 53

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ),

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Мьянма;

2. Нигерия.

[введено:     29.05.2006 оператор НЦПИ - Агуреева И.В.]

[проверено: 30.05.2006 редактор НЦПИ - Антонова О.А.]

    [ТРТ:             16.01.2014 юрист      НЦПИ - Блинов    М.В.]